«Կարեւոր պատմություններ» ռուսական հրատարակությունը, ֆրանսիական Le Monde- ը եւ կոռուպցիայի եւ կազմակերպության (OCCRP) ուսումնասիրության կենտրոնը հրապարակեցին հետաքննություն, նվիրված Լյուքսեմբուրգում գրանցված ընկերությունների սեփականատերերին: Ըստ լրագրողների, տերերի ցանկում հայտնաբերվել է ավելի քան հազար ռուս: Forbes վարկանիշի երկու տասնյակ գործարարներից բացի, պարզվեց, որ նախկին եւ ներկայիս պետական սպաներ, ինչպես նաեւ նրանց հիմնական կապալառուները:
Ռուսաստանի քաղաքացիները, ներառյալ ռուսական երկաթուղիների, «Ռոսնեֆտի» եւ «Գազպրոմ» -ի լավագույն ղեկավարները, օգտագործեցին Լյուքսեմբուրգ ընկերություններ, եվրոպական այլ երկրներում անշարժ գույք ունենալու համար: Նրանց միջոցով դուք կարող եք հարկային առավելություններ ստանալ բաժնետոմսերի հետ գործարքների ներքո, մինչեւ հարկերից բաժնետոմսերի վաճառքից ստացված շահույթի ավարտը: Լյուքսեմբուրգը նաեւ գրավիչ է բանկերի համար. Այստեղ կարող եք ծախսել հատուկ գործարքներ, որոնք հավասարակշռության համար կբերի խնդիրների ակտիվներ, մեկնաբանություններ «Կարեւոր պատմություններ» գործընկեր Ալեքսանդր Զախարովի մասին: Եվրոպական այլ երկրների հետ պայմանավորվածությունների շնորհիվ մինչեւ 2016-2017 թվականները Լյուքսեմբուրգը նաեւ նվազեցնում էր Եվրոպայում անշարժ գույքի սեփականության մեջ հարկերը նվազագույնի հասցնելու համար:
The ուցակի ամբաստանյալներից էին Սերգեյ Թոնը `« Ռուսական երկաթուղիների »տնօրենի տեղակալ Օլեգ Թոնիի որդին: Ըստ «կարեւոր պատմությունների», Լյուքսեմբուրգ ընկերությունների միջոցով Թոնի կրտսերը պատկանում են ավելի քան 50 միլիոն եվրո արժողությամբ ակտիվներ: Անշարժ գույքը եւս 40 միլիոն եվրո է պատկանում ներդրումային հիմնադրամին, որը կապված է դրա հետ:
2003-2004 թվականներին պալատները եւ վիլլաները սկսեցին հայտնվել Թոնի ընտանիքում, գրեթե միեւնույն ժամանակ, երբ Թոնի-Սր-ն աշխատել է միայն Ռուսաստանի երկաթուղիներում, հետաքննության հեղինակները: Պետական կոմիտեի բարձրագույն մենեջերի որդին, Պետական կոմիտեի գլխավոր տնօրենի որդին, Ֆրեյսում բնակավայր է, Լուվրիի եւ հաղթական կամարի միջեւ Փարիզում գտնվող բնակարան, Լոնդոնում գտնվող COTE D'Azur- ի երկու վիլլա, Երկու տուն, երեք բնակարան եւ տարածք Իսպանիայի Ալիկանտե նահանգում եւ նույնիսկ Գերմանիայի երկաթուղային պահեստը: Ներդրումային հիմնադրամ UFG Global առեւտրի եւ հյուրընկալության անշարժ գույքի ֆոնդ, որի տնօրեններից մեկը Սերգեյ Թոնին է, պատկանում է առեւտրային անշարժ գույք Գերմանիայում, Նիդեռլանդներում եւ Իտալիայում:
Լրագրողները հայտնաբերվել են նաեւ «Գազպրոմ» թոփ մենեջերների ցուցակում `Անդրեյ Գոնչարենկո եւ Անատոլիա Կորզերուկ: Այսպիսով, Goncharenko- ն 2009 թվականից ի վեր պատկանում է հողատարածք եւ շենքեր ֆրանսիական էլիտար հանգստավայրում `գեղեցիկ: Նրա PMB անշարժ գույքը տարածքը գնել է գրեթե 3 միլիոն եվրո, շենքեր, գրեթե 7 միլիոն եվրո: Հետաքննության մեջ նշված 10 տարի ժամկետով ծախսվել է գրեթե 29 միլիոն եվրո:
