Den russiske utgaven av "viktige historier", den franske avisen Le Monde og Senter for studiet av korrupsjon og organisasjon (OCCRP) publiserte en undersøkelse av OpenLux dedikert til eiere av selskaper registrert i Luxembourg. Ifølge journalister ble mer enn tusen russere funnet i listen over eiere. I tillegg til to dusin forretningsmenn fra Forbes-vurdering, viste det seg å være de tidligere og nåværende statseide offiserer, så vel som deres store entreprenører.
Russiske borgere, inkludert toppledere av russiske jernbaner, Rosneft og Gazprom, brukte Luxembourg-selskaper for å eie fast eiendom i andre europeiske land. Gjennom dem kan du få skattefordeler under transaksjoner med aksjer, opp til å fullføre fortjenesten fra salget av aksjer fra skatter. Luxembourg er også attraktiv for banker - her kan du tilbringe spesialtilbud som vil bringe problemstillinger for balansen, kommentarer til "Viktige historier" Partner Paragon Advice Group Alexander Zakharov. Takket være avtalene med andre europeiske land frem til 2016-2017, brukte Luxembourg også for å minimere skatter ved eierskap av fast eiendom i Europa.
Blant de tiltalte av listen var Sergey Tony - Sønnen av nestleder for russiske jernbaner Oleg Tony. Ifølge "viktige historier" har Tony Jr. gjennom Luxembourg-selskapene eiendeler verdt mer enn 50 millioner euro. Eiendom En annen 40 millioner euro tilhører investeringsfondet, som er knyttet til det.
Palasser og villaer begynte å vises på Tony-familien i 2003-2004, nesten samtidig da Tony-SR. Bare gikk på jobb i russiske jernbaner, forfatterne av undersøkelsen. Blant eiendommen fant sønnen til topplederen i Statens komité et gammelt slott i Frankrike, en leilighet i Paris mellom Louvre og Triumfbuen, to villaer på Cote d'Azur, i London, gården i Praha, To hus, tre leiligheter og land i feriestedet Alicante i Spania og til og med jernbanen depot i Tyskland. Investeringsfond UFG Global Commercial & Hospitality Real Estate Fund, en av deres styremedlemmer er Sergey Tony, eier næringseiendom i Tyskland, Nederland og Italia.
Journalister fant også i listen over toppledere Gazprom - Andrei Goncharenko og Anatolia Corzheruk. Så, Goncharenko siden 2009 eier land og bygninger på et elite fransk resort i nærheten av Nice. Hans firma PMB eiendomsmegling kjøpte territoriet for nesten 3 millioner euro, og bygninger - nesten 7 millioner euro. Nesten 29 millioner euro ble brukt på arrangementet av nettstedet i 10 år, angitt i undersøkelsen.
Et annet selskap Goncharenko - Rossa Holding - tilhører herskapshuset i Paris-forstedene. Selskapet kjøpte dette huset i 2007 for nesten 7,7 millioner euro og solgte den i 2017, sier materialene "viktige historier".
I 2014 kjøpte Goncharenko en av de dyreste boligene i London - Townhouse Hannover Lodge. Ifølge Daily Mail koster kjøpet 120 millioner pounds. Mediene kalt eieren av eiendomsmegling oligarch med en ukjent kilde til midler - fra 2011 til 2014 kjøpte han fire herregård i landet. Goncharenko advokater uttalte at han fikk en "betydelig fortjeneste" når han på 1990-tallet jobbet i færene av fast eiendom, veitransport og skogbruk.
På den tidligere Gazpromovsky-rådgiveren ble Anatoly Corzeruk registrert av tre Luxembourg-firmaer, som i 2008-2009 kjøpte fast eiendom i de franske badebyene. Ex-Adviser Gazprom tilhører også herskapshuset i sentrum av Paris, en halv times spasertur fra Eiffeltårnet. Den totale verdien av all fransk eiendom på kjøpstidspunktet utgjorde mer enn 33 millioner euro.
I 2013 skrev media at Goncharenko og Cossacks ble mistenkt for utpressing fra store entreprenører Gazprom: Goncharenko og hans underordnede påstod ikke betalt en forretningsmann til Nikolai Prikhodko mer enn 3 milliarder rubler for arbeidet som ble utført i kontraktene og overført penger til regnskapet tilknyttet firmaer. Også, de angivelig forsøkte å få kontroll over byggefirmaer Prikhodko. Hvordan avsluttet undersøkelsen er ukjent. Goncharenko og Kozeruk forlot Gazprom Invest South. Nå eier Goncharenko bygningsfirmaet "Horizon". Kozeruk ble ledet av en av de største utviklerne i Moskva - Gvsu sentrum. På styret i sistnevnte består den med Boris Rothenberg.
Forfatterne av undersøkelsen oppmerksom på at Luxembourg-selskapene også ble brukt til store transaksjoner. I 2014 kjøpte Rosneft 13% av den italienske dekkgiganten Pirelli verdt nesten 553 millioner euro "på bekostning av pensjonsmidler og finansinstitusjoner." Journalister kaller transaksjonen "ikke den mest gjennomsiktige". Papiret endte med folk, "i nærheten av lederskapet" av oljeselskapet.
Publikasjonen bemerker at på tidspunktet for transaksjonen med andelen i Pirelli eier av de langsiktige investeringene Luxembourg var Moskva-firmaet "langsiktige investeringer", som på den tiden tilhørte danselæreren fra Moskva Aye White. Et år senere ble undersøkelsen i stedet for Ayi, grunnleggeren av "langsiktige investeringer" ble selskapet "RegionFinanSress". Hennes eget var Natalia Bogdanova, som aldri hadde bortskaffet store eiendeler før og bodde i Spare District of Kazan. I 2017 ble Sergey Sudarikov eieren av den "langsiktige investeringen", den viktigste eieren av regiongruppen. Interlocutorene til "Vedomosti" kalt Finansdirektøren for Rosneft Petra Lazarev "Informal Co-Eier" i gruppen "Region". Selskapet nektet selv linker informasjon.
Rosneft.
Hva har aldri kjøpt en andel i Pirelli, og samarbeidet med henne i detaljhandel.