«Маңызды әңгімелер», «Маңызды әңгімелер», француз газеті Le Monde және сыбайлас жемқорлық және ұйымдастыру орталығы (OCCRP) (OCCRP) орталығы Люксембургте тіркелген компаниялардың иелеріне арналған қосымша тергеу жариялады. Журналистердің айтуынша, иелер тізімінен мыңнан астам ресейліктер табылған. Forbes рейтингісінен екі ондаған кәсіпкерден басқа, бұрынғы және қазіргі мемлекеттік қызметкерлер, сондай-ақ олардың негізгі мердігерлері болып шықты.
Ресей азаматтары, соның ішінде Ресей темір жолдары, «Роснефть» және «Газпром» компаниясының топ-менеджерлері, Люксембург компанияларын басқа Еуропа елдерінде иелену үшін пайдаланды. Олар арқылы сіз акциялармен операциялар бойынша салықтық артықшылықтар ала аласыз, олар акцияларды сатып алудан түскен пайдадан түпкілікті азат ете аласыз. Люксембург банктер үшін де тартымды - мұнда сіз проблемалық активтерді баланстық активтерді, «маңызды әңгімелер» серіктестігі туралы пікірлер, «Маңызды әңгімелер» серіктестігі туралы пікірлер, Alexander Захаров. Еуропаның басқа елдерімен келісімдердің арқасында 2016-2017 жылдарға дейін Люксембург Еуропадағы жылжымайтын мүлікке меншік құқығы бойынша салықтарды азайтуға пайдаланылды.
Тізімдегі сотталушылар арасында Сергей Тони - Ресей темір жолдары директорының ұлы Олег Тони болды. «Маңызды әңгімелер» бойынша, Люксембургтер арқылы Тони Кр.Мемлекеттік компаниялар 50 миллион еуродан асатын активтерге ие. Жылжымайтын мүлік Тағы 40 миллион евро инвестициялық қорға тиесілі, ол оған байланысты.
Тони отбасында Сарайлар мен виллалар 2003-2004 жылдары Тони-Ср болған кезде ғана пайда бола бастады. Тек ресейлік темір жолдарда, тергеу авторлары ғана жұмысқа кетті. Меншіктің тұрғындары Франциядағы ескі қамалды Францияда, Лувр мен Триумфальды арка, Лоу-Азур, Лондондағы екі вилла, Прагадағы екі вилла, Испаниядағы экскорттық провинциядағы үш пәтер, үш пәтер және жер, тіпті Германиядағы теміржол депосы. UFG инвестициялық қоры Ғаламдық коммерциялық және қонақжайлылық және қонақжайлылық Жылжымайтын мүлік қоры, оның бірі Сергей Тони, Германия, Нидерланды және Италиядағы коммерциялық жылжымайтын мүлік иеленеді.
Сондай-ақ, журналистер Газпром - Андрей Гонаренко мен Анатолия Корзерук жетекшілерінің тізімінен де кездесті. Сонымен, Гончаренко 2009 жылдан бері elite француздық жүлдедегі жер мен ғимараттарға ие. Оның PMB компаниясының жылжымайтын мүлік компаниясы аумақты шамамен 3 миллион еуро сатып алды, ал ғимараттар шамамен 7 миллион еуро. Тергеуде көрсетілген 10 жыл ішінде учаскені орналастыруға 29 миллион еуро жұмсалды.
Тағы бір компания Гончаренко - Росса холдингі - Париж маңындағы үйге тиесілі. Компания бұл үйді 2007 жылы 2007 жылы 7,7 миллион еуроға сатып алып, оны 2017 жылы сатты, «Маңызды әңгімелер» дейді.
2014 жылы Гончаренко Лондондағы ең қымбат үйлердің бірі - Таунхаус Ганновер Лоджі сатып алды. Күнделікті поштаға сәйкес, сатып алу құны 120 миллион фунт. Бұқаралық ақпарат құралдары «Иигарх» АҚ иесіні белгісіз қаражат көзімен - 2011 жылдан бастап 2014 жылға дейін деп атады - ол елде төрт үй сатып алды. Гончаренко заңгерлері 1990 жылдары «едәуір кіріске» алғанын мәлімдеді, ол 90-жылдары жылжымайтын мүлік, автомобиль көлігі және орман шаруашылығы салаларында жұмыс істегенін айтты.
Бұрынғы Газпромовский Эдвайзердің кеңесшісі, Анатолий Корцерук 2008-2009 жылдары француз теңіз жағалауындағы жылжымайтын мүлік сатып алған үш Люксембург фирмалары жазды. Ex-Adviser GazProm сонымен қатар Париж ортасындағы сарайға, Эйфель мұнарасынан жарты сағат жүреді. Сатып алу кезіндегі барлық француз жылжымайтын мүлікінің жалпы құны 33 миллион еуродан асады.
2013 жылы «Гончаренко» және казактар ірі мердігерлер Газпромның бопсалауы болды деп жазды: Гончаренко мен оның қол астындағыларына Николай Приходкоға келісімшарттар бойынша орындалатын жұмыстар үшін 3 миллиард рубльден астам уақыт төленбеді және аффилиирленген ақша аударды фирмалар. Сондай-ақ, олар Приходко құрылыс компанияларын бақылауға тырысты деп болжанған. Тергеуді қалай бітіргені белгісіз. Гонаренко мен Козерук «Газпром» оңтүстігінен кетті. Қазір Гонаренко «Горизонт» құрылыс компаниясына иелік етеді. Козерукті Мәскеудегі ең ірі әзірлеушілердің бірі басқарды - Г.В.С. Соңғылардың Директорлар кеңесінде ол Борис Ротенбергтен тұрады.
Тергеу авторларының авторлары Люксембург компаниялары ірі транзакциялар үшін де пайдаланылған болатын. 2014 жылы «Роснефт» итальяндық шинаның алпауындағы алпауыттың 13% -ы зейнетақы қорлары мен қаржы институттары есебінен 553 миллион еуро сатып алды. Журналистер транзакцияны «ең мөлдір емес» деп атайды. Қағаз «Мұнай компаниясының басшылығына жақын» адамдармен аяқталды.
Жарияланым Ұзақ мерзімді инвестициялардың қатысуымен мәміле жасалған кезде Люксембургтің иесі Люксембург «Ұзақ мерзімді инвестициялар» фирмасы болғанын ескертеді, ол сол кезде Мәскеудің би мұғаліміне тиесілі болды. Бір жылдан кейін тергеу «Ұзақ мерзімді инвестициялар» негізін қалаушы «аймаққа арналған инвестициялар» компаниясының орнына тергеу амалдары айтылған. Оның жеке активтері бұрын-соңды қорлықтарын тастамаған Наталья Богданова болды, олар Қазан қаласының учаскелік учаскесінде тұрды. 2017 жылы Сергей Сударыков «Ұзақ мерзімді инвестициялар», «Ұзақ мерзімді инвестициялар», аймақ тобының негізгі иесі болды. «Ведомости» әңгімелері «Роснефть» АҚ қаржы директоры Петра Лазарев «Облыс» тобының «Бейресми серіктесі» деп атады. Компанияның өздері сілтемелер туралы ақпаратты жоққа шығарады.
Роснефть
Ешқашан пиреллидің үлесі жоқ және онымен бірге бөлшек сауда саласындағы ынтымақтасады.