המהדורה הרוסית של "סיפורים חשובים", העיתון הצרפתי לה מונד והמרכז לחקר השחיתות והארגון (OCCRP) פרסם חקירה ב- OpenLux המוקדש לבעלי חברות הרשומות בלוקסמבורג. לדברי עיתונאים, יותר מאלף רוסים נמצאו ברשימת הבעלים. בנוסף לשני תריסר אנשי עסקים מדירוג פורבס, התברר כי קצינים בבעלות המדינה לשעבר, וכן הקבלנים העיקריים שלהם.
אזרחים רוסים, כולל מנהלים מובילים של רכבת רוסית, Rosneft וקספרום, חברות Luxembourg בשימוש על מנת להחזיק את הנדל"ן במדינות אירופאיות אחרות. באמצעותם, אתה יכול לקבל יתרונות מס תחת עסקאות עם מניות, עד להשלים את השחרור של רווחים ממכירת מניות ממסים. לוקסמבורג הוא גם אטרקטיבי לבנקים - כאן אתה יכול לבזבז עסקאות מיוחדות שיביאו נכסי הבעיה עבור האיזון, הערות על "סיפורים חשובים" שותף פרגון ייעוץ קבוצת אלכסנדר Zakharov. בזכות ההסכמים עם מדינות אירופאיות אחרות עד 2016-2017, לוקסמבורג גם השתמשו כדי למזער מסים בבעלות על נדל"ן באירופה.
בין הנאשמים של הרשימה היה סרגיי טוני - בנו של סגן מנהל הרכבת הרוסית אולג טוני. על פי "סיפורים חשובים", טוני ג 'וניור באמצעות חברות לוקסמבורג מחזיקה נכסים בשווי של יותר מ -50 מיליון יורו. נדל"ן עוד 40 מיליון יורו שייך לקרן ההשקעות, אשר קשורה אליה.
הארמונות והווילות החלו להופיע במשפחת טוני בשנים 2003-2004, כמעט בעת ובעונה אחת כאשר טוני-סייר. רק הלך לעבודה ברכבת רוסית, מחברי החקירה. בין הנכס, מצאה בנו של מנהל ועדת המדינה טירה ישנה בצרפת, דירה בפריז בין הלובר לקשת הניצחון, שתי וילות על קוט ד'אזור, בלונדון, האחוזה בפראג, שני בתים, שלוש דירות ואדמות במחוז נופש אליקנטה בספרד ואפילו מחסן הרכבת בגרמניה. קרן השקעות UFG גלובל מסחרי & אירוח קרן מקרקעין, אחד מהם הוא סרגיי טוני, הבעלים של נדל"ן מסחרי בגרמניה, הולנד ואיטליה.
עיתונאים נמצאו גם ברשימת המנהלים המובילים גזפרום - אנדריי גונצ'ארנקו ואנטוליה קורצ'רוק. אז, goncharenko מאז 2009 הבעלים של קרקע ומבנים על אתר נופש צרפתית ליד נחמד. החברה שלו PMB נדל"ן קנה את השטח כמעט 3 מיליון יורו, ומבנים - כמעט 7 מיליון יורו. כמעט 29 מיליון יורו הוצאו על סידור האתר במשך 10 שנים, ציינו בחקירה.
חברה נוספת Goncharenko - Rossa Holding - שייך לאחוזה בפרברים של פריז. החברה קנתה את הבית הזה בשנת 2007 עבור כמעט 7.7 מיליון יורו ומכרו אותו בשנת 2017, החומרים של "סיפורים חשובים" אומר.
בשנת 2014, Goncharenko קנה אחד הבתים היקרים ביותר בלונדון - Townhouse Hanover Lodge. לדברי דואר יומי, עלות הרכישה 120 מיליון ליש"ט. התקשורת בשם הבעלים של האוליגרך הנדל"ן עם מקור לא ידוע של כספים - משנת 2011 עד 2014 הוא קנה ארבעה אחוזה בארץ. עורכי דין Goncharenko ציינו כי הוא קיבל "רווח משמעותי" כאשר בשנות התשעים הוא עבד בתחומים של נדל"ן, תחבורה כביש וייעור.
בבחינת גזפרומובסקי לשעבר, אנטולי קורזרוק נרשמה על ידי שלושה חברות לוקסמבורג, אשר בשנת 2008-2009 נרכשה נדל"ן נופש חוף הים הצרפתי. יועץ לשעבר גזפרום שייך גם לאחוזה במרכז פריז, חצי שעה הליכה ממגדל אייפל. הערך הכולל של כל הנדל"ן הצרפתי בזמן הרכישה הסתכם ביותר מ -33 מיליון יורו.
בשנת 2013 כתב התקשורת כי Goncharenko ו Cossacks נחשדו סחיטה מתוך קבלנים גדולים Gazprom: Goncharenko ואת הכפופים שלו לכאורה לא לשלם איש עסקים כדי ניקולאי prikhodko יותר מ -3 מיליארד רובל עבור העבודה שבוצעו בחוזים והעבירו כסף לחשבונות המזוהים חברות. כמו כן, הם ניסה לכאורה להשתלט על חברות הבנייה Prikhodko. איך סיימה החקירה אינה ידועה. Goncharenko ו Kozeruk עזבו גזפרום להשקיע דרומה. עכשיו goncharenko הבעלים של חברת הבניין "אופק". Kozeruk בראשות אחד היזמים הגדולים ביותר במוסקבה - מרכז GVSU. על הדירקטוריון של האחרון, הוא מורכב עם בוריס רוטנברג.
מחברי החקירה פותחים כי חברות לוקסמבורג שימשו גם עבור עסקאות גדולות. בשנת 2014 קנה Rosneft 13% של הצמיג האיטלקי פירלי שווה כמעט 553 מיליון יורו "על חשבון קרנות הפנסיה ומוסדות פיננסיים". עיתונאים קוראים לעסקה "לא שקוף ביותר". הנייר הסתיים עם אנשים, "קרוב למנהיגות" של חברת הנפט.
הפרסום מציין כי בעת העסקה עם המניה בבעלים של פירלי של השקעות לטווח ארוך לוקסמבורג היה המשרד המוסקבה "השקעות לטווח ארוך", שהיה שייך באותה עת למורה למחול ממוסקבה וייט לבן. שנה לאחר מכן, החקירה אומרת, במקום איי, מייסד "השקעות לטווח ארוך" הפך לחברה "אזור אזור". שלה היה נטליה בוגדנובה, שמעולם לא התרחשה על נכסים גדולים לפני וחיה ברובע הקאזאן. בשנת 2017, סרגיי Sudarikov הפך לבעלים של "השקעה לטווח ארוך", הבעלים הראשי של קבוצת האזור. בני שיחו של "Vedomosti" נקרא המנהל הפיננסי של Rosneft Petra Lazarev "בעל רשמים בעלים" של אזור "הקבוצה". החברה עצמן הכחישה מידע קישורים.
רוזנפט
מה שמעולם לא רכש חלק בפירלי, ומשתף פעולה איתה בעסקים קמעונאיים.