Fransız gazetesi Le Monde, "Önemli Hikayeler" nin Rus baskısı ve yolsuzluk ve organizasyon çalışması merkezi (OCCRP), Lüksemburg'da kayıtlı şirket sahiplerine adanmış OpenLux ile ilgili bir soruşturma yayınladı. Gazetecilere göre, mal sahipleri listesinde binden fazla Rus bulundu. Forbes derecelendirmesinden iki düzine işadamına ek olarak, eski ve mevcut devlet memurları ve büyük müteahhitleri olduğu ortaya çıktı.
Rusya Demiryolları, Rosneft ve Gazprom'un üst düzey yöneticileri de dahil olmak üzere, Rusya vatandaşları, diğer Avrupa ülkelerinde gayrimenkul sahibi olmak için Lüksemburg şirketlerini kullandı. Onların aracılığıyla, hisse senetlerini, hisse senetlerini vergilerden satışından kurtulmayı tamamlamak için, hisse senedi ile işlemler altında vergi avantajlarını alabilirsiniz. Lüksemburg da bankalar için çekicidir - burada denge için sorun varlıkları getirecek özel fırsatlar geçirebilirsiniz, "Önemli Hikayeler" ortak Paragon danışmanlığı grubu Alexander Zakharov. 2016-2017 yılına kadar diğer Avrupa ülkeleriyle olan anlaşmalar sayesinde, Lüksemburg da Avrupa'da emlak mülkiyetinde vergileri en aza indirir.
Listenin sanıkları arasında Sergey Tony idi - Rusya Demiryolları Olag Tony Direktör Yardımcısı Oğlu. "Önemli Hikayeler" e göre Tony Jr. Lüksemburg şirketleri aracılığıyla 50 milyon avroluk varlıklara sahiptir. Gayrimenkul 40 milyon avro daha fazla olan yatırım fonuna aittir.
Saraylar ve villalar 2003-2004 yıllarında Tony ailesinde, neredeyse aynı zamanda Tony-SR. Sadece Rusya Demiryollarında, soruşturmanın yazarlarında çalışmaya başladılar. Tesisler arasında, Devlet Komitesi'nin en iyi yöneticisinin oğlu, Fransa'da eski bir kale, Louvre ve Triumfal Arch arasındaki Paris'te bir daire, Cote d'Azur'daki iki villa, Londra'da, Prag'daki emlak, İki ev, İspanya'daki Tatil köyü ilinde üç daire ve arsa, İspanya'da ve hatta Almanya'daki demiryolu deposu. Yatırım Fonu UFG Global Ticaret ve Misafirperverliği Gayrimenkul Direktörlerinden biri olan Sergey Tony, Almanya, Hollanda ve İtalya'daki ticari gayrimenkul sahibi.
Gazeteciler ayrıca Gazprom - Andrei Goncharenko ve Anadolu Corzheruk'un üst düzey yöneticileri listesinde bulundu. Böylece, 2009'dan beri Goncharenko, Nice yakınlarındaki Elite Fransız beldesinde arazi ve binalar var. PMB Gayrimenkul Mülkiyeti, yaklaşık 3 milyon Euro için toprakları satın aldı ve binalar - neredeyse 7 milyon avro. Sitenin düzenlemesine yaklaşık 29 milyon avro, soruşturmada belirtilen 10 yıl boyunca harcandı.
Goncharenko - Rossa Holding başka bir şirket - Paris'in banliyölerinde konağına aittir. Şirket, 2007'de bu evi yaklaşık 7,7 milyon avro için satın aldı ve 2017 yılında sattı, "önemli hikayeler" malzemeleri diyor.
Goncharenko 2014 yılında Londra'daki en pahalı evlerden birini satın aldı - Townhouse Hanover Lodge. Günlük postaya göre, satın alma 120 milyon liraya mal oldu. Medya, Gayrimenkul Oligarch sahibini bilinmeyen bir fon kaynağı ile denir - 2011'den 2014'e kadar ülkede dört konak aldı. Goncharenko avukatları, 1990'lı yıllarda emlak, karayolu taşımacılığı ve ormancılık alanlarında çalıştığı "önemli bir kar" aldığını belirtti.
Eski Gazpromovsky danışmanında, Anatoly Corzyuk, 2008-2009'da Fransız sahil beldelerinde emlak kazanan üç Lüksemburg firması tarafından kaydedildi. Eski Danışman Gazprom, Paris'in merkezindeki konakta, Eyfel Kulesi'nden yarım saatlik yürüme mesafesinde. Satın alma sırasında tüm Fransız emlaklarının toplam değeri 33 milyon Euro'dur.
2013 yılında, Medya, Goncharenko'nun ve Kazakların büyük müteahhitlerden gaspten şüphelendiğini yazdı Gazprom: Goncharenko ve astları, Sözleşmeler kapsamında yapılan işler için yapılan işler için 3 milyardan fazla ruble, Nikolai Prikhodko'ya bir işadamı ödeyemedi ve bağlı hesaplara para aktardı. firmalar. Ayrıca, İddiaya göre inşaat şirketleri PRIKHODKO üzerinde kontrol edinmeye çalıştılar. Soruşturma ne kadar bitti bilinmiyor. Goncharenko ve Kozeruk Gazprom'a Güneye Yatırım yaptı. Şimdi Goncharenko, "Ufuk" inşaat şirketine sahip. Kozeruk, Moskova - Gvsu Center'daki en büyük geliştiricilerinden birine başladı. İkincisinin Yönetim Kurulu Üzerine Boris Rothenberg'ten oluşur.
Soruşturmanın yazarları, Lüksemburg şirketlerinin de büyük işlemlerde kullanıldığını belirtti. 2014 yılında Rosneft, İtalyan Lastik Giant Pirelli'nin% 13'ünü yaklaşık 553 milyon avroya değer verdi "emeklilik fonları ve finansal kurumların pahasına". Gazeteciler "en şeffaf değil" işlemini çağırır. Kağıt, petrol şirketinin "liderliğine yakın" insanlarla sona erdi.
Yayın, işlem sırasında Lüksemburg, uzun vadeli yatırımların Pirelli sahibindeki payı ile ilgili olarak, O zamanlar Moskova Aye White'den dans öğretmenine ait olan Moskova Firması "Uzun Süreli Yatırımlar" idi. Bir yıl sonra, soruşturma, "uzun vadeli yatırımların" kurucusu olan Ayi yerine "BölgeFinansst" şirketi oldu. Kendi başına, daha önce hiç büyük varlıkları hiç atmayan ve Kazan'ın yedek bölgesinde yaşayan Natalia Bogdanova idi. 2017 yılında Sergey Sudarikov, bölge grubunun ana sahibi olan "uzun vadeli yatırım" ın sahibi oldu. "Vedomosti" nin muhatapları, Rosneft Petra Lazarev'in "Grupsal Ortak Sahibi" Grup'un "Bölge" grubunun finansal müdürü olarak adlandırıldı. Şirketin kendileri bağlantılar bilgilerini reddetti.
Rosneft
Pirelli'de hiç bir pay alamadım ve perakende işinde onunla işbirliği yapanlar.