Goncharenko - Rossa Holding- ի մեկ այլ ընկերություն պատկանում է Պարիսի արվարձաններում առանձնատուն: Ընկերությունը գնել է այս տունը 2007 թվականին, գրեթե 7,7 միլիոն եվրո եւ այն վաճառել 2017-ին, ասում են «կարեւոր պատմությունների» նյութերը:
2014-ին Գոնչարենկոն գնել է Լոնդոնի ամենաթանկ տներից մեկը `Townhouse Hanover Lodge: Ըստ Daily Mail- ի, գնումը արժեր 120 միլիոն ֆունտ: ԶԼՄ-ները անվանել են անշարժ գույքի օլիգարխի սեփականատիրոջը `ֆոնդերի անհայտ աղբյուրի հետ. 2011 թվականից մինչեւ 2014 թվականը նա չորս առանձնատուն է գնել երկրում: Գոնչարենկոյի փաստաբանները հայտարարել են, որ ստացել է «նշանակալի շահույթ», երբ 1990-ականներին աշխատել է անշարժ գույքի, ճանապարհային տրանսպորտի եւ անտառտնտեսության ոլորտներում:
Գազպրոմովսկու նախկին խորհրդականում Անատոլի Կորպանուկը գրանցվել է Լյուքսեմբուրգի երեք ֆիրմաներ, որոնք 2008-2009 թվականներին ձեռք են բերել անշարժ գույք Ֆրանսիայի ծովափնյա հանգստավայրերում: Նախկին խորհրդատու Գազպրոմը պատկանում է նաեւ Պարիսի կենտրոնում, Փարիզի կենտրոնում, կես ժամ քայլել Էյֆելյան աշտարակից: Գնման պահին ֆրանսիական բոլոր անշարժ գույքի ընդհանուր արժեքը կազմել է ավելի քան 33 միլիոն եվրո:
2013-ին լրատվամիջոցները գրել են, որ Գոնչարենկոն եւ կազակները կասկածվում են խոշոր կապալառուներից «Գազպրոմ» -ից: Ընկերություններ: Նաեւ նրանք, իբր, փորձել են վերահսկողություն ձեռք բերել Պրիխոդկոյի շինարարական ընկերությունների նկատմամբ: Ինչպես ավարտվեց հետաքննությունը անհայտ է: Գոնչարենկոն եւ Կոզերուկը «Գազպրոմ» -ը թողեցին Հարավային հարավ: Այժմ Գոնչարենկոն ունի «Հորիզոն» շինարարական ընկերությունը: Կոզերուկը ղեկավարում էր Մոսկվայի խոշոր մշակողներից մեկը `GVSU կենտրոն: Վերջինիս տնօրենների խորհրդում այն բաղկացած է Բորիս Ռոթենբերգից:
Հետաքննության հեղինակները նշում են, որ Լյուքսեմբուրգ ընկերությունները նույնպես օգտագործվում էին խոշոր գործարքների համար: 2014-ին «Ռոսնեֆտ» -ը գնել է իտալական անվադողերի հսկա Պիրելիի 13% -ը, արժե 553 միլիոն եվրո «կենսաթոշակային ֆոնդերի եւ ֆինանսական հաստատությունների հաշվին»: Լրագրողները գործարքը անվանում են «ոչ առավել թափանցիկ»: Թերթը ավարտվեց նավթային ընկերության «մոտակայքում» մարդկանց հետ:
Հրապարակումը նշում է, որ Պիրելիի մասնաբաժնի հետ գործարքի պահին Լյուքսեմբուրգը «Երկարաժամկետ ներդրումներ» մոսկովյան «երկարաժամկետ ներդրումներ» ընկերությունն էր: Մեկ տարի անց քննությունը ասում է, որ «Այիի» փոխարեն «երկարաժամկետ ներդրումներ» հիմնադիրը դարձավ «Տարածաշրջանֆինանսներ» ընկերությունը: Նրա սեփականը Նատալյա Բոգդանովան էր, որը նախկինում երբեք չէր տնօրինել մեծ ակտիվներ եւ ապրել Կազանի պահեստային թաղամասում: 2017-ին Սերգեյ Սուդարիկովը դարձավ «Երկարաժամկետ ներդրումների» տերը, տարածաշրջանի խմբի հիմնական սեփականատերը: «Վեդոմոստի» -ի զրուցակիցները «Ռոսնեֆտ Պետրա Լազարեւի» ֆինանսական տնօրենին անվանեցին «Տարածաշրջան» խմբի «Ոչ պաշտոնական համասեփականին»: Ընկերությունն իրենք հերքեցին կապերի մասին տեղեկությունները:
Զրո
Այն, ինչ երբեք չի ձեռք բերել մասնաբաժին Pirelli- ում եւ իր հետ համագործակցում է մանրածախ բիզնեսում: