De Russische editie van "Belangrijke verhalen", de Franse krant Le Monde en het Centrum voor de studie van corruptie en organisatie (OCCRP) publiceerde een onderzoek naar Openlux gewijd aan eigenaren van bedrijven geregistreerd in Luxemburg. Volgens journalisten werden meer dan duizend Russen gevonden in de lijst met eigenaren. Naast twee dozijn zakenlieden van Forbes-rating bleek het de voormalige en huidige staatsfunctionarissen, evenals hun belangrijkste aannemers.
Russische burgers, waaronder topmanagers van Russische spoorwegen, Rosneft en Gazprom, gebruikte Luxemburgse bedrijven om onroerend goed in andere Europese landen te bezitten. Via hen kunt u belastingvoordelen krijgen onder transacties met aandelen, tot volledige bevrijding van winst uit de verkoop van aandelen van belastingen. Luxemburg is ook aantrekkelijk voor banken - hier kunt u speciale deals doorbrengen die probleemactiva voor het saldo, opmerkingen over "Belangrijke verhalen" Partner Paragon Advice Group Alexander Zakharov. Dankzij de overeenkomsten met andere Europese landen tot 2016-2017, Luxemburg ook gebruikt om de belastingen te minimaliseren op eigendom van onroerend goed in Europa.
Onder verdedigers van de lijst was Sergey Tony - de zoon van plaatsvervangend directeur van Russische spoorwegen Oleg Tony. Volgens "Belangrijke verhalen", is Tony Jr. via Luxembourg-bedrijven bezit activa van meer dan 50 miljoen euro. Onroerend goed nog eens 40 miljoen euro behoort tot het beleggingsfonds, dat ermee verbonden is.
Paleizen en villa's begonnen in 2003-2004 in de Tony-familie te verschijnen, bijna op hetzelfde moment toen Tony-Sr. Alleen ging werken in Russische spoorwegen, de auteurs van het onderzoek. Onder de accommodatie vond de zoon van de topmanager van de Staatscommissie een oud kasteel in Frankrijk, een appartement in Parijs tussen het Louvre en de triomfboog, twee villa's op de Cote d'Azur, in Londen, het landgoed in Praag, Twee huizen, drie appartementen en land in de provincie Resort Alicante in Spanje en zelfs het spoorwegdepot in Duitsland. Investeringsfonds UFG Global Commercial & Hospitality Vastgoedfonds, een van wiens bestuurders Sergey Tony is, bezit commercieel onroerend goed in Duitsland, Nederland en Italië.
Journalisten vonden ook in de lijst van Top Managers Gazprom - Andrei Goncharenko en Anatolia Corzheruk. Dus, Goncharenko sinds 2009 bezit land en gebouwen in een Elite Franse resort in de buurt van Nice. Zijn bedrijf PMB onroerend goed kocht het grondgebied voor bijna 3 miljoen euro, en gebouwen - bijna 7 miljoen euro. Bijna 29 miljoen euro werd gedurende 10 jaar besteed aan de regeling van de site, aangegeven in het onderzoek.
Een ander bedrijf Goncharenko - Rossa Holding - behoort tot het herenhuis in de buitenwijken van Parijs. Het bedrijf kocht dit huis in 2007 voor bijna 7,7 miljoen euro en verkocht het in 2017, zegt de materialen van "Belangrijke verhalen".
In 2014 kocht Goncharenko een van de duurste huizen in Londen - Townhouse Hannover Lodge. Volgens Daily Mail kost de aankoop 120 miljoen pond. De media noemden de eigenaar van het onroerend goed oligarch met een onbekende bron van fondsen - van 2011 tot 2014 kocht hij vier herenhuis in het land. Goncharenko-advocaten verklaarden dat hij een "significante winst" ontving toen hij in de jaren negentig werkte in de gebieden van onroerend goed, wegtransport en bosbouw.
Bij de voormalige Gazpromovsky-adviseur werd Anatoly Corzeruk geregistreerd door drie Luxemburgse bedrijven, die in 2008-2009 onroerend goed hadden verworven in de Franse badplaatsen. Ex-adviseur Gazprom behoort ook tot het herenhuis in het centrum van Parijs, een half uur lopen van de Eiffeltoren. De totale waarde van alle Franse onroerend goed op het moment van aankoop bedroeg meer dan 33 miljoen euro.
In 2013 schreef de media dat Goncharenko en Kozakken verdacht werden van afpersing van grote aannemers Gazprom: Goncharenko en zijn ondergeschikten die naar verluidt geen zakenman hebben betaald aan Nikolai Prikhodko meer dan 3 miljard roebel voor het werk dat in het kader van de contracten werd uitgevoerd en geld overgedragen bedrijven. Ook probeerden ze naar verluidt controle te krijgen over bouwbedrijven Prikhodko. Hoe eindigde het onderzoek onbekend. Goncharenko en Kozeruk verlieten Gazprom Invest South. Nu bezit Goncharenko het gebouwbedrijf "Horizon". Kozeruk werd geleid door een van de grootste ontwikkelaars in Moskou - GVSU Center. Op de raad van bestuur van de laatste bestaat het met Boris Rothenberg.
De auteurs van het onderzoek merken op dat bedrijven in Luxemburg ook werden gebruikt voor grote transacties. In 2014 heeft Rosneft 13% van de Italiaanse band Giant Pirelli bijna 553 miljoen euro gekocht "ten koste van pensioenfondsen en financiële instellingen." Journalisten noemen de transactie "niet de meest transparante". Het papier eindigde met mensen, "dicht bij het leiderschap" van het oliebedrijf.
De publicatie merkt op dat ten tijde van de transactie met het aandeel in Pirelli-eigenaar van de langetermijninvesteringen Luxemburg de Moskou-firma "langetermijninvesteringen" was, die in die tijd tot de dansleraar van Moskou aye wit was. Een jaar later, zegt het onderzoek, in plaats van Ayi, werd de oprichter van "langetermijninvesteringen" het bedrijf "RegionFinansress". Haar eigen was Natalia Bogdanova, die al eerder grote activa had weggegooid en in het reserveeldistrict van Kazan woonde. In 2017 werd Sergey Sudarikov de eigenaar van de "langetermijninvestering", de belangrijkste eigenaar van de regio-groep. De interlocutors van de "Vedomosti" noemden de financieel directeur van Rosneft Petra Lazarev "informele mede-eigenaar" van de groep "regio". Het bedrijf zelf ontkende linksinformatie.
Rosneft
Wat nooit een aandeel in Pirelli heeft verworven en samenwerkt met haar in de detailhandel.