ສະບັບພິມ "ເລື່ອງທີ່ສໍາຄັນ" ຂອງຈີນ, ຫນັງສືພິມພາສາຝຣັ່ງ LA Monde ແລະ The Incial) ໄດ້ເຜີຍແຜ່ການສືບສວນໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຂອງບໍລິສັດ Luxembourg. ອີງຕາມນັກຂ່າວ, ຊາວລັດເຊຍຫຼາຍກວ່າພັນຄົນໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ໃນບັນຊີຂອງເຈົ້າຂອງ. ນອກເຫນືອໄປຈາກນັກທຸລະກິດສອງຫມື່ນຄົນຈາກການໃຫ້ຄະແນນແຮ່ທາດ, ມັນໄດ້ກາຍເປັນເຈົ້າຫນ້າທີ່ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງໃນອະດີດແລະປະຈຸບັນ, ພ້ອມທັງຜູ້ຮັບເຫມົາທີ່ສໍາຄັນຂອງພວກເຂົາ.
ພົນລະເມືອງລັດເຊຍ, ລວມທັງຜູ້ຈັດການທາງລົດໄຟຣັດເຊຍ, Rosneft ແລະ Gazprom, ໃຊ້ບໍລິສັດ Luxembourg ໃນປະເທດອື່ນໆໃນປະເທດເອີຣົບ. ຜ່ານພວກມັນ, ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຂໍ້ດີຂອງພາສີພາຍໃຕ້ການເຮັດທຸລະກໍາກັບຮຸ້ນ, ເຖິງການຍົກເລີກຜົນກໍາໄລຈາກການຂາຍຫຸ້ນຈາກພາສີ. Luxembourg ຍັງເປັນທີ່ດຶງດູດສໍາລັບທະນາຄານ - ທີ່ນີ້ທ່ານສາມາດໃຊ້ຈ່າຍເງິນພິເສດທີ່ຈະນໍາເອົາຊັບສິນທີ່ມີຄວາມສົມດຸນ, ຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບຄູ່ຮ່ວມງານ Alexander Zakharov. ຂໍຂອບໃຈກັບບັນດາຂໍ້ຕົກລົງກັບບັນດາປະເທດອື່ນໆໃນປະເທດເອີຣົບຈົນຮອດປີ 2016-2017, Luxembourg ຍັງໃຊ້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນພາສີຂອງອະສັງຫາລິມະສັບໃນເອີຣົບໃນເອີຣົບ.
ໃນບັນດາຈໍາເລີຍຂອງບັນຊີລາຍຊື່ແມ່ນ Sergey Tony - ລູກຊາຍຂອງຮອງຜູ້ອໍານວຍການດ້ານລົດໄຟຣັດເຊຍແມ່ນ Oleg Tony Oleg Tony. ອີງຕາມ "ນິທານທີ່ສໍາຄັນ", Tony Jr. ຜ່ານບໍລິສັດ Luxembourg ຂອງບໍລິສັດ Luxembourg ເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສິນທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍກ່ວາ 50 ລ້ານເອີໂຣ. ອະສັງຫາລິມະສັບອີກປະມານ 40 ລ້ານເອີໂຣເປັນຂອງກອງທຶນການລົງທືນ, ເຊິ່ງເຊື່ອມຕໍ່ກັບມັນ.
ພະລາດຊະວັງແລະເຮືອນວິນລາເລີ່ມຕົ້ນທີ່ຈະປະກົດຕົວໃນຄອບຄົວ Tony ໃນປີ 2003-2004, ເກືອບເວລາທີ່ Tony-Sr. ພຽງແຕ່ໄປເຮັດວຽກໃນທາງລົດໄຟຣັດເຊຍ, ຜູ້ຂຽນຂອງການສືບສວນ. ໃນບັນດາຊັບສິນ, ລູກຊາຍຂອງຜູ້ຈັດການຂອງຄະນະກໍາມະການເກົ່າແກ່ປະເທດຝຣັ່ງ, ອາພາດເມັນຢູ່ໃນ Cote D'Azur, ອະສັງຫາລິມະສັບໃນ Prague, ສອງເຮືອນ, ສາມຫ້ອງແຖວແລະທີ່ດິນໃນແຂວງລີສອດ Alicante ໃນປະເທດສະເປນແລະແມ່ນແຕ່ລົດໄຟທີ່ເຮັດດ້ວຍລົດໄຟໃນປະເທດເຢຍລະມັນ. ກອງທຶນການລົງທືນ UFG ກອງທຶນອະສັງຫາລິມະສັບການຄ້າ UFG, ເຊິ່ງແມ່ນຫນຶ່ງໃນຈໍານວນຜູ້ອໍານວຍການອະສັງຫາລິມະສັບແມ່ນ Sergey Tony, ເປັນເຈົ້າຂອງອະສັງຫາລິມະສັບການຄ້າໃນເຢຍລະມັນ, ປະເທດເນເທີແລນແລະອິຕາລີ.
ນັກຂ່າວຍັງພົບໃນບັນຊີລາຍຊື່ຂອງຜູ້ຈັດການອັນດັບຫນຶ່ງ Gazprom - Andrei Goncharenko ແລະ Anatolia Corzheruk. ສະນັ້ນ, Goncharenko ຕັ້ງແຕ່ປີ 2009 ເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ດິນແລະຕຶກອາຄານທີ່ຢູ່ທີ່ຣີສອດຄົນຊັ້ນສູງທີ່ໃກ້ຊິດໃກ້ໆ. ບໍລິສັດອະສັງຫາລິມະສັບ PMB ຂອງບໍລິສັດຂອງລາວໄດ້ຊື້ດິນແດນເປັນເວລາເກືອບ 3 ລ້ານເອີໂຣ, ແລະອາຄານ - ເກືອບ 7 ລ້ານເອີໂຣ. ເກືອບ 29 ລ້ານເອີໂຣໄດ້ໃຊ້ເວລາໃນການຈັດວາງສະຖານທີ່ເປັນເວລາ 10 ປີ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນໃນການສືບສວນ.
ບໍລິສັດ Goncharenko ອີກປະການຫນຶ່ງ - ການຖື Rossa - ເປັນຂອງເຮືອນຢູ່ໃນເຂດຊານເມືອງຂອງປາຣີ. ບໍລິສັດໄດ້ຊື້ເຮືອນນີ້ໃນປີ 2007 ເປັນເວລາເກືອບ 77 ລ້ານເອີໂຣແລະຂາຍໃນປີ 2017, ວັດຖຸທີ່ສໍາຄັນກ່າວ.
ໃນປີ 2014, Goncharenko ຊື້ເຮືອນທີ່ມີລາຄາແພງທີ່ສຸດໃນລອນດອນ - ເມືອງ Hanover Hanover. ອີງຕາມລາຍລະອຽດຂອງປະຈໍາວັນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຊື້ 120 ລ້ານປອນ. ສື່ມວນຊົນເອີ້ນວ່າເຈົ້າຂອງ oligarch ອະສັງຫາລິມະສັບທີ່ມີແຫຼ່ງເງິນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກ - ແຕ່ປີ 2011 ເຖິງປີ 2014 ລາວໄດ້ຊື້ເຮືອນ 4 ແຫ່ງໃນປະເທດ. ທະນາຍຄວາມ Goncharenko ໄດ້ກ່າວວ່າລາວໄດ້ຮັບ "ກໍາໄລທີ່ສໍາຄັນ" ເມື່ອໃນຊຸມປີ 1990 ລາວໄດ້ເຮັດວຽກໃນຂອບເຂດອະສັງຫາລິມະສັບ, ການຂົນສົ່ງທາງແລະປ່າໄມ້.
ທີ່ທີ່ປຶກສາດ້ານ Gazpromovsky ໃນອະດີດແມ່ນຖືກບັນທຶກໂດຍບໍລິສັດ Luxembourg ຂອງໂຮງແຮມ Luxembourg, ເຊິ່ງໃນປີ 2008-2009 ອະສັງຫາລິມະສັບທີ່ໄດ້ຮັບໃນຣີສອດປະເທດຝຣັ່ງ. ອະດີດຜູ້ທີ່ປຶກສາ Gazprom ຍັງເປັນຂອງເຮືອນຢູ່ໃຈກາງຂອງປາຣີ, ເຄິ່ງຊົ່ວໂມງຍ່າງຈາກຫໍຄອຍ Eiffel. ມູນຄ່າທັງຫມົດຂອງອະສັງຫາລິມະສັບທັງຫມົດຂອງຝຣັ່ງໃນເວລາທີ່ຊື້ແມ່ນຫຼາຍກ່ວາ 33 ລ້ານເອີໂຣ.
