Edisi "kisah-kisah penting" Rusia, surat kabar Prancis Le Monde dan Pusat Studi Korupsi dan Organisasi (OCCRP) menerbitkan penyelidikan terhadap OpenLux yang didedikasikan untuk pemilik perusahaan yang terdaftar di Luxembourg. Menurut wartawan, lebih dari seribu Rusia ditemukan dalam daftar pemilik. Selain dua lusin pengusaha dari peringkat Forbes, ternyata menjadi mantan perwira milik negara saat ini, serta kontraktor utama mereka.
Warga Rusia, termasuk manajer puncak Kereta Api Rusia, Rosneft dan Gazprom, menggunakan perusahaan Luxembourg untuk memiliki real estat di negara-negara Eropa lainnya. Melalui mereka, Anda bisa mendapatkan keunggulan pajak berdasarkan transaksi dengan saham, hingga pembebasan laba dari penjualan saham dari pajak. Luksemburg juga menarik bagi bank - di sini Anda dapat menghabiskan penawaran khusus yang akan membawa aset masalah untuk keseimbangan, berkomentar tentang "cerita penting" kelompok saran mitra Paragon Zakharov. Berkat perjanjian dengan negara-negara Eropa lainnya hingga 2016-2017, Luxembourg juga digunakan untuk meminimalkan pajak pada kepemilikan real estat di Eropa.
Di antara terdakwa daftar adalah Sergey Tony - putra wakil direktur Rusia Railways Oleg Tony. Menurut "cerita penting", Tony Jr. melalui perusahaan Luksemburg memiliki aset senilai lebih dari 50 juta euro. Real Estat 40 juta euro lainnya termasuk dalam dana investasi, yang terhubung dengannya.
Istana dan vila-vila mulai muncul di keluarga Tony pada tahun 2003-2004, hampir pada saat yang sama ketika Tony-sr. Hanya pergi bekerja di Rusia Railways, penulis investigasi. Di antara properti, putra manajer puncak Komite Negara menemukan sebuah kastil tua di Prancis, sebuah apartemen di Paris antara Louvre dan lengkungan kemenangan, dua vila di Cote d'Azur, di London, perkebunan di Praha, Dua rumah, tiga apartemen dan tanah di provinsi resor Alicante di Spanyol dan bahkan depot kereta api di Jerman. Dana Investasi UFG Global Commercial & Hospitality Real Estate Fund, salah satunya direkturnya adalah Sergey Tony, memiliki real estat komersial di Jerman, Belanda dan Italia.
Jurnalis juga menemukan dalam daftar manajer puncak Gazprom - Andrei Goncharenko dan Anatolia Corzheruk. Jadi, Goncharenko sejak 2009 memiliki tanah dan bangunan di resor Prancis elit dekat dengan baik. Perusahaannya PMB Real Estate membeli wilayah ini hampir 3 juta euro, dan bangunan - hampir 7 juta euro. Hampir 29 juta euro dihabiskan untuk pengaturan situs selama 10 tahun, diindikasikan dalam penyelidikan.
Perusahaan lain Goncharenko - Holding Rossa - milik mansion di pinggiran kota Paris. Perusahaan membeli rumah ini pada tahun 2007 untuk hampir 7,7 juta euro dan menjualnya pada 2017, bahan-bahan "cerita penting" mengatakan.
Pada 2014, Goncharenko membeli salah satu rumah termahal di London - Townhouse Hanover Lodge. Menurut surat harian, biaya pembelian 120 juta pound. Media menyebut pemilik oligarki real estat dengan sumber dana yang tidak diketahui - mulai 2011 hingga 2014 ia membeli empat rumah di negara ini. Pengacara Goncharenko menyatakan bahwa ia menerima "laba yang signifikan" ketika pada 1990-an ia bekerja di bidang real estat, transportasi jalan dan kehutanan.
Di mantan penasihat Gazpromovsky, Anatoly Corzeruk dicatat oleh tiga perusahaan Luksemburg, yang pada tahun 2008-2009 memperoleh real estat di resor tepi laut Prancis. Ex-Adviser Gazprom juga milik rumah di pusat kota Paris, setengah jam berjalan kaki dari Menara Eiffel. Nilai total semua real estat Prancis pada saat pembelian berjumlah lebih dari 33 juta euro.
Pada tahun 2013, media menulis bahwa Goncharenko dan Cossack diduga pemerasan dari kontraktor besar Gazprom: Goncharenko dan bawahannya diduga tidak membayar seorang pengusaha ke Nikolai Prikhodko lebih dari 3 miliar rubel untuk pekerjaan yang berafiliasi dengan kontrak dan mentransfer uang perusahaan. Juga, mereka diduga mencoba untuk mendapatkan kendali atas perusahaan konstruksi Prikhodko. Seberapa mengakhiri investigasi tidak diketahui. Goncharenko dan Kozeruk meninggalkan Gazprom berinvestasi selatan. Sekarang Goncharenko memiliki perusahaan bangunan "cakrawala". Kozeruk dipimpin oleh salah satu pengembang terbesar di Moskow - GVSU Center. Di dewan direksi yang terakhir, itu terdiri dengan Boris Rothenberg.
Para penulis investigasi mencatat bahwa perusahaan Luksemburg juga digunakan untuk transaksi besar. Pada tahun 2014, Rosneft membeli 13% dari Giant Giant Pirelli Italia senilai hampir 553 juta euro "dengan mengorbankan dana pensiun dan lembaga keuangan." Jurnalis menyebut transaksi "bukan yang paling transparan". Makalah berakhir dengan orang-orang, "dekat dengan kepemimpinan" perusahaan minyak.
Publikasi mencatat bahwa pada saat transaksi dengan bagian dalam pemilik Pirelli investasi jangka panjang Luxembourg adalah perusahaan Moskow "investasi jangka panjang", yang pada waktu itu milik guru tari dari Moscow Aye White. Setahun kemudian, investigasi mengatakan, bukan Ayi, pendiri "investasi jangka panjang" menjadi perusahaan "RegionFinansress". Sendiri adalah Natalia Bogdanova, yang belum pernah membuang aset besar sebelumnya dan tinggal di distrik cadangan Kazan. Pada 2017, Sergey Sudarikov menjadi pemilik "investasi jangka panjang", pemilik utama kelompok wilayah. Telalon dokter "Vedomosti" disebut direktur keuangan Rosneft Petra Lazarev "co-co-pemilik" dari kelompok "wilayah". Perusahaan sendiri membantah informasi tautan.
Rosneft.
Apa yang tidak pernah mengakuisisi di Pirelli, dan bekerja sama dengannya dalam bisnis ritel.