"Маанилүү окуялардын" орус тилиндеги басылышы, Франциянын "Маанилүү окуялар", Франциянын Гондо жана коррупцияны изилдөө борбору (OCCRP) Люксембургда катталган компаниялардын ээлерине арналган ооллюкске тергөө жүргүзгөн. Журналисттердин айтымында, менчик ээлеринин тизмесинде миңден ашык орустар табылды. Forbes рейтингинен тышкары, эки ондогон ишкерлерден тышкары, мурдагы жана учурдагы мамлекеттик кызматкерлер, ошондой эле алардын негизги подряддары болуп дайындалды.
Россиянын жарандары, анын ичинде орус темир жолунун башкы менеджерлери, Роснефть жана Газпромдун жогорку менеджерлери Люксембург компанияларын башка Европа өлкөлөрүндө кыймылсыз мүлккө ээ болуш үчүн колдонушкан. Алар аркылуу салык артыкчылыктарын, салыктар менен салыктар менен салыктар менен толтурулган кирешелерди толугу менен боштондукка чыгарууга чейин, салыктар менен толтурулган кирешелерди толугу менен боштондукка чыгара аласыз. Люксембург ошондой эле банктар үчүн жагымдуу, бул жерде сиз көйгөйлүү активдерди, "Маанилүү окуялар" өнөктөш Партагон боюнча комиссиялык кеңештер тобуна байланыштуу атайын келишимдерди сарптай аласыз. Башка Европа өлкөлөрү менен болгон келишимдердин Рахмат, 2016-2017-жылдарга, Люксембург Европадагы кыймылсыз мүлккө менчик укугуна салык азыктарын минималдаштыруу үчүн да колдонулган.
Тизменин соттолуучуларынын арасында Сергей Тони - орус темир жолдорунун директорунун орун басары Олег Тони. "Маанилүү окуялар" боюнча, Тони мл. Люксембург компаниялары аркылуу 50 миллион евродан ашык активдерге ээ. Кыймылсыз мүлк дагы бир 40 миллион евро ал менен байланышкан инвестициялык фондго таандык.
Тони үй-бүлөсүндө сарайлар жана виллалар 2003-2004-жылдары тони-sr-тщлгён. Мамлекеттик комитеттин башкы жетекчисинин арасында Франциядагы Магистрдин Уулу Франциядагы эски сарайды, Лувре жана салтанаттуу Аркадагы Париждеги батир, Лондон шаарындагы Кот-д'Асурдагы ПРИД-д'Ардын ортосунда эки вилланы, ПРАДАДА, МАМЛЕКЕТТИК МАМЛЕКЕТТИК КОШУНА, Испаниядагы Аликанте провинциясындагы эки үй, үч батир жана аликте, ал тургай Германиядагы темир жол декопоту. UFG инвестициялык фонду UFG Дүйнөлүк коммерциялык жана меймандостук кыймылсыз мүлк Фонду, Сергей Тони, Германия, Нидерланды жана Италиядагы коммерциялык кыймылсыз мүлкка ээ.
Ошондой эле журналисттер Газпромдун Топ менеджерлеринин тизмесинен табылды - Андрей Гончаренко жана Анадолу Корзерук. Ошентип, Гончаренко 2009-жылдан бери жакын жердеги элиталык француз пансионатында жер жана имараттарга ээ. Анын компаниясы PMB Кыймылсыз мүлкү аймакты дээрлик 3 миллион евро жана имараттарга сатып алды - дээрлик 7 миллион евро. Сайтты уюштурууга болжол менен 29 миллион евро, тергөө ишинде көрсөтүлгөн 10 жылга созулган.
Гончаренко дагы бир компания - Росса Холдинг - Париждин чет жакындагы сарайга таандык. Компания 2007-жылы бул үйдү 2007-жылы 7,7 миллион евро үчүн сатып алып, 2017-жылы "Маанилүү окуялардын" материалдары "деп аталат.
2014-жылы Гончаренко Лондондогу эң кымбат үйлөрдүн бирин сатып алды - Townhouse Hadove Lodge. Күнүмдүк почта боюнча, сатып алуу баасы 120 миллион фунт. Кыймылсыз мүлк объектисинин ээси деп аталган жалпы каражаттар - 2011-жылдан 2014-жылдан 2014-жылга чейин ал өлкөдө төрт сарай сатып алган. Гончаренко адвокаттары 1990-жылдары "олуттуу киреше" деп билдирди, ал 1990-жылдары ал кыймылсыз мүлк, жол транспорту жана токой чарбасынын чөйрөлөрүндө иштеген.
Мурдагы Газпромовскинин кеңешчиси Анатолий Корзерук 2008-2009-жылы француз деңиз жээгиндеги кыймылсыз мүлккө ээ болгон үч Люксембург фирмасы тарабынан катталган. Экс-кеңешчи Газпром ошондой эле Париждин борборундагы сарайга таандык, Эйфел мунарасынан жарым сааттык сейилдөөгө таандык. Сатып алуу учурунда французча кыймылсыз мүлкынын жалпы наркы 33 миллиондон ашуун еврону түзгөн.
2013-жылы ММКлар Гончаренко жана казактар Гончаренко "Гончаренко жана анын кол алдындагылар, анын кол алдындагылар, ал эми анын субординациялары Келишимде иштеген жана акчалай иш үчүн 3 миллиарддан ашык рубль төлөбөгөндүгү жөнүндө айыпталган фирмалар. Ошондой эле, алар прикходконун курулуш компанияларын көзөмөлдөп турууга аракет кылышты. Тергөө кандайча аяктады белгисиз. Гончаренко жана Кочерук Газпромго түштүккө инвестиция салды. Эми Гончаренко "Горизонт" курулуш компаниясына ээ. Козерук Москва шаарындагы эң ири иштеп чыгуучулардын бири жетектеген, GVSU борбору. Акыркысы, ал Борис Ротенберг менен кошо алат.
Тергөөнүн авторлору, Люксембург компаниялары ири бүтүмдөр үчүн да колдонулган. 2014-жылы Rosneft италиялык дөңгөлөк пиреллидин 13% га, дээрлик 553 миллион евро "пенсиялык фонддордун жана финансы институттарынын эсебинен." Журналисттер "эң ачык эмес" транзакцияны чакырууда. Кагаз, "лидерликке жакын" мунай компаниясынын жетекчилиги менен жакын.
Пирелли шаарындагы үлүш менен бирге, Люксембургдагы узак мөөнөттүү инвестициялардын ээсинин үлүшү менен бүтүм бар экендиги белгиленет, ал кезде Москвадагы Бий Устындагы бий мугалими таандык Москвадагы "Узак мөөнөттүү инвестициялар". Бир жылдан кийин, тергөө ишинин ордуна, "Узак мөөнөттүү инвестициялардын" негиздөөчүсү "Регионалдык бажы" компаниясы болуп калды. Анын Казандагы запастагы запастарында чоң активдерди эч качан жок кылбастан, эч качан ири активдерди жок кылбаган Наталья Богданова болгон. 2017-жылы Сергей Судариков регион тобунун негизги ээси "узак мөөнөттүү инвестициялардын" ээси болуп калды. "Ведомостинин" маектешүүлөрүнүн маектешүүлөрү Роснефть Петре Лазаревдин Финансылык директору "чөлкөм" тобунун расмий эмес ээси "деп аталат. Компаниянын өзүлөрү шилтемелерди четке кагышты.
Rosneft
Пиреллиде эч качан үлүш алган эмес жана аны менен чектене соода ишинде кызматташат.