ໃນປີ 2013, ສື່ມວນຊົນໄດ້ກ່າວວ່າ Goncharenko ແລະ Cossacks ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດໃຫ້ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການສຶກສາ ບໍລິສັດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ພວກເຂົາໄດ້ກ່າວຫາວ່າໄດ້ພະຍາຍາມຄວບຄຸມບໍລິສັດກໍ່ສ້າງໃນ Prikhodko. ວິທີການໄດ້ສິ້ນສຸດການສືບສວນທີ່ບໍ່ຮູ້. goncharenko ແລະ kozeruk ຊ້າຍ gazerpr ລົງທືນໃຕ້. ດຽວນີ້ Goncharenko ເປັນເຈົ້າຂອງບໍລິສັດອາຄານ "Horizon". Kozeruk ໄດ້ຖືກນໍາພາໂດຍຫນຶ່ງໃນນັກພັດທະນາທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນມອດໂກ - GVSU Center. ກ່ຽວກັບຄະນະອໍານວຍການຂອງຄົນສຸດທ້າຍ, ມັນປະກອບດ້ວຍ Boris Rothenberg.
ຜູ້ຂຽນບັນທຶກບັນທຶກວ່າບໍລິສັດລູລັກພາສາໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການເຮັດທຸລະກິດທີ່ສໍາຄັນ. ໃນປີ 2014, Rosneft ໄດ້ຊື້ 13% ຂອງ Tirelli Tire Pirelli ມູນຄ່າເກືອບ 553 ລ້ານເອີໂຣ "ໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງກອງທຶນບໍານານແລະສະຖາບັນການເງິນ." ນັກຂ່າວສົ່ງການເຮັດທຸລະກໍາ "ບໍ່ແມ່ນຄວາມໂປ່ງໃສທີ່ສຸດ". ເຈ້ຍໄດ້ສິ້ນສຸດລົງກັບຄົນ, "ໃກ້ກັບຜູ້ນໍາ" ຂອງບໍລິສັດນົກ.
ການພິມເຜີຍແຜ່ບັນທຶກວ່າໃນຊ່ວງເວລາຂອງການເຮັດທຸລະກິດໃນ Pirelli DoRieds ຂອງ Moscow DoCream "ໃນເວລານັ້ນເປັນຂອງຄູສອນຈາກ Moscow Aye White. ຫນຶ່ງປີຕໍ່ມາ, ການສືບສວນກ່າວວ່າ, ແທນທີ່ຈະເປັນ ayi, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ "ການລົງທືນໄລຍະຍາວ" ໄດ້ກາຍເປັນບໍລິສັດ "Corterfinawsress". ຕົວເອງແມ່ນ Natalia Bogdanova, ຜູ້ທີ່ບໍ່ເຄີຍປະຖິ້ມຊັບສິນໃຫຍ່ກ່ອນແລະອາໄສຢູ່ໃນເມືອງ Spare ຂອງ Kazan. ໃນປີ 2017, Sergey Sudarikov ກາຍເປັນເຈົ້າຂອງ "ການລົງທືນໄລຍະຍາວ", ເຈົ້າຂອງຕົ້ນຕໍຂອງກຸ່ມພາກພື້ນ. ຜູ້ທີ່ຕັ້ງຊື່ຂອງ "Vedemosti" ທີ່ເອີ້ນວ່າຜູ້ອໍານວຍການດ້ານການເງິນຂອງ Rosneft Petra Lazarev "ຜູ້ຮ່ວມບໍລິສັດທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ" ຂອງພາກພື້ນ "ຂອງພາກພື້ນ" ຂອງກຸ່ມ. ບໍລິສັດເອງເອງໄດ້ຖືກປະຕິເສດການເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນເຊື່ອມຕໍ່.
rosneft
ສິ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງໃນ Pirelli, ແລະຮ່ວມມືກັບນາງໃນທຸລະກິດຂາຍຍ່ອຍ.