Den ryska utgåvan av "viktiga berättelser", den franska tidningen Le Monde och centrum för studien av korruption och organisation (OCCRP) publicerade en undersökning av OpenLux dedikerad till ägare av företag som är registrerade i Luxemburg. Enligt journalister hittades mer än tusen ryssar i listan över ägare. Förutom två dussin affärsmän från Forbes rating visade det sig vara de tidigare och nuvarande statliga tjänstemännen, liksom deras större entreprenörer.
Ryska medborgare, inklusive toppledare av ryska järnvägar, Rosneft och Gazprom, använde luxemburgska företag för att äga fastigheter i andra europeiska länder. Genom dem kan du få skattefördelar under transaktioner med aktier, för att slutföra förtjäning av vinst från försäljning av aktier från skatter. Luxemburg är också attraktivt för banker - här kan du spendera specialerbjudanden som kommer att ge problem tillgångar för balans, kommentarer om "Viktiga historier" Partner Paragon Advice Group Alexander Zakharov. Tack vare avtalen med andra europeiska länder fram till 2016-2017, använde Luxemburg också för att minimera skatter vid ägande av fastigheter i Europa.
Bland de svarande i listan var Sergey Tony - son till biträdande chef för ryska järnvägarna Oleg Tony. Enligt "viktiga berättelser" äger Tony Jr. genom Luxemburgs företag tillgångar värda mer än 50 miljoner euro. Fastigheter Ytterligare 40 miljoner euro tillhör investeringsfonden, som är kopplad till den.
Palats och villor började dyka upp på Tony-familjen 2003-2004, nästan samtidigt när Tony-SR. Endast gick till jobbet i ryska järnvägar, författarna till undersökningen. Bland fastigheten fann son till den högsta chefen för statskommittén ett gammalt slott i Frankrike, en lägenhet i Paris mellan Louvren och Triumfbågen, två villor på Cote d'Azur, i London, gården i Prag, Två hus, tre lägenheter och land i semesteranläggningen Alicante i Spanien och även järnvägsdepotet i Tyskland. Investeringsfond UFG Global Commercial & Hospitality Fastighetsfonden, en av vars styrelseledamöter är Sergey Tony, äger kommersiell fastighet i Tyskland, Nederländerna och Italien.
Journalister finns också i listan över toppledare Gazprom - Andrei Goncharenko och Anatolia Corzheruk. Så, Goncharenko sedan 2009 äger mark och byggnader på en elit franskort nära Nice. Hans företag PMB Fastigheter köpte territoriet för nästan 3 miljoner euro och byggnader - nästan 7 miljoner euro. Nästan 29 miljoner euro spenderades på arrangemanget av platsen i 10 år, som anges i undersökningen.
Ett annat företag Goncharenko - Rossa Holding - tillhör herrgården i förorterna i Paris. Företaget köpte kammaren 2007 för nästan 7,7 miljoner euro och sålde det 2017, säger materialen av "viktiga berättelser".
År 2014 köpte Goncharenko en av de dyraste bostäderna i London - Townhouse Hannover Lodge. Enligt det dagliga mailet kostar inköpet 120 miljoner pund. Medierna kallade ägaren av fastighets oligarken med en okänd fondkälla - från 2011 till 2014 köpte han fyra herrgårdar i landet. Goncharenko advokater uppgav att han fick en "betydande vinst" när han på 1990-talet arbetade i sfärerna av fastigheter, vägtransporter och skogsbruk.
Vid den tidigare Gazpromovsky-rådgivaren registrerades Anatoly Corzeruk av tre luxemburgska företag, som 2008-2009 förvärvade fastigheter i de franska badorterna. Ex-rådgivare Gazprom tillhör också herrgården i centrum av Paris, en halvtimme promenad från Eiffeltornet. Det totala värdet av all fransk fastighet vid inköpsdatum uppgick till mer än 33 miljoner euro.
Under 2013 skrev media att Goncharenko och Cossacks misstänktes för utpressning från stora entreprenörer Gazprom: Goncharenko och hans underordnade påstås inte betalade en affärsman till Nikolai Prikhodko mer än 3 miljarder rubel för det arbete som utförts enligt kontrakten och överförde pengar till konton som är anslutna till kontrakten företag. Också försökte de påstås få kontroll över byggföretagen Prikhodko. Hur slutade undersökningen är okänd. Goncharenko och Kozeruk lämnade Gazprom investera söderut. Nu äger Goncharenko byggföretaget "Horizon". Kozeruk leddes av en av de största utvecklarna i Moskva - GVSU centrum. På styrelsen för den senare består den av Boris Rothenberg.
Författarna till undersökningen noterar att luxemburgska företag också användes för stora transaktioner. År 2014 köpte Rosneft 13% av den italienska däckgiganten Pirelli värt nästan 553 miljoner euro "på bekostnad av pensionsfonder och finansinstitut." Journalister kallar transaktionen "inte den mest transparenta". Papperet slutade med människor, "nära ledarskapet" i oljebolaget.
Publikationen noterar att vid tidpunkten för transaktionen med andelen i Pirelli ägare till de långsiktiga investeringarna Luxemburg var Moskvas fasta "långsiktiga investeringar", som vid den tiden tillhörde dansläraren från Moskva Aye White. Ett år senare, säger utredningen, i stället för Ayi, blev grundaren av "långsiktiga investeringar" företaget "RegionFinansress". Hennes egen var Natalia Bogdanova, som aldrig hade avyttrat stora tillgångar före och bodde i det extra distriktet i Kazan. År 2017 blev Sergey Sudarikov ägaren till den "långsiktiga investeringen", huvudägaren till regionens grupp. Interlocutors of the "vedomosti" kallade den finansdirektör för Rosneft Petra Lazarev "informell mede ägare" av gruppen "Region". Företaget själva nekade länkar.
Rosneft
Vad som aldrig förvärvat en andel i Pirelli, och samarbetade med henne i detaljhandeln.