Den russiske udgave af "vigtige historier", den franske avis le Monde og Center for Study of Corruption and Organization (Occrp) offentliggjorde en undersøgelse af OpenLux dedikeret til ejere af virksomheder, der er registreret i Luxembourg. Ifølge journalister blev der fundet mere end tusind russere på listen over ejere. Ud over to dusin forretningsmænd fra Forbes rating viste det sig at være de tidligere og nuværende statsejede officerer såvel som deres store entreprenører.
Russiske borgere, herunder topchefer af russiske jernbaner, Rosneft og Gazprom, brugte Luxembourg-virksomheder med henblik på at eje fast ejendom i andre europæiske lande. Gennem dem kan du få skattefordele under transaktioner med aktier, op for at fuldføre fortjeneste fra overskuddet fra salg af aktier fra skatter. Luxembourg er også attraktiv for banker - her kan du tilbringe særlige tilbud, der vil bringe problemaktiver for balancen, kommentarer til "vigtige historier" Partner Paragon Advice Group Alexander Zakharov. Takket være aftalerne med andre europæiske lande indtil 2016-2017 plejede Luxembourg også til at minimere skatter på ejerskab af fast ejendom i Europa.
Blandt de sagsøgte af listen var Sergey Tony - søn af vicedirektør for russiske jernbaner Oleg Tony. Ifølge "vigtige historier" ejer Tony Jr. gennem Luxembourg-virksomheder aktiver på mere end 50 millioner euro. Fast ejendom En anden 40 millioner euro tilhører investeringsfonden, som er forbundet med den.
Paladser og villaer begyndte at fremstå på Tony-familien i 2003-2004, næsten på samme tid, da Tony-Sr. Kun gik på arbejde i russiske jernbaner, forfattere af undersøgelsen. Blandt ejendommen fandt Sønnen til den øverste leder af statsudvalget et gammelt slot i Frankrig, en lejlighed i Paris mellem Louvre og Triumphal Arch, to villaer på Cote d'Azur, i London, ejendommen i Prag, To huse, tre lejligheder og jord i udvej provinsen Alicante i Spanien og endda jernbane depot i Tyskland. Investeringsfond UFG Global Commercial & Hospitality Real Estate Fund, en af hvis direktører er Sergey Tony, ejer erhvervsejendomme i Tyskland, Holland og Italien.
Journalister findes også i listen over topchefer Gazprom - Andrei Goncharenko og Anatolia Corzheruk. Så, Goncharenko siden 2009 ejer jord og bygninger på en elite fransk resort nær Nice. Hans firma PMB Real Estate købte territoriet for næsten 3 millioner euro, og bygninger - næsten 7 millioner euro. Næsten 29 millioner euro blev brugt på arrangementet af webstedet i 10 år, angivet i undersøgelsen.
Et andet firma Goncharenko - Rossa Holding - tilhører palæet i forstæderne Paris. Virksomheden købte dette hus i 2007 for næsten 7,7 millioner euro og solgte det i 2017, siger materialerne "vigtige historier".
I 2014 købte Goncharenko et af de dyreste boliger i London - Townhouse Hannover Lodge. Ifølge Daily Mail koster købet 120 millioner pund. Medierne kaldte ejeren af fast ejendom oligarch med en ukendt kilde til midler - fra 2011 til 2014 købte han fire palæ i landet. Goncharenko advokater udtalte, at han modtog et "betydeligt overskud", da han i 1990'erne arbejdede i fererne af fast ejendom, vejtransport og skovbrug.
På den tidligere Gazpromovsky-rådgiver blev Anatoly Corzeruk registreret af tre luxembourgske firmaer, som i 2008-2009 erhvervede fast ejendom i de franske badebyer. Ex-rådgiver Gazprom tilhører også palæet i centrum af Paris, en halv times gåtur fra Eiffeltårnet. Den samlede værdi af alle franske fast ejendom på købstidspunktet udgjorde mere end 33 millioner euro.
I 2013 skrev medierne, at Goncharenko og Cossacks blev mistænkt for udpressning fra store entreprenører Gazprom: Goncharenko og hans underordnede angiveligt betalte ikke en forretningsmand til Nikolai Prikhodko mere end 3 milliarder rubler for det arbejde, der blev udført under kontrakterne og overførte penge til konti tilknyttet firmaer. Også forsøgte de at få kontrol over byggefirmaer Prikhodko. Hvordan afsluttet undersøgelsen er ukendt. Goncharenko og Kozeruk forlod Gazprom investere sydpå. Nu ejer Goncharenko bygningsfirmaet "Horizon". Kozeruk blev ledet af en af de største udviklere i Moskva - Gvsu Center. På bestyrelsen for sidstnævnte består den hos Boris Rothenberg.
Forfatterne af undersøgelsen bemærker, at luxembourgske virksomheder også blev brugt til større transaktioner. I 2014 købte Rosneft 13% af det italienske dækgigant Pirelli på næsten 553 millioner euro "på bekostning af pensionsfonde og finansielle institutioner." Journalister kalder transaktionen "ikke den mest gennemsigtige". Papiret endte med mennesker, "tæt på olieselskabets ledelse".
Publikationen bemærker, at på tidspunktet for transaktionen med aktien i Pirelli ejer af de langsigtede investeringer Luxembourg var Moskvafirmaet "langsigtede investeringer", som på det tidspunkt tilhørte danselæreren fra Moskva Aye White. Et år senere siger undersøgelsen, i stedet for AYI, grundlæggeren af "langsigtede investeringer" blev selskabet "RegionFinansress". Hendes egen var Natalia Bogdanova, som aldrig havde bortskaffet store aktiver før og boede i Spare District of Kazan. I 2017 blev Sergey Sudarikov ejeren af "langsigtede investeringer", hovedejeren af regionen Group. Sammenlægningerne af "Vedomosti" kaldte den finansielle direktør for Rosneft Petra Lazarev "Uformelt medejer" af gruppen "Region". Virksomheden selv nægtede links oplysninger.
Rosneft.
Hvad har aldrig erhvervet en andel i Pirelli og samarbejder med hende i detailhandel.