"Svarīgu stāstu", Francijas laikraksts Le Monde un korupcijas un organizācijas pētījuma centrs (OCCRP) publicēja izmeklēšanu par Luksemburgā reģistrēto uzņēmumu īpašniekiem. Saskaņā ar žurnālistiem, vairāk nekā tūkstoš krievu tika atrasti sarakstā īpašnieku. Papildus diviem desmitiem uzņēmējiem no Forbes reitinga, izrādījās bijušie un pašreizējie valsts īpašumā esošie darbinieki, kā arī to lielākie darbuzņēmēji.
Krievijas pilsoņi, tostarp Krievijas dzelzceļu, Rosneft un Gazprom vadītāji, Lietoti Luksemburgas uzņēmumi, lai piederētu nekustamo īpašumu citās Eiropas valstīs. Izmantojot tos, jūs varat saņemt nodokļu priekšrocības saskaņā ar darījumiem ar akcijām, līdz pilnīgai peļņas atbrīvošanai no nodokļu akciju pārdošanas. Luksemburga ir arī pievilcīga bankām - šeit jūs varat pavadīt īpašus piedāvājumus, kas radīs problēmu līdzekļus līdzsvaram, komentāriem par "svarīgiem stāstiem" partneru paragon konsultāciju grupa Aleksandrs Zakharovs. Pateicoties līgumiem ar citām Eiropas valstīm līdz 2016. - 2017. Gadam, Luksemburga izmantoja arī, lai samazinātu nodokļus par nekustamā īpašuma īpašumtiesībām Eiropā.
No saraksta atbildētājiem bija Sergejs Tony - Krievijas dzelzceļu Oļega Tonijas direktora dēls. Saskaņā ar "svarīgiem stāstiem", Tony Jr caur Luksemburgas uzņēmumiem pieder aktīviem, kuru vērtība ir vairāk nekā 50 miljoni eiro. Nekustamais īpašums Vēl 40 miljoni eiro pieder ieguldījumu fondam, kas ir saistīts ar to.
Pilis un villas sāka parādīties Tony ģimenē 2003. - 2004. Gadā gandrīz tajā pašā laikā, kad Tony-Sr. Tikai devās strādāt Krievijas dzelzceļos, izmeklēšanas autori. Starp īpašumu valsts komitejas top vadītāja atklāja veco pili Francijā, dzīvoklī Parīzē starp Luvru un Triumfa arku, divām villām uz Cote d'Azur, Londonā, Prāgā īpašums, Divas mājas, trīs dzīvokļi un zeme kūrorta provincē Alicantē Spānijā un pat dzelzceļa depo Vācijā. Ieguldījumu fonds UFG Global Commercial & Hospitality nekustamā īpašuma fonds, kas viens no tiem direktoriem ir Sergejs Tony, pieder komerciālais nekustamais īpašums Vācijā, Nīderlandē un Itālijā.
Žurnālisti atrodami arī top vadītāju Gazprom - Andrei Goncharenko un Anatolia Corzharuk sarakstā. Tātad, Goncharenko kopš 2009. gada pieder zeme un ēkas elites franču kūrortā pie Nicas. Viņa uzņēmums PMB nekustamais īpašums nopirka teritoriju gandrīz 3 miljonus eiro, un ēkas - gandrīz 7 miljoni eiro. Gandrīz 29 miljoni eiro tika iztērēti uz vietas izvietošanai uz 10 gadiem, kas norādīts izmeklēšanā.
Vēl viens uzņēmums Goncharenko - Rossa Holding - pieder pie savrupmāja Parīzes priekšpilsētā. Uzņēmums 2007. gadā iegādājās gandrīz 7,7 miljonus eiro un pārdeva to 2017. gadā, saka "svarīgo stāstu" materiāli.
2014. gadā Goncharenko nopirka vienu no dārgākajām mājām Londonā - Townhouse Hanover Lodge. Saskaņā ar ikdienas pastu, pirkums maksā 120 miljonus mārciņu. Plašsaziņas līdzekļi, ko sauc par īpašnieku nekustamā īpašuma oligarhu ar nezināmu fondu avotu - no 2011. līdz 2014. gadam viņš iegādājās četras savrupmāju valstī. Goncharenko advokāti paziņoja, ka viņš saņēma "nozīmīgu peļņu", kad 1990. gados viņš strādāja nekustamā īpašuma, autotransporta un mežsaimniecības jomā.
Bijušajā Gazpromovsky konsultantā Anatolijs Corzeruk ierakstīja trīs Luksemburgas firmas, kas 2008.-2009. Gadā ieguva nekustamo īpašumu Francijas piejūras kūrortos. Ex-Adviser Gazprom pieder arī savrupmāju Parīzes centrā, pusstundu pastaigā no Eifeļa torņa. Visu Francijas nekustamā īpašuma kopējā vērtība pirkuma laikā bija vairāk nekā 33 miljoni eiro.
2013. gadā plašsaziņas līdzekļi rakstīja, ka Goncharenko un kazaki tika aizdomas par izspiešanu no lieliem darbuzņēmējiem Gazprom: Goncharenko un viņa padotie, iespējams, nemaksāja uzņēmēju Nikolaju prikhodko vairāk nekā 3 miljardus rubļu par darbu, kas veikts saskaņā ar līgumiem un nodot naudu uz kontiem saistītie firmas. Tāpat viņi, iespējams, centās gūt kontroli pār būvniecības uzņēmumiem Prikhodko. Cik beidzās izmeklēšana nav zināma. Goncharenko un Kozeruk atstāja Gazprom ieguldīt uz dienvidiem. Tagad Goncharenko pieder celtniecības kompānijai "Horizon". Kozeruk vadīja viens no lielākajiem Maskavas - GVSU centra izstrādātājiem. Pēdējā direktoru padomē tas sastāv no Boris Rothenberg.
Izmeklēšanas autori ņem vērā, ka Luksemburgas uzņēmumi tika izmantoti arī lieliem darījumiem. 2014. gadā Rosneft iegādājās 13% no Itālijas riepu milzu Pirelli, kuru vērtība ir gandrīz 553 miljoni eiro "uz pensiju fondu un finanšu iestāžu rēķina." Žurnālisti sauc darījumu "nav visredzamākais". Darbs beidzās ar cilvēkiem, "tuvu naftas uzņēmuma vadībai".
Publikācija atzīmē, ka darījuma laikā ar īpatsvaru Pirelli īpašnieks ilgtermiņa ieguldījumiem Luksemburga bija Maskavas firma "Ilgtermiņa ieguldījumi", kas tajā laikā piederēja Deju skolotāja no Maskavas Aye White. Gadu vēlāk, izmeklēšana saka, nevis AYI, dibinātājs "ilgtermiņa ieguldījumi" kļuva par uzņēmumu "RegionFinanschress" dibinātājs. Viņas paša bija Natālija Bogdanova, kurš nekad nav iznīcinājis lielus aktīvus pirms un dzīvoja Kazaņas rajonā. 2017. gadā Sergejs Sudarikov kļuva par "ilgtermiņa investīciju" īpašnieku, galveno reģiona grupas īpašnieku. "Vedomosti" sarunu biedri, ko sauc par Rosneft Petra Lazarev "Neformālā līdzīpašnieka" grupas "reģiona" finanšu direktoru. Uzņēmums paši liedza saites informāciju.
Rosneft
Kas nekad nav ieguvis daļu Pirelli, un sadarbojas ar viņu mazumtirdzniecības biznesā.