Edicioni rus i "tregimeve të rëndësishme", gazeta franceze Le Monde dhe Qendra për Studimin e Korrupsionit dhe Organizatës (OCCRP) publikuan një hetim në OpenLux dedikuar për pronarët e kompanive të regjistruara në Luksemburg. Sipas gazetarëve, më shumë se një mijë rusë u gjetën në listën e pronarëve. Përveç dy duzinë biznesmenë nga vlerësimi i Forbes, doli të jetë ish oficerët e mëparshëm dhe aktualë shtetërorë, si dhe kontraktorët e tyre të mëdhenj.
Qytetarët rusë, duke përfshirë edhe menaxherët e lartë të hekurudhave ruse, Rosneft dhe Gazprom, përdorën kompanitë e Luksemburgut për të pasur pasuri të patundshme në vendet e tjera evropiane. Përmes tyre, ju mund të merrni avantazhe tatimore nën transaksionet me aksione, deri në çlirimin e fitimeve nga shitja e aksioneve nga taksat. Luksemburgu është gjithashtu tërheqës për bankat - këtu ju mund të shpenzoni marrëveshje të veçanta që do të sjellin asetet e problemeve për bilancin, komentet mbi "tregimet e rëndësishme" të partnerit të këshillave të këshillave Alexander Zakharov. Falë marrëveshjeve me vendet e tjera evropiane deri në 2016-2017, Luksemburgu gjithashtu përdoret për të minimizuar taksat në pronësi të pasurive të paluajtshme në Evropë.
Ndër të pandehurit e listës ishte Sergej Tony - djali i zëvendësdrejtorit të hekurudhave ruse Oleg Tony. Sipas "tregimeve të rëndësishme", Tony Jr përmes kompanive të Luksemburgut zotëron asete me vlerë më shumë se 50 milionë euro. Real Estate Një tjetër 40 milionë euro i takon fondit të investimeve, e cila është e lidhur me të.
Pallatet dhe vila filluan të shfaqen në familjen Tony në 2003-2004, pothuajse në të njëjtën kohë kur Tony-SR. Vetëm shkoi për të punuar në hekurudhat ruse, autorët e hetimit. Ndër të pronës, djali i menaxherit të lartë të komitetit shtetëror gjeti një kështjellë të vjetër në Francë, një apartament në Paris midis Luvrit dhe harkut triumfal, dy vila në Cote d'Azur, në Londër, pasuri në Pragë, Dy shtëpi, tre apartamente dhe tokë në provincën turistik Alicante në Spanjë dhe madje edhe depo hekurudhore në Gjermani. Fondi i Investimeve UFG Global Commercial & Mikpritja e Real Estate Fondi, një nga drejtorët e të cilëve është Sergej Tony, zotëron pasuri të patundshme komerciale në Gjermani, Holandë dhe Itali.
Gazetarët gjithashtu gjenden në listën e menaxherëve të lartë Gazprom - Andrei Goncharenko dhe Anatolia Corzheruk. Pra, Goncharenko që nga viti 2009 zotëron tokë dhe ndërtesa në një vendpushim të elitës franceze pranë bukur. Pasuri të paluajtshme të kompanisë PMB bleu territorin për pothuajse 3 milionë euro, dhe ndërtesa - pothuajse 7 milionë euro. Pothuajse 29 milionë euro janë shpenzuar për rregullimin e vendit për 10 vjet, të treguara në hetim.
Një kompani tjetër Goncharenko - Rossa Holding - i takon rezidencës në periferi të Parisit. Kompania e bleu këtë shtëpi në vitin 2007 për pothuajse 7.7 milionë euro dhe e shiti atë në 2017, thonë materialet e "tregimeve të rëndësishme".
Në vitin 2014, Goncharenko bleu një nga shtëpitë më të shtrenjta në Londër - Townhouse Hanover shtëpizë. Sipas Daily Mail, blerja kushton 120 milionë paund. Mediat e quajtën pronarin e oligarkut të pasurive të paluajtshme me një burim të panjohur të fondeve - nga viti 2011 deri në 2014 ai bleu katër rezidencë në vend. Avokatët e Goncharenko deklaruan se ai mori një "fitim të rëndësishëm" kur në vitet 1990 ai punoi në sferat e pasurive të patundshme, transportit rrugor dhe pylltarisë.
Në ish-këshilltarin Gazpromovsky, Anatoly Corzeruk u regjistrua nga tre firma Luksemburg, e cila në 2008-2009 fitoi pasuri të patundshme në vendpushimet bregdetare franceze. Ish-këshilltari Gazprom gjithashtu i takon rezidencës në qendër të Parisit, gjysmë ore ecin nga Kulla Eifel. Vlera totale e të gjitha pasurive të patundshme franceze në kohën e blerjes arriti në më shumë se 33 milionë euro.
Në vitin 2013, mediat shkruan se Goncharenko dhe kozakët ishin të dyshuar për zhvatje nga kontraktorët e mëdhenj Gazprom: Goncharenko dhe vartësit e tij thuhet se nuk kishin paguar një biznesmen në Nikolai Prikhodko më shumë se 3 miliardë rubla për punën e kryer nën kontratat dhe transferimin e parave në llogaritë e lidhura firmat. Gjithashtu, ata thuhet se u përpoqën të fitojnë kontroll mbi kompanitë e ndërtimit Prikhodko. Si përfundoi hetimi është i panjohur. Goncharenko dhe Kozeruk u larguan nga Gazprom investojnë në jug. Tani Goncharenko zotëron kompaninë e ndërtimit "Horizon". Kozeruk u drejtua nga një nga zhvilluesit më të mëdhenj në qendër të Moskës - GVSU. Në bordin e drejtorëve të këtij të fundit, ai konsiston në Boris Rothenberg.
Autorët e hetimit vërejnë se kompanitë e Luksemburgut janë përdorur gjithashtu për transaksione të mëdha. Në vitin 2014, Rosneft bleu 13% të Gomës Italiane Giant Pirelli me vlerë pothuajse 553 milionë euro "në kurriz të fondeve të pensioneve dhe institucioneve financiare". Gazetarët e quajnë transaksionin "jo më transparente". Dokumenti përfundoi me njerëz, "afër udhëheqjes" të kompanisë së naftës.
Publikimi vëren se në kohën e transaksionit me pjesën në pronën e Pirelli të investimeve afatgjata Luksemburg ishte firma e Moskës "Investimet afatgjata", të cilat në atë kohë i përkisnin mësuesit të vallëzimit nga Moska Aye White. Një vit më vonë, hetimi thotë, në vend të AYI, themeluesi i "investimeve afatgjata" u bë kompania "RegionFinansress". E saj ishte Natalia Bogdanova, e cila kurrë nuk kishte hequr dorë nga pasuritë e mëdha më parë dhe ka jetuar në rrethin rezervë të Kazanit. Në vitin 2017, Sergej Sudarikov u bë pronar i "investimeve afatgjata", pronari kryesor i grupit të rajonit. Bashkëbiseduesit e "Vedomosti" e quajtën drejtorin financiar të Rosneft Petra Lazarev "bashkëpronar informal" të grupit "rajon". Kompania vetë mohoi informacionin e lidhjeve.
Rosneft
Ajo që kurrë nuk ka fituar një pjesë në Pirelli, dhe bashkëpunon me të në biznesin me pakicë.