ലക്സംബർഗിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കമ്പനികളുടെ ഉടമകൾക്ക് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രഞ്ച് പത്രങ്ങളുടെ ലെ മോണ്ടെ, സ്റ്റീൻ പത്രം ലെ മോണ്ടെ, സ്റ്റേജൻ ഓഫ് അഴിമതിയുടെ പഠനത്തിന്റെ (ഒസിആർപി) റഷ്യൻ പതിപ്പ് (ഒസിആർആർപി) അന്വേഷണം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. കേരളത്തിന്റെ പട്ടികയിൽ ആയിരത്തിലധികം റൈസ് കണ്ടെത്തിയതായി മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ പറയുന്നു. ഫോബ്സ് റേറ്റിംഗിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഡസൻ ബിസിനസുകാർക്ക് പുറമേ, ഇത് മുൻ, നിലവിലെ സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും അവരുടെ പ്രധാന കരാറുകാരും ആയി മാറി.
റഷ്യൻ റെയിൽവേ, റോസ്നെറ്റ്, ഗാസ്പ്രോം എന്നിവരുൾപ്പെടെ റഷ്യൻ പൗരന്മാർ മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സ്വന്തമാക്കുന്നതിന് ലക്സംബർഗ് കമ്പനികൾ ഉപയോഗിച്ചു. അവയിലൂടെ, നികുതികളിൽ നിന്ന് ഷെയറുകൾ വിൽക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ലാഭത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ ലിബറേഷൻ വരെ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കിടുന്ന ഇടപാടുകളിൽ നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും. ലക്സംബർഗ് ബാങ്കുകൾക്ക് ആകർഷകമാണ് - ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക ഡീലുകൾ ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയും, അത് ബാലൻസിനായി, "പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റോറികളുടെ" പങ്കാളി പാരാഗൺ ദി പാർക്കൺ സാഖറോവ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അലക്സാണ്ടർ സഖറോവ് ഗ്രൂപ്പ്. 2016-2017 വരെ മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള കരാറുകൾക്ക് നന്ദി, യൂറോപ്പിലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിന്റെ നികുതി കുറയ്ക്കാനും ലക്സംബർഗ് ഉപയോഗിച്ചു.
റെസ്റ്റ് റെയിൽവേയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ മകൻ സെർജി ടോണി ആയിരുന്നു പട്ടികയുടെ പ്രതികളുടെ ഇടയിൽ. "പ്രധാന കഥകൾ", ടോണി ജൂനിയർ ലക്സംബർഗ് കമ്പനികളിലൂടെ 50 ദശലക്ഷം യൂറോയുടെ ആസ്തികൾ സ്വന്തമാക്കി. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മറ്റൊരു 40 ദശലക്ഷം യൂറോയും നിക്ഷേപ ഫണ്ടിലുമാണ്, അത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
കൊട്ടാരങ്ങളും വില്ലകളും 2003-2004 ൽ ടോണി കുടുംബത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ, സംസ്ഥാന സമിതിയുടെ മുൻനിരക്കാരിൽ ഒരു പഴയ കോട്ട ഫ്രാൻസിലെ ഒരു പഴയ കാസിലും, വ്ഗ്രിയിലെ എസ്റ്റേറ്റിലെയും കോട്ട് ഡിസറിലെ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് കണ്ടെത്തി, സ്പെയിനിലെ റിസോർട്ട് പ്രവിശ്യയിലെ അലികാന്റിൽ രണ്ട് വീടുകളും മൂന്ന് അപ്പാർട്ടുമെന്റുകളും സ്ഥലവും ജർമ്മനിയിലെ റെയിൽവേ ഡിപ്പോ പോലും. നിക്ഷേപ ഫണ്ട് യുഎഫ്ജി ആഗോള വാണിജ്യ, ഹോസ്പിറ്റലിറ്റി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഫണ്ട്, സെർജി ടോണിയാണ്, ജർമ്മനിയിലെയും ഇറ്റലിയിലെയും വാണിജ്യ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സ്വന്തമാക്കി.
