A edição russa de "histórias importantes", o jornal francês, Le Monde e o centro do estudo da corrupção e da organização (OCCRP) publicou uma investigação ao Openlux dedicada aos proprietários de empresas registradas no Luxemburgo. Segundo os jornalistas, mais de mil russos foram encontrados na lista de proprietários. Além de duas dúzias de empresários da classificação Forbes, acabou por ser os antigos e atuais oficiais estatais do estado, bem como seus principais contratados.
Os cidadãos russos, incluindo os melhores gerentes de ferrovias russas, Rosneft e Gazprom, utilizavam empresas de Luxemburgo, a fim de possuir imóveis em outros países europeus. Através deles, você pode obter vantagens fiscais em transações com ações, até completar a liberação de lucros da venda de ações de impostos. O Luxemburgo também é atraente para os bancos - aqui você pode gastar ofertas especiais que trarão ativos problemáticos para o equilíbrio, comentários sobre "Histórias Importantes" Paragon Advice Group Alexander Zakharov. Graças aos acordos com outros países europeus até 2016-2017, o Luxemburgo também utilizado para minimizar os impostos em propriedade de imóveis na Europa.
Entre os réus da lista foi Sergey Tony - filho do vice-diretor da Russa Railways Oleg Tony. De acordo com "histórias importantes", Tony Jr. através de empresas do Luxemburgo possui ativos no valor de mais de 50 milhões de euros. Imóveis Outros 40 milhões de euros pertencem ao Fundo de Investimento, que está ligado a ele.
Palácios e moradias começaram a aparecer na família Tony em 2003-2004, quase ao mesmo tempo em que Tony-Sr. Apenas foi trabalhar em ferrovias russas, os autores da investigação. Entre a propriedade, o Filho do Top Manager do Comitê Estadual encontrou um antigo castelo na França, um apartamento em Paris entre o Louvre e o Arco Triunfal, duas villas na Cote d'Azur, em Londres, a propriedade em Praga, Duas casas, três apartamentos e terra na província de resort Alicante na Espanha e até mesmo o depósito ferroviário na Alemanha. Fundo de Investimento UFG Global Commercial & Hospitality Fund, um de cujos diretores é Sergey Tony, possui imóveis comerciais na Alemanha, na Holanda e na Itália.
Jornalistas também encontrados na lista dos principais gerentes Gazprom - Andrei Goncharenko e Anatolia Corzheruk. Então, Goncharenko desde 2009 possui terra e edifícios em um resort francês de elite perto de Nice. Sua empresa PMB Real Estate comprou o território por quase 3 milhões de euros e edifícios - quase 7 milhões de euros. Quase 29 milhões de euros foram gastos no arranjo do local por 10 anos, indicado na investigação.
Outra empresa Goncharenko - Rossa Holding - pertence à mansão nos subúrbios de Paris. A empresa comprou esta casa em 2007 por quase 7,7 milhões de euros e vendia em 2017, diz os materiais de "histórias importantes".
Em 2014, Goncharenko comprou uma das casas mais caras em Londres - Townhouse Hanover Lodge. De acordo com o diário, a compra custa 120 milhões de libras. A mídia chamou o proprietário do oligarca de imóveis com uma fonte desconhecida de fundos - de 2011 a 2014, ele comprou quatro mansão no país. Advogados de Goncharenko afirmaram que recebeu um "lucro significativo" quando na década de 1990 trabalhou nas esferas de imóveis, transporte rodoviário e silvicultura.
No ex-conselheiro Gazpromovsky, a Anatoly Corzzeruk foi registrada por três empresas de Luxemburgo, que em 2008-2009 adquiriu imóveis nos resorts à beira-mar franceses. Ex-consultor Gazprom também pertence à mansão no centro de Paris, meia hora a pé da Torre Eiffel. O valor total de todos os imóveis franceses no momento da compra totalizou mais de 33 milhões de euros.
Em 2013, a mídia escreveu que Goncharenko e Cossacks foram suspeitos de extorsão de grandes empreiteiros Gazprom: Goncharenko e seus subordinados supostamente não pagavam um empresário para Nikolai Prikhodko mais de 3 bilhões de rublos para o trabalho realizado sob os contratos e transferir dinheiro para as contas afiliadas empresas. Além disso, eles supostamente tentaram ganhar controle sobre empresas de construção prikhodko. Como terminou a investigação desconhecida. Goncharenko e Kozeruk deixou Gazprom investir ao sul. Agora Goncharenko possui a empresa de construção "Horizon". Kozeruk foi dirigido por um dos maiores desenvolvedores do centro de Moscou - GVSU. No Conselho de Administração deste último, consiste em Boris Rothenberg.
Os autores da investigação observam que as empresas do Luxemburgo também foram usadas para grandes transações. Em 2014, Rosneft comprou 13% do pirelli gigante de pneu italiano valeu quase 553 milhões de euros "à custa de fundos de pensão e instituições financeiras". Jornalistas chamam a transação "não o mais transparente". O papel acabou com as pessoas, "perto da liderança" da companhia de petróleo.
A publicação observa que, no momento da transação com a participação no proprietário do Pirelli, dos investimentos de longo prazo, o Luxemburgo foi a empresa de Moscou "investimentos de longo prazo", que naquela época pertencia ao professor de dança de Moscou Aye White. Um ano depois, diz a investigação, em vez de Ayi, o fundador dos "investimentos de longo prazo" tornou-se a empresa "regiFinansress". Seu próprio era Natalia Bogdanova, que nunca havia descartado ativos grandes antes e vivia no distrito sobressalente de Kazan. Em 2017, Sergey Sudarikov tornou-se o proprietário do "investimento a longo prazo", o principal proprietário do grupo Região. Os interlocutores do "Vedomosti" chamaram o diretor financeiro da Rosneft Petra Lazarev "co-proprietário informal" da "região" do grupo. A própria empresa negou informações de links.
Rosneft.
O que nunca adquiriu uma participação no Pirelli e coopera com ela no negócio de varejo.