Toleo la Kirusi la "Hadithi muhimu", gazeti la Kifaransa Le Monde na Kituo cha Utafiti wa Rushwa na Shirika (OCCRP) kilichapisha uchunguzi juu ya OpenLux kujitolea kwa wamiliki wa makampuni yaliyosajiliwa katika Luxemburg. Kwa mujibu wa waandishi wa habari, zaidi ya Warusi elfu walipatikana katika orodha ya wamiliki. Mbali na wafanyabiashara wawili kutoka kwa Forbes rating, iligeuka kuwa maafisa wa zamani na wa sasa, pamoja na makandarasi yao kuu.
Wananchi wa Kirusi, ikiwa ni pamoja na mameneja wa juu wa reli za Kirusi, Rosneft na Gazprom, walitumia makampuni ya Luxemburg ili kuwa na mali isiyohamishika katika nchi nyingine za Ulaya. Kwa njia yao, unaweza kupata faida za kodi chini ya shughuli na hisa, hadi kukamilisha ukombozi wa faida kutokana na uuzaji wa hisa kutoka kwa kodi. Luxemburg pia inavutia kwa mabenki - hapa unaweza kutumia mikataba maalum ambayo italeta mali ya tatizo kwa usawa, maoni juu ya "Hadithi muhimu" mpenzi wa Paragon Group Alexander Zakharov. Shukrani kwa makubaliano na nchi nyingine za Ulaya mpaka 2016-2017, Luxemburg pia ilitumia kupunguza kodi katika umiliki wa mali isiyohamishika huko Ulaya.
Miongoni mwa watetezi wa orodha ilikuwa Sergey Tony - mwana wa Naibu Mkurugenzi wa Reli Kirusi Oleg Tony. Kulingana na "hadithi muhimu", Tony Jr. kupitia makampuni ya Luxemburg anamiliki mali yenye thamani ya euro milioni 50. Mali isiyohamishika euro milioni 40 ni ya mfuko wa uwekezaji, ambayo imeunganishwa nayo.
Majumba na majengo ya kifahari walianza kuonekana katika familia ya Tony mwaka 2003-2004, karibu wakati huo huo wakati Tony-Sr tu alienda kufanya kazi katika reli za Kirusi, waandishi wa uchunguzi. Miongoni mwa mali, mwana wa meneja mkuu wa Kamati ya Serikali alipata ngome ya zamani nchini Ufaransa, ghorofa huko Paris kati ya Louvre na Arch ya ushindi, majengo ya kifahari ya Cote d'Azur, huko London, mali ya Prague, Nyumba mbili, vyumba vitatu na ardhi katika Mkoa wa Resort Alicante nchini Hispania na hata Depot ya Reli nchini Ujerumani. Mfuko wa Uwekezaji UFG Global Commercial & Hospitality Mfuko wa mali isiyohamishika, mmoja wao ni Sergey Tony, anamiliki mali isiyohamishika ya kibiashara nchini Ujerumani, Uholanzi na Italia.
Waandishi wa habari pia walipatikana katika orodha ya mameneja wa juu Gazprom - Andrei Goncharenko na Anatolia Corzheruk. Hivyo, Goncharenko tangu mwaka 2009 anamiliki ardhi na majengo katika mapumziko ya Kifaransa ya wasomi karibu na Nice. Kampuni yake PMB mali isiyohamishika kununuliwa eneo kwa euro milioni 3, na majengo - karibu euro milioni 7. Karibu euro milioni 29 zilitumiwa kwenye mpangilio wa tovuti kwa miaka 10, imeonyeshwa katika uchunguzi.
Kampuni nyingine Goncharenko - Rossa Holding - ni ya nyumba katika vitongoji vya Paris. Kampuni hiyo ilinunua nyumba hii mwaka 2007 kwa euro milioni 7.7 na kuuzwa mwaka 2017, vifaa vya "hadithi muhimu" inasema.