ടോപ്പ് മാനേജർമാരായ ഗാസ്പ്രോമിന്റെ പട്ടികയിലും മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കണ്ടെത്തി - ആൻഡ്രി ഗോങ്റെങ്കോ, അനറ്റോലിയ കോർസെഹെക്. അതിനാൽ, 2009 മുതൽ ഗോഞ്ചറെക്കോ ഒരു എലൈറ്റ് ഫ്രഞ്ച് റിസോർട്ടിൽ ഭൂമിയും കെട്ടിടങ്ങളും സ്വന്തമാക്കി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പനിയായ പിഎംബി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഏകദേശം 3 ദശലക്ഷം യൂറോ, കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് വാങ്ങി - ഏകദേശം 7 ദശലക്ഷം യൂറോ. അന്വേഷണത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ച 10 വർഷമായി സൈറ്റിന്റെ ക്രമീകരണത്തിനായി 29 ദശലക്ഷം യൂറോ ചെലവഴിച്ചു.
മറ്റൊരു കമ്പനി ഗോങ്കർകോ - റോസ ഹോൾഡിംഗ് - പാരീസിന്റെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിൽ മാളികയുടേതാണ്. 2007 ൽ 7.7 ദശലക്ഷം യൂറോയ്ക്ക് കമ്പനി ഈ വീട് വാങ്ങി, 2017 ൽ വിൽക്കുന്നു, "പ്രധാന കഥകളുടെ" മെറ്റീരിയലുകൾ പറയുന്നു.
2014 ൽ ഗോങ്റാങ്കോ ലണ്ടനിലെ ഏറ്റവും ചെലവേറിയ ഹോം ഒരു ദിവസം വാങ്ങി - ട Town ൺഹ house സ് ഹാനോവർ ലോഡ്ജിൽ. ദൈനംദിന മെയിൽ അനുസരിച്ച്, വാങ്ങലിന് 120 ദശലക്ഷം പൗണ്ട് വിലവരും. 2014 മുതൽ 2014 വരെ അജ്ഞാത ഫണ്ടുകളുടെ ഉടമയായ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രഭുവിന്റെ ഉടമയെ മാധ്യമങ്ങൾ വിളിച്ചു - 2014 മുതൽ 2014 വരെ നാലു മാളിക വാങ്ങി. 1990 കളിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, റോഡ് ഗതാഗതം, ഫോറസ്ട്രി എന്നിവരുടെ മേഖലകളിൽ അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ ഗംഗാരെങ്കോ അഭിഭാഷകരെ അറിയിച്ചു.
മുൻ ഗാസ്പ്രോമോവോവ്സ്കി ഉപദേഷ്ടാവായി, അനറ്റോലി കോജ്റൂക്കിന് മൂന്ന് ലക്സംബർഗ് സ്ഥാപനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് 2008-2009 ൽ ഫ്രഞ്ച് കടൽത്തീര പ്രദേശങ്ങളിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സ്വന്തമാക്കി. മുൻ ഉപദേശക ഗാസ്പ്രം പാരീസിന്റെ മധ്യത്തിൽ മാളികയുടേതാണ്, ഈഫൽ ടവറിൽ നിന്ന് അരമണിക്കൂർ നടക്കുന്നു. വാങ്ങിയ സമയത്ത് എല്ലാ ഫ്രഞ്ച് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിന്റെയും ആകെ മൂല്യം 33 ദശലക്ഷത്തിലധികം യൂറോയ്ക്ക് തുല്യമാണ്.
