Η ρωσική έκδοση των "σημαντικών ιστοριών", η γαλλική εφημερίδα Le Monde και το Κέντρο Μελέτης της Διαφθοράς και της Οργάνωσης (OCCRP) δημοσίευσε μια έρευνα σχετικά με το OpenLux αφιερωμένο στους ιδιοκτήτες εταιρειών που καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο. Σύμφωνα με τους δημοσιογράφους, περισσότεροι από χιλιάδες Ρώσοι βρέθηκαν στον κατάλογο των ιδιοκτήτη. Εκτός από δύο δωδεκάδες επιχειρηματίες από τη βαθμολογία Forbes, αποδείχθηκε ότι είναι ο πρώην και οι τρέχοντες κρατικοί αξιωματικοί, καθώς και οι κύριοι εργολάβοι τους.
Οι Ρώσοι πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των κορυφαίων στελεχών των ρωσικών σιδηροδρόμων, Rosneft και Gazprom, χρησιμοποίησαν εταιρείες του Λουξεμβούργου, προκειμένου να κατέχουν ακίνητα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μέσα από αυτά, μπορείτε να πάρετε φορολογικά πλεονεκτήματα βάσει συναλλαγών με μετοχές, μέχρι την πλήρη απελευθέρωση κερδών από την πώληση μετοχών από τους φόρους. Το Λουξεμβούργο είναι επίσης ελκυστικό για τις τράπεζες - εδώ μπορείτε να περάσετε ειδικές προσφορές που θα φέρουν τα περιουσιακά στοιχεία προβλημάτων για το υπόλοιπο, σχόλια σχετικά με τις "σημαντικές ιστορίες" Partner Paragon Group Alexander Zakharov. Χάρη στις συμφωνίες με άλλες ευρωπαϊκές χώρες μέχρι το 2016-2017, το Λουξεμβούργο χρησιμοποίησε επίσης για την ελαχιστοποίηση των φόρων στην ιδιοκτησία των ακινήτων στην Ευρώπη.
Μεταξύ των εναγομένων του καταλόγου ήταν ο Σεργκέι Τόνι - ο Υιός του Αναπληρωτή Διευθυντή Ρωσικών Σιδηροδρόμων Oleg Tony. Σύμφωνα με τις "σημαντικές ιστορίες", ο Tony Jr μέσω εταιρειών του Λουξεμβούργου κατέχει περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Ακίνητα άλλα 40 εκατομμύρια ευρώ ανήκουν στο επενδυτικό ταμείο, το οποίο συνδέεται με αυτό.
Τα παλάτια και οι βίλες άρχισαν να εμφανίζονται στην οικογένεια Tony το 2003-2004, σχεδόν ταυτόχρονα όταν ο Tony-SR πήγε μόνο να εργαστεί σε ρωσικούς σιδηρόδρομους, τους συντάκτες της έρευνας. Μεταξύ του ακινήτου, ο γιος του κορυφαίου διευθυντή της κρατικής επιτροπής βρήκε ένα παλιό κάστρο στη Γαλλία, ένα διαμέρισμα στο Παρίσι μεταξύ του Λούβρου και του θριαμβευτικού τόξου, δύο βίλες στο Cote d'Azur, στο Λονδίνο, το κτήμα της Πράγας, Δύο σπίτια, τρία διαμερίσματα και γη στην επαρχία του θέρετρου Αλικάντε στην Ισπανία και ακόμη και τη σιδηροδρομική αποθήκη στη Γερμανία. Επενδυτικό Ταμείο UFG Global Commercial & Φιλοξενία Ταμεία ακινήτων, ένα από τα διευθυντικά στελέχη του Sergey Tony, κατέχει εμπορικά ακίνητα στη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες και την Ιταλία.
Οι δημοσιογράφοι βρέθηκαν επίσης στον κατάλογο των κορυφαίων στελεχών Gazprom - Andrei Goncharenko και Anatolia Corzheruk. Έτσι, ο Goncharenko από το 2009 κατέχει γη και κτίρια σε ένα Elite French Resort κοντά στη Νίκαια. Η εταιρεία του PMB Real Estate αγόρασε την επικράτεια για σχεδόν 3 εκατομμύρια ευρώ και κτίρια - σχεδόν 7 εκατομμύρια ευρώ. Σχεδόν 29 εκατομμύρια ευρώ δαπανήθηκαν για τη διάταξη του χώρου για 10 χρόνια, που αναφέρονται στην έρευνα.
Μια άλλη εταιρεία Goncharenko - Rossa Holding - ανήκει στο αρχοντικό στα προάστια του Παρισιού. Η εταιρεία αγόρασε αυτό το Σώμα το 2007 για σχεδόν 7,7 εκατομμύρια ευρώ και το πωλήθηκε το 2017, λέει τα υλικά των "σημαντικών ιστοριών".
