Cyhoeddodd rhifyn Rwseg o "Straeon Pwysig", y papur newydd Ffrengig Le Monde a'r Ganolfan ar gyfer Astudio Llygredd a Threfniadaeth (OCCRP) ymchwiliad i OpenLux sy'n ymroddedig i berchnogion cwmnïau sydd wedi'u cofrestru yn Lwcsembwrg. Yn ôl newyddiadurwyr, canfuwyd mwy na mil o Rwsiaid yn y rhestr o berchnogion. Yn ogystal â dau ddwsin o ddynion busnes o Rating Forbes, mae'n troi allan i fod yn gyn-swyddogion sy'n eiddo i'r wladwriaeth, yn ogystal â'u prif gontractwyr.
Defnyddiodd dinasyddion Rwseg, gan gynnwys rheolwyr rheilffyrdd Rwseg, Rosneft a Gazprom, gwmnïau Lwcsembwrg er mwyn bod yn berchen ar eiddo tiriog mewn gwledydd Ewropeaidd eraill. Trwy nhw, gallwch gael manteision treth o dan drafodion gyda chyfranddaliadau, hyd at ryddhad llwyr o elw o werthu cyfranddaliadau o drethi. Mae Lwcsembwrg hefyd yn ddeniadol i fanciau - yma gallwch dreulio bargeinion arbennig a fydd yn dod ag asedau problemus ar gyfer y cydbwysedd, sylwadau ar "straeon pwysig" Grŵp Cyngor Paragon Paragon Alexander Zakharov. Diolch i'r cytundebau gyda gwledydd Ewropeaidd eraill tan 2016-2017, defnyddiwyd Lwcsembwrg hefyd i leihau trethi ar berchnogaeth eiddo tiriog yn Ewrop.
Ymhlith y diffynyddion o'r rhestr oedd Sergey Tony - Mab Dirprwy Gyfarwyddwr Rheilffyrdd Rwseg Oleg Tony. Yn ôl "Straeon Pwysig", Tony Jr. trwy gwmnïau Lwcsembwrg yn berchen ar asedau sy'n werth mwy na 50 miliwn ewro. Eiddo tiriog Mae 40 miliwn ewro arall yn perthyn i'r gronfa fuddsoddi, sy'n gysylltiedig â hi.
Dechreuodd palasau a filas ymddangos yn y teulu Tony yn 2003-2004, bron ar yr un pryd pan aeth Tony-SR yn unig i weithio mewn rheilffyrdd Rwseg, awduron yr ymchwiliad. Ymhlith yr eiddo, canfu'r mab i reolwr prif bwyllgor y wladwriaeth hen gastell yn Ffrainc, fflat ym Mharis rhwng y Louvre a'r Arch Triumphal, dau fila ar y Cote D'Azur, yn Llundain, yr ystad ym Mhrâg, Dau dŷ, tri fflat a thir yn y dalaith cyrchfan Alicante yn Sbaen a hyd yn oed y depo rheilffordd yn yr Almaen. Cronfa Fuddsoddi UFG Global Masnachol a Lletygarwch Cronfa Eiddo Real, un o'r Cyfarwyddwyr yw Sergey Tony, yn berchen ar eiddo masnachol go iawn yn yr Almaen, yr Iseldiroedd a'r Eidal.
Canfu newyddiadurwyr hefyd yn y rhestr o brif reolwyr Gazprom - Andrei Goncharenko ac Anatolia Corzheruk. Felly, mae Goncharenko ers 2009 yn berchen ar dir ac adeiladau mewn cyrchfan Ffrengig elitaidd ger Nice. Prynodd ei gwmni eiddo Real Estate y diriogaeth am bron i 3 miliwn ewro, ac adeiladau - bron i 7 miliwn ewro. Gwariwyd bron i 29 miliwn Ewro ar drefniant y safle am 10 mlynedd, a nodir yn yr ymchwiliad.
Cwmni arall Goncharenko - Rossa Holding - yn perthyn i'r plasty yn y maestrefi Paris. Prynodd y cwmni y tŷ hwn yn 2007 am bron i 7.7 miliwn ewro a'i werthu yn 2017, mae'r deunyddiau o "straeon pwysig" yn dweud.
