نشرت الطبعة الروسية من "القصص المهمة"، الصحيفة الفرنسية لوموند ومركز دراسة الفساد والمنظمة (OCCRP) تحقيقا في Openlux مخصص لأصحاب الشركات المسجلة في لوكسمبورغ. وفقا للصحفيين، تم العثور على أكثر من ألف روس في قائمة المالكين. بالإضافة إلى اثنان عشر من رجال الأعمال من تصنيف فوربس، اتضح أن الضباط السابقين والولايات المتحدة المملوكة للدولة، وكذلك المقاولين الرئيسيين.
يستخدم المواطنون الروس، بما في ذلك كبار مديري السكك الحديدية الروسية وروزت وغازبروم، شركات لوكسمبورغ من أجل امتلاك العقارات في دول أوروبية أخرى. من خلالهم، يمكنك الحصول على مزايا ضريبية تحت المعاملات مع الأسهم، حتى لاستكمال تحرير الأرباح من بيع الأسهم من الضرائب. لوكسمبورغ جذابة أيضا للبنوك - هنا يمكنك أن تنفق صفقات خاصة من شأنها أن تجلب أصول المشاكل للتوازن، والتعليقات على "القصص الهامة" شريك Paragon Cr. Alexander Zakharov. بفضل الاتفاقات مع الدول الأوروبية الأخرى حتى 2016-2017، استخدمت لوكسمبورغ أيضا لتقليل الضرائب في ملكية العقارات في أوروبا.
ومن بين المدعى عليهم القائمة سيرجي توني - نجل نائب مدير السكك الحديدية الروسية OLEG توني. وفقا ل "قصص مهمة"، تمتلك توني جونيور من خلال شركات لوكسمبورغ أصول بقيمة أكثر من 50 مليون يورو. العقارات 40 مليون يورو آخر ينتمي إلى صندوق الاستثمار، الذي يرتبط به.
بدأت القصور والفيلات في الظهور في عائلة توني في 2003-2004، في نفس الوقت تقريبا عندما توني ريال. ذهبت فقط للعمل في السكك الحديدية الروسية، مؤلفي التحقيق. من بين الممتلكات، وجد نجل أفضل مدير لجنة الدولة قلعة قديمة في فرنسا، وهي شقة في باريس بين متحف اللوفر والقوس النصر، فيلتين على كوت دازور، في لندن، العقارات في براغ، منزلان وثلاث شقق وأرض في محافظة المنتجع أليكانتي في إسبانيا وحتى مستودع السكك الحديدية في ألمانيا. صندوق الاستثمار UFG Global Commercial Commercial & Hospitality الصندوق العقاري، أحد مديريه سيرجي توني، يمتلك العقارات التجارية في ألمانيا وهولندا وإيطاليا.
يوجد الصحفيون أيضا في قائمة كبار المديرين GAZPROM - أندريه غونشارينكو وأناضول كورزيروك. لذلك، فإن Goncharenko منذ عام 2009 يملك الأراضي والمباني في منتجع نخبة فرنسي بالقرب من نيس. اشترت شركته شركة PMB العقارية الإقليم لمدة 3 ملايين يورو ومباني - ما يقرب من 7 ملايين يورو. تم إنفاق ما يقرب من 29 مليون يورو على ترتيب الموقع لمدة 10 سنوات، المشار إليها في التحقيق.
شركة أخرى Goncharenko - روسا القابضة - تنتمي إلى القصر في ضواحي باريس. اشترت الشركة هذا المنزل في عام 2007 منذ ما يقرب من 7.7 مليون يورو وبيعها في عام 2017، وتقول مواد "القصص المهمة".
في عام 2014، اشترى Goncharenko واحدة من أغلى المنازل في لندن - تاون هاوس هانوفر لودج. وفقا للبريد اليومي، تكلفة الشراء 120 مليون جنيه. اتصلت وسائل الإعلام مالك الأوليغاركي العقاري بمصدر غير معروف للأموال - من عام 2011 إلى 2014 اشترى أربعة قصر في البلاد. صرح محامي غونشارينكو بأنه تلقى "ربحا كبيرا" عندما يعمل في التسعينيات في مجالات العقارات والنقل البري والحراجة.
في مستشار غازبروموفسكي السابق، سجلت أناتولي كورتزوق من قبل ثلاثة شركات لوكسمبورغ، والتي في 2008-2009 العقارات المكتسبة في المنتجعات الساحلية الفرنسية. ينتمي المستشار السابق GAZPROM أيضا إلى القصر في وسط باريس، على بعد نصف ساعة سيرا على الأقدام من برج إيفل. بلغت القيمة الإجمالية لجميع العقارات الفرنسية في وقت الشراء أكثر من 33 مليون يورو.
في عام 2013، كتبت وسائل الإعلام أن Goncharenko و Cossacks كان يشتبه في ابتزاز من المقاولين الكبيرين Gazprom: Goncharenko و زعم أنهم لم يدفع رجل أعمالا إلى نيكولاي Prikhodko أكثر من 3 مليارات روبل للعمل الذي تم إجراؤه بموجب العقود ونقل الأموال إلى الحسابات التابعة لها الشركات. كما يزعم أنهم حاولوا السيطرة على شركات البناء Priikhodko. كيف تم إنهاء التحقيق غير معروف. غونتشينكارينكو و كوزيروك غادر غازبروم استثمر جنوبا. الآن Goncharenko يمتلك شركة البناء "الأفق". ترأس كوزيروك واحدا من أكبر المطورين في مركز موسكو - GVSU. على متن مجلس إدارة الأخير، يتكون مع بوريس روتنبرغ.
لاحظ مؤلفو التحقيق أن شركات لوكسمبورج تستخدم أيضا للمعاملات الرئيسية. في عام 2014، اشترت Rosneft 13٪ من عملاق الإطارات الإيطالي Pirelli حوالي 553 مليون يورو "على حساب صناديق المعاشات التقاعدية والمؤسسات المالية". يصادف الصحفيون المعاملة "وليس الأكثر شفافية". انتهت الصحيفة مع أشخاص، "قريب من قيادة" شركة النفط.
تلاحظ المنشور أنه في وقت الصفقة مع المشاركة في مالك Pirelli للاستثمارات طويلة الأجل Luxembourg هي شركة موسكو "الاستثمارات طويلة الأجل"، والتي تنتمي في ذلك الوقت إلى مدرس الرقص من موسكو آي أبيض. في وقت لاحق من العام الماضي، يقول التحقيق، بدلا من آي، مؤسس "الاستثمارات طويلة الأجل" أصبحت الشركة "RegionFinansrans". كانت بلدها كانت ناتاليا بوغدانوفا، التي لم تتخلص أبدا عن الأصول الكبيرة قبل وتعيش في الحي الغربي في قازان. في عام 2017، أصبح سيرجي سوداريكوف صاحب "الاستثمار طويل الأجل"، المالك الرئيسي لمجموعة المنطقة. دعا المحاورون في "Vedomosti" المدير المالي لروزت بترا لازاريف "المالك غير الرسمي للمالك" للمجموعة "المنطقة". ونفت الشركة أنفسهم معلومات الروابط.
روزنف
ما اكتسب أبدا حصة في Pirelli، وتعاون معها في أعمال البيع بالتجزئة.