വലിയ കരാറുകാർ ഗാസ്പ്രോമിൽ നിന്ന് ഗോങ്ചരെൻകോയും കോസാക്കുകളും കൊള്ളയടിച്ചതായി 2013 ൽ മാധ്യമങ്ങൾ എഴുതി: ഗൊഞ്ചറെങ്കോയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സബോർഡിനേറ്റുകളും കരാറുകളിൽ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് 3 ബില്യൺ റുബിലധികം പേർക്ക് ഒരു ബിസിനസുകാരൻ നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടു സ്ഥാപനങ്ങൾ. നിർമ്മാണ കമ്പനികളെ നിയന്ത്രിക്കൽ കൺട്രോൾ നേടാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു. അന്വേഷണം എങ്ങനെ അവസാനിച്ചു. ഗോങ്രാങ്കോയും കൊസെറോക്ക് അവശേഷിക്കുന്ന ഗാസ്പ്രോം തെക്കോട്ട് നിക്ഷേപിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഗോഞ്ചരെങ്കോയുടെ "ചക്രവാളം" എന്ന ബിൽഡിംഗ് കമ്പനി സ്വന്തമാക്കി. ജിവിഎസ്യു സെന്ററിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡവലപ്പർമാരിൽ ഒരാളാണ് കൊസെറോക്കിനെ നയിച്ചത്. രണ്ടാമത്തേതിന്റെ ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ, ബോറിസ് റോതർബർഗ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
പ്രധാന ഇടപാടുകൾക്കും ലക്സംബർഗ് കമ്പനികളും ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന അന്വേഷണത്തിന്റെ രചയിതാക്കൾ. പെൻഷൻ ഫണ്ടുകളുടെയും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ചെലവിൽ 553 ദശലക്ഷം യൂറോ വിലമതിക്കുന്ന ഇറ്റാലിയൻ ടയർ ഭീമൻ പിയർലിയുടെ 13% റോസ്നെറ്റ്സ് നേടി. " ജേണലിസ്റ്റുകൾ ഇടപാടിനെ "ഏറ്റവും സുതാര്യമല്ല" എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എണ്ണക്കമ്പനിയുടെ "നേതൃത്വത്തിന് സമീപം" ആളുകളുമായി പേപ്പർ അവസാനിച്ചു.
ഇടപാടിന്റെ സമയത്ത്, ദീർഘകാല നിക്ഷേപത്തിന്റെ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന നോട്ടുകൾ പ്രസിദ്ധീകരണ കുറിപ്പുകൾ മോസ്കോ ഉറച്ച "ദീർഘകാല നിക്ഷേപങ്ങൾ" ആയിരുന്നു, അക്കാലത്ത് മോസ്കോ അയേ വൈറ്റ് നിന്നുള്ള ഡാൻസ് ടീച്ചർ. ഒരു വർഷത്തിനുശേഷം, "ദീർഘകാല നിക്ഷേപ നിക്ഷേപങ്ങളുടെ" സ്ഥാപകനായ അയിയുടെ സ്ഥാപകനായ അയിയുടെ സ്ഥാപകനായി കമ്പനി "റീജ്പോർട്ട്" ആയി മാറിയതായി അന്വേഷണത്തിൽ പറയുന്നു. മുമ്പത്തെ വലിയ ആസ്തികളെ മുമ്പ് നേടാത്തതും കസാനിലെ സ്പെയർ ജില്ലയിൽ താമസിച്ചിരുന്നതിനുമുള്ള നതാലിയ ബോഗ്ഡനോവ മാത്രമാണ് സ്വന്തമായി, കസാന്റെ ജില്ലയിൽ താമസിച്ചിരുന്നത്. 2017 ൽ, സെർജി സുദരിക്കോവ് ഈ പ്രദേശത്തെ പ്രധാന ഉടമ "ദീർഘകാല നിക്ഷേപത്തിന്റെ" ഉടമയായി മാറി. ഗ്രൂപ്പ് "പ്രദേശം" എന്ന ഗ്രൂപ്പ് "പ്രദേശത്തിന്റെ" അന mal പചാരിക കോ-ഉടമ "എന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ഡയറക്ടർ" വേദമോസ്റ്റി "എന്ന ഇന്റർലോക്കറ്ററുകൾ. കമ്പനികൾ തന്നെ ലിങ്കുകൾ വിവരങ്ങൾ നിഷേധിച്ചു.
റോസ്നെഫ്റ്റ്
പിയർലിയിൽ ഒരു പങ്ക് നേടിയതും ചില്ലറ വ്യാപാരത്തിൽ അവളുമായി സഹകരിക്കുന്നതും.