Mwaka 2014, Goncharenko alinunua nyumba moja ya gharama kubwa huko London - Townhouse Hanover Lodge. Kwa mujibu wa Daily Mail, ununuzi gharama ya paundi milioni 120. Vyombo vya habari vinavyoitwa mmiliki wa oligarch ya mali isiyohamishika na chanzo kisichojulikana cha fedha - kutoka 2011 hadi 2014 alinunua nyumba nne nchini. Wanasheria wa Goncharenko walisema kwamba alipokea "faida kubwa" wakati wa miaka ya 1990 alifanya kazi katika nyanja za mali isiyohamishika, usafiri wa barabara na misitu.
Katika mshauri wa zamani wa Gazpromovsky, Anatoly Corzeruk aliandikwa na makampuni matatu ya Luxemburg, ambayo mwaka 2008-2009 alipata mali isiyohamishika katika Resorts ya Bahari ya Kifaransa. Mshauri wa zamani wa Gazprom pia ni wa nyumba katikati ya Paris, nusu saa kutembea kutoka mnara wa Eiffel. Thamani ya jumla ya mali isiyohamishika yote ya Kifaransa wakati wa ununuzi ilifikia euro zaidi ya milioni 33.
Mwaka 2013, vyombo vya habari viliandika kwamba Goncharenko na Cossacks walikuwa watuhumiwa wa ulafi kutoka makandarasi makubwa Gazprom: Goncharenko na wasaidizi wake hawakudai kuwa hawakulipa mfanyabiashara wa Nikolai Prikhodko zaidi ya rubles bilioni 3 kwa ajili ya kazi iliyofanyika chini ya mikataba na kuhamishiwa fedha kwa akaunti zinazohusiana Makampuni. Pia, walidai kuwa walijaribu kupata udhibiti juu ya makampuni ya ujenzi Prikhodko. Jinsi ya kumalizika uchunguzi haijulikani. Goncharenko na Kozeruk waliondoka Gazprom kuwekeza kusini. Sasa Goncharenko anamiliki kampuni ya ujenzi "Horizon". Kozear aliongozwa na mmoja wa watengenezaji wengi katika kituo cha Moscow - GVSU. Katika bodi ya wakurugenzi wa mwisho, inajumuisha Bobis Rothenberg.
Waandishi wa taarifa ya uchunguzi kwamba makampuni ya Luxemburg pia kutumika kwa ajili ya shughuli kubwa. Mwaka 2014, Rosneft alinunua 13% ya Pirelli Mkuu wa Tire ya Italia yenye thamani ya euro milioni 553 "kwa gharama ya fedha za pensheni na taasisi za fedha." Waandishi wa habari wanaita manunuzi "sio uwazi zaidi". Karatasi ilimalizika na watu, "karibu na uongozi" wa kampuni ya mafuta.
Kitabu hiki kinasema kuwa wakati wa shughuli na kushiriki katika mmiliki wa Pirelli wa uwekezaji wa muda mrefu Luxemburg alikuwa kampuni ya Moscow "uwekezaji wa muda mrefu", ambayo wakati huo ulikuwa wa mwalimu wa ngoma kutoka Moscow Aye White. Mwaka mmoja baadaye, uchunguzi unasema, badala ya AYI, mwanzilishi wa "uwekezaji wa muda mrefu" akawa kampuni "kandaFinansress". Yeye mwenyewe alikuwa Natalia Bogdanova, ambaye hakuwahi kamwe kukomboa mali kubwa kabla na kuishi katika wilaya ya Spare ya Kazan. Mwaka 2017, Sergey Sudarikov akawa mmiliki wa "uwekezaji wa muda mrefu", mmiliki mkuu wa kundi la kanda. Waingiliano wa "Vedomosti" aitwaye mkurugenzi wa kifedha wa Rosneft Petra Lazarev "mmiliki asiye rasmi" wa "Mkoa" wa kikundi. Kampuni hiyo ilikataa habari za viungo.
Rosneft.
Kitu ambacho hakijawahi kushiriki katika Pirelli, na hushirikiana naye katika biashara ya rejareja.