Το 2014, ο Goncharenko αγόρασε ένα από τα πιο ακριβά σπίτια στο Λονδίνο - Townhouse Hanover Lodge. Σύμφωνα με το ημερήσιο ταχυδρομείο, το κόστος αγοράς 120 εκατομμύρια κιλά. Τα μέσα ενημέρωσης κάλεσαν τον ιδιοκτήτη του ολιγαρχίου ακινήτων με άγνωστη πηγή κεφαλαίων - από το 2011 έως το 2014 αγόρασε τέσσερα αρχοντικά στη χώρα. Οι δικηγόροι Goncharenko δήλωσαν ότι έλαβε ένα "σημαντικό κέρδος" όταν τη δεκαετία του 1990 εργάστηκε στις σφαίρες των ακινήτων, των οδικών μεταφορών και της δασοκομίας.
Στον πρώτο σύμβουλο Gazpromovsky, ο Anatoly Corzeruk καταγράφηκε από τρεις εταιρείες του Λουξεμβούργου, οι οποίες το 2008-2009 απέκτησαν ακίνητα στα γαλλικά παραθαλάσσια θέρετρα. Ο πρώην σύμβουλος Gazprom ανήκει επίσης στο αρχοντικό στο κέντρο του Παρισιού, μισή ώρα με τα πόδια από τον Πύργο του Άιφελ. Η συνολική αξία όλων των γαλλικών ακινήτων κατά τη στιγμή της αγοράς ανήλθε σε περισσότερα από 33 εκατομμύρια ευρώ.
Το 2013, τα μέσα ενημέρωσης έγραψαν ότι ο Goncharenko και οι Κοζάκοι υποψιάζονται για εκβιασμούς από μεγάλους εργολάβους Gazprom: Ο Goncharenko και οι υφισταμένους του φέρεται ότι δεν πληρώνουν επιχειρηματία στο Νικολάι Prikhodko πάνω από 3 δισεκατομμύρια ρούβλια για το έργο που εκτελείται στο πλαίσιο των συμβάσεων και μεταβίβασε χρήματα σε λογαριασμούς επιχειρήσεις. Επίσης, ισχυρίστηκαν ότι προσπάθησαν να αποκτήσουν τον έλεγχο των κατασκευαστικών εταιρειών Prikhodko. Πώς τελείωσε η έρευνα είναι άγνωστη. Goncharenko και kozeruk αριστερά Gazprom επενδύουν νότια. Τώρα ο Goncharenko κατέχει την οικοδομική εταιρεία "ορίζοντα". Ο Kozeruk κατευθύνθηκε από έναν από τους μεγαλύτερους προγραμματιστές στο κέντρο της Μόσχας - GVSU. Στο Διοικητικό Συμβούλιο του τελευταίου, αποτελείται από τον Boris Rothenberg.
Οι συντάκτες της έρευνας σημείωσαν ότι οι εταιρείες του Λουξεμβούργου χρησιμοποιήθηκαν επίσης για μεγάλες συναλλαγές. Το 2014, το Rosneft αγόρασε το 13% του ιταλικού ελαστικού Pirelli ύψους σχεδόν 553 εκατομμυρίων ευρώ "σε βάρος των συνταξιοδοτικών ταμείων και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων". Οι δημοσιογράφοι καλούν τη συναλλαγή "όχι το πιο διαφανές". Το χαρτί κατέληξε με ανθρώπους, "κοντά στην ηγεσία" της εταιρείας πετρελαίου.
Η δημοσίευση σημειώνει ότι κατά τη στιγμή της συναλλαγής με το μερίδιο του ιδιοκτήτη Pirelli των μακροπρόθεσμων επενδύσεων του Λουξεμβούργου ήταν η επιχείρηση Μόσχας «μακροπρόθεσμες επενδύσεις», η οποία εκείνη τη στιγμή ανήκε στον δάσκαλο χορού από τη Μόσχα Aye White. Ένα χρόνο αργότερα, η έρευνα λέει, αντί του Ayi, ο ιδρυτής των "μακροπρόθεσμων επενδύσεων" έγινε η εταιρεία "RegionFinansress". Η δική της ήταν η Natalia Bogdanova, ο οποίος δεν είχε απορρίψει ποτέ μεγάλα περιουσιακά στοιχεία πριν και έζησε στην εφεδρική περιοχή του Καζάν. Το 2017, ο Σεργκέι Sudarikov έγινε ιδιοκτήτης της "μακροπρόθεσμης επένδυσης", ο κύριος ιδιοκτήτης της ομάδας περιοχής. Οι συνομιλητές του "Vedomosti" κάλεσαν τον οικονομικό διευθυντή της Rosneft Petra Lazarev "Άτυπη συνιδιοκτήτη" της Ομάδας "Περιφέρεια". Η ίδια η εταιρεία αρνήθηκε τις πληροφορίες συνδέσμων.
Τριβή
Αυτό που δεν απέκτησε ποτέ μερίδιο στην Pirelli και συνεργάζεται μαζί της στη λιανική επιχείρηση.