Yn 2014, prynodd Goncharenko un o'r cartrefi drutaf yn Llundain - Townhouse Hanover Lodge. Yn ôl y Daily Mail, mae'r pryniant yn costio 120 miliwn o bunnoedd. Galwodd y cyfryngau berchennog yr ystad go iawn oligarch gyda ffynhonnell anhysbys o arian - o 2011 i 2014 prynodd bedwar plasty yn y wlad. Dywedodd Goncharenko cyfreithwyr ei fod wedi derbyn "elw sylweddol" pan oedd yn y 1990au bu'n gweithio yn y meysydd ystad go iawn, trafnidiaeth ffordd a choedwigaeth.
Yn yr hen gynghorydd Gazpromovsky, cofnodwyd Anatoly Corzruk gan dri chwmni Lwcsembwrg, a gaffaelwyd yn 2008-2009 eiddo tiriog yn y cyrchfannau glan môr Ffrengig. Mae cyn-gynghorydd Gazprom hefyd yn perthyn i'r plasty yng nghanol Paris, hanner awr o gerdded o Dŵr Eiffel. Cyfanswm gwerth yr holl eiddo tiriog Ffrengig ar adeg y prynu oedd mwy na 33 miliwn ewro.
Yn 2013, ysgrifennodd y cyfryngau fod Goncharenko a Cossacks yn cael eu hamau o gribddeiliaeth o gontractwyr mawr Gazprom: Honnodd Goncharenko a'i is-weithwyr nad oedd yn talu dyn busnes i Nikolai Prikhodko mwy na 3 biliwn rubles am y gwaith a berfformir o dan y contractau a throsglwyddo arian i gyfrifon yn gysylltiedig cwmnïau. Hefyd, roeddent yn honni eu bod yn ceisio cael rheolaeth dros gwmnïau adeiladu Prikhodko. Pa mor ddaeth i ben Mae'r ymchwiliad yn anhysbys. Gadawodd Goncharenko a Kozeruk Gazprom Buddsoddi i'r de. Nawr mae Goncharenko yn berchen ar y cwmni adeiladu "Horizon". Cafodd Kozeruk ei arwain gan un o'r datblygwyr mwyaf yng Nghanolfan Moscow - GVSU. Ar y bwrdd cyfarwyddwyr yr olaf, mae'n cynnwys gyda Boris Rothenberg.
Mae awduron yr ymchwiliad yn nodi bod cwmnïau Lwcsembwrg hefyd yn cael eu defnyddio ar gyfer trafodion mawr. Yn 2014, prynodd Rosneft 13% o Giant Teiars Eidalaidd Pirelli gwerth bron i 553,000,000 ewro "ar draul cronfeydd pensiwn a sefydliadau ariannol." Mae newyddiadurwyr yn galw'r trafodiad "nid y mwyaf tryloyw". Daeth y papur i fyny gyda phobl, yn "agos at arweinyddiaeth" y cwmni olew.
Mae'r cyhoeddiad yn nodi ar adeg y trafodiad gyda'r gyfran yn Pirelli perchennog y buddsoddiadau tymor hir Luxembourg oedd y cwmni Moscow "buddsoddiadau hirdymor", a oedd yn perthyn i'r athro dawns o Moscow Aye White. Flwyddyn yn ddiweddarach, mae'r ymchwiliad yn dweud, yn hytrach na AYI, daeth y sylfaenydd o "fuddsoddiadau tymor hir" yn y cwmni "Regionfinanstress". Ei hun oedd Natalia Bogdanova, nad oedd erioed wedi gwaredu asedau mawr o'r blaen ac yn byw yn ardal sbâr Kazan. Yn 2017, daeth Sergey Sudarikov yn berchennog y "buddsoddiad hirdymor", prif berchennog y grŵp rhanbarth. Mae cydgysylltwyr y "Vedomosti" o'r enw Cyfarwyddwr Ariannol Rosneft Petra Lazarev "Anffurfiol cyd-berchennog" y grŵp "rhanbarth". Roedd y cwmni eu hunain yn gwadu gwybodaeth am gysylltiadau.
Rosneft
Beth erioed wedi caffael cyfran yn Pirelli, ac yn cydweithio â hi mewn busnes manwerthu.