Rosyjska edycja "ważnych historii", francuskiej gazety Le Monde i Centrum Badania Korupcji i Organizacji (OCCRP) opublikowała dochodzenie na OpenLux poświęcony właścicielom firm zarejestrowanych w Luksemburgu. Według dziennikarzy więcej niż tysiąc Rosjan znaleziono na liście właścicieli. Oprócz dwóch kilkunastu biznesmenów z oceny Forbes okazało się to byłym i obecni funkcjonariusze państwowe, a także ich główni wykonawcy.
Obywatele rosyjscy, w tym najlepszych menedżerów rosyjskich kolei, Rosnieft i Gazprom, używane firmy Luksemburg w celu posiadania nieruchomości w innych krajach europejskich. Dzięki nim można uzyskać korzyści podatkowe w ramach transakcji z udziałami, do całkowitego wyzwolenia zysków ze sprzedaży udziałów z podatków. Luksemburg jest również atrakcyjny dla banków - tutaj można spędzić specjalne oferty, które przyniosą aktywa dla bilansu, komentarzy na temat "Ważnych opowieści" Partner Paragon Porady Group Alexander Zakharov. Dzięki umowom z innymi krajami europejskimi do 2016-2017 Luksemburg wykorzystywany również do zminimalizowania podatków na własność nieruchomości w Europie.
Wśród oskarżonych listy był Sergey Tony - Syn zastępcy dyrektora Rosyjskiego Koleje Oleg Tony. Według "ważnych historii" Tony Jr. za pośrednictwem firm Luksemburg posiada aktywów o wartości ponad 50 milionów euro. Nieruchomość kolejne 40 milionów euro należy do funduszu inwestycyjnego, który jest z nim związany.
Pałace i wille zaczęły pojawiać się w rodzinie Tony'ego w latach 2003-2004, prawie w tym samym czasie, gdy Tony-Sr. Poszedłem do pracy w rosyjskich kolejach, autorzy dochodzenia. Wśród nieruchomości Syna najlepszego kierownika Komitetu Państwowego znalazła starego zamku we Francji, mieszkanie w Paryżu między Luwrem a łukiem triumfalnym, dwie wille na Lazurach Cote D'Azur, w Londynie, majątek w Pradze, Dwa domy, trzy apartamenty i ziemia w prowincji ośrodka Alicante w Hiszpanii, a nawet depot kolejowy w Niemczech. Fundusz inwestycyjny UFG Global Commercial & Hospitality Real Estate Fund, jeden z których dyrektorzy jest Sergey Tony, posiada nieruchomości komercyjne w Niemczech, Holandii i Włoszech.
Dziennikarze znaleźli się również na liście najlepszych menedżerów Gazprom - Andrei Goncharenko i Anatolia Corrzheruk. Tak więc Goncharenko od 2009 roku posiada ziemię i budynki w elitarnym francuskim kurorcie w pobliżu. Jego firma PMB Real Estate kupiła terytorium na prawie 3 miliony euro, a budynki - prawie 7 milionów euro. Prawie 29 milionów euro wydano na układ witryny przez 10 lat, wskazany w dochodzeniu.
Inna firma Goncharenko - Rossa Holding - należy do rezydencji na przedmieściach Paryża. Firma kupiła ten dom w 2007 r. Przez prawie 7,7 mln euro i sprzedała go w 2017 r., Materiały mówi "ważne historie".
W 2014 r. Goncharenko kupił jednego z najdroższych domów w Londynie - Townhouse Hanover Lodge. Według wiadomości dziennej, zakup kosztuje 120 milionów funtów. Media zwane właścicielem nieruchomości oligarch z nieznanym źródłem funduszy - od 2011 do 2014 roku kupił cztery rezydencję w kraju. Prawnicy Goncharenko stwierdzili, że otrzymał "znaczący zysk", gdy w latach 90. pracował w sferach nieruchomości, transportu drogowego i leśnictwa.
W dawnym doradcy Gazpromovsky Anatoliad Corruk został nagrany przez trzy firmy Luksemburg, które w latach 2008-2009 nabrały nieruchomości w francuskich kurortach nadmorskich. Ex-Adviser Gazprom należy również do rezydencji w centrum Paryża, pół godziny spacerem od wieży Eiffla. Całkowita wartość wszystkich francuskich nieruchomości w momencie zakupu wyniósł ponad 33 mln euro.
W 2013 r. Media napisały, że Goncharenko i Kozakowie były podejrzane o wymuszenie od dużych kontrahentów Gazprom: Goncharenko i jego podwładni rzekomo nie zapłacili biznesmenem Nikolai Prikhodko ponad 3 miliardy rubli dla prac wykonywanych w ramach umów i przekazywali pieniądze na stowarzyszone Firmy. Również rzekomo próbowali zdobyć kontrolę nad firmami budowlanymi prikhodko. Jak zakończyło się dochodzenie. Goncharenko i Kozeruk opuścił Gazprom Invest South. Teraz Goncharenko posiada firmę budowlaną "Horizon". Kozeruk kierował jednego z największych programistów w Moskwie - GVSU Center. Na Zarządu tego ostatniego polega na Boris Rothenberg.
Autorzy dochodzenia zauważają, że firmy Luksemburskie były również wykorzystywane do głównych transakcji. W 2014 r. Rosneft kupił 13% włoskiej opon giganta Pirelli o wartości prawie 553 mln euro "na koszt funduszy emerytalnych i instytucji finansowych". Dziennikarze dzwonią do transakcji "nie najbardziej przezroczysty". Papier zakończył się ludźmi "blisko przywództwa" firmy naftowej.
Publikacja zauważa, że w momencie transakcji z udziałem w Pirelli właściciele inwestycji długoterminowych Luksemburg był firmą Moskwy "długoterminowe inwestycje", które w tym czasie należały do nauczyciela tańca z Moskwy Aye White. Rok później dochodzenie mówi, zamiast Ayi, założyciel "inwestycji długoterminowych" stało się Spółką "RegionFinansress". Ja była Natalia Bogdanova, która nigdy wcześniej nie wyrzuciła dużych aktywów i mieszkała w wolnej dzielnicy Kazana. W 2017 r. Sergey Sudarikow został właścicielem "długoterminowej inwestycji", głównym właścicielem grupy regionu. Międzylulocencjobiorcy "Vedomosti" zwane dyrektorem finansowym Rosnieft Petra Lazarev "nieformalny współwłaściciel" grupy "grupy". Samo firma odrzuciła informacje dotyczące linków.
Wątku
Co nigdy nie zdobył udziału w Pirelli i współpracuje z nią w biznesie detalicznym.