Руското издание на "Важни истории", френският вестник Le Monde и Центъра за изследване на корупцията и организацията (OCCCRP) публикува разследване на OpenLux, посветени на собствениците на фирми, регистрирани в Люксембург. Според журналистите повече от хиляда руснаци са открити в списъка на собствениците. В допълнение към два десетки бизнесмени от рейтинга на Forbes, тя се оказа бивши и настоящи държавни служители, както и техните големи изпълнители.
Руски граждани, включително топ мениджъри на руски железници, Роснефт и Газпром, използваха люксембургски компании, за да притежават недвижими имоти в други европейски страни. Чрез тях можете да получите данъчни предимства при сделки с акции, до пълно освобождаване на печалбите от продажбата на акции от данъци. Люксембург е привлекателен и за банки - тук можете да похарчите специални сделки, които ще донесат проблемни активи за баланса, коментари за "важни истории" партньор партньор на Paragon Advice Group Александър Захаров. Благодарение на споразуменията с други европейски страни до 2016-2017 г. Люксембург също се свежда до минимум данъците в собствеността върху недвижимите имоти в Европа.
Сред обвиняемите на списъка беше Сергей Тони - син на заместник-директор на руските железници Олег Тони. Според "важни истории", Тони младши през люксембургските компании притежава активи на стойност над 50 милиона евро. Недвижими имоти Друг 40 милиона евро принадлежи на инвестиционния фонд, който е свързан с него.
Дводите и вилите започнаха да се появяват в семейството на Тони през 2003-2004 г., почти едновременно, когато Тони-Ср отиде само на работа в руските железници, авторите на разследването. Сред имота, синът на висшия мениджър на Държавния комитет намери стар замък във Франция, апартамент в Париж между Лувъра и триумфалната арка, две вили на Кот д'Азур, в Лондон, имот в Прага, Две къщи, три апартамента и земя в к.к. Област Аликанте в Испания и дори железопътното депо в Германия. Инвестиционен фонд UFG Global Търговски и гостоприемник Фонд за недвижими имоти, един от чиито директори е Сергей Тони, притежава търговски недвижими имоти в Германия, Нидерландия и Италия.
Журналистите също така са открили в списъка на най-добрите мениджъри Газпром - Андрей Гончаренко и Анатолия Корзук. Така че, Гончаренко от 2009 г. притежава земя и сгради на елитен френски курорт близо до Ница. Неговата компания PMB недвижими имоти купи територията за почти 3 милиона евро и сгради - почти 7 милиона евро. Почти 29 милиона евро бяха изразходвани за подреждането на площадката в продължение на 10 години, посочени в разследването.
Друга компания Гончаренко - Роса Холдинг - принадлежи към имението в предградията на Париж. Компанията купи тази къща през 2007 г. за почти 7,7 милиона евро и го продава през 2017 г., казва материалите на "важни истории".
През 2014 г. Гончаренко купи един от най-скъпите домове в Лондон - градска къща Хановер Лодж. Според дневната поща закупуването струва 120 милиона паунда. Медиите наричали собственика на недвижимия имот олигарх с неизвестен източник на средства - от 2011 до 2014 г. той купи четири имения в страната. Адвокатите на Гончарен заявиха, че той е получил "значителна печалба", когато през 90-те години работи в сферите на недвижими имоти, автомобилния транспорт и горското стопанство.
В бившия съветник Газпромовски Анатолий Корзер е записан от три луксембургични фирми, които през 2008-2009 г. придобиха недвижими имоти във френските морски курорти. Бившият съветник Газпром също принадлежи на имението в центъра на Париж, на половин час пеша от Айфеловата кула. Общата стойност на всички френски недвижими имоти по време на покупката възлиза на повече от 33 милиона евро.
През 2013 г. медиите пишеха, че Гончаренко и казаците са заподозрени в изнудване от големи изпълнители Газпром: Гончаренко и неговите подчинени твърдят, че не плащат бизнесмен на Николай Приходко повече от 3 милиарда рубли за работата, извършена по договорите, и прехвърлени пари на сметки на сметки фирми. Също така те твърдят, че се опитват да получат контрол върху строителните компании Приходко. Как е приключило разследването е неизвестно. Гончаренко и Козерук напуснаха Газпром Инвест Юг. Сега Гончаренко притежава строителната фирма "Хоризонт". Козерук се ръководи от един от най-големите разработчици в Москва - GVSU център. На борда на директорите тя се състои от Борис Ротберг.
Авторите на разследването отбелязват, че компаниите в Люксембург също са използвани за големи сделки. През 2014 г. Rosneft купи 13% от италианската гигантска гума Pirelli на стойност почти 553 милиона евро "за сметка на пенсионните фондове и финансовите институции." Журналистите наричат транзакцията "не е най-прозрачна". Докладът завърши с хора, "близо до ръководството" на петролната компания.
Публикацията отбелязва, че по време на сделката с дял в Pirelli собственика на дългосрочните инвестиции Люксембург е московската фирма "дългосрочни инвестиции", която по това време принадлежеше на учител по танци от Москва Ай бял. Година по-късно разследването казва, вместо AYI, основател на "дългосрочни инвестиции" стана компанията "regionfinansress". Нейната собствена е Наталия Богданова, която никога преди не е изхвърлила големи активи и е живяла в резервния район на Казан. През 2017 г. Сергей Судариков стана собственик на "Дългосрочната инвестиция", основният собственик на групата регион. Събеседниците на "Vedomosti", наречени финансов директор на Роснефт Петра Лазарев "неформален съсобственик" на групата "регион". Самата компания отказана информация.
Rosneft.
Какво никога не е придобило дял в Пирели и си сътрудничи с нея в бизнеса на дребно.