La edición rusa de las "historias importantes", el periódico francés Le Monde y el Centro para el Estudio de la Corrupción y la Organización (OCCRP) publicaron una investigación sobre Openlux dedicada a los propietarios de empresas registradas en Luxemburgo. Según los periodistas, se encontraron más de mil rusos en la lista de propietarios. Además de dos docenas de hombres de negocios de la calificación de Forbes, resultó ser el primero y los oficiales actuales de propiedad estatal, así como a sus principales contratistas.
Los ciudadanos rusos, incluidos los principales gerentes de ferrocarriles rusos, Rosneft y Gazprom, utilizaron compañías de Luxemburgo para poseer bienes raíces en otros países europeos. A través de ellos, puede obtener ventajas fiscales bajo transacciones con acciones, hasta la liberación completa de las ganancias de la venta de acciones de impuestos. Luxemburgo también es atractivo para los bancos: aquí puede gastar ofertas especiales que traerán activos de problemas para el saldo, comentarios sobre "Historias importantes", socio de consejos de paragon, grupo Alexander Zakharov. Gracias a los acuerdos con otros países europeos hasta 2016-2017, Luxemburgo también solía minimizar los impuestos a la propiedad de bienes raíces en Europa.
Entre los acusados de la lista fue Sergey Tony, el hijo del Director Adjunto de Russian Railways Oleg Tony. Según "Historias importantes", Tony Jr. a través de las empresas de Luxemburgo posee activos por valor de más de 50 millones de euros. Bienes raíces Otros 40 millones de euros pertenecen al fondo de inversión, que está conectado con él.
Los palacios y las villas comenzaron a aparecer en la familia Tony en 2003-2004, casi al mismo tiempo, cuando Tony-SR. Solo se fue a trabajar en los ferrocarriles rusos, los autores de la investigación. Entre la propiedad, el hijo del principal gerente de la Comisión Estatal encontró un antiguo castillo en Francia, un apartamento en París entre el Louvre y el Arco Triunfal, dos villas en la Costa Azul, en Londres, la finca en Praga, Dos casas, tres apartamentos y terrenos en la provincia de Resort Alicante en España e incluso el depósito ferroviario en Alemania. Fondo de inversión UFG Global Commercial & Hospitality Fondo inmobiliario, uno de cuyos directores es Sergey Tony, posee bienes raíces comerciales en Alemania, Países Bajos e Italia.
Los periodistas también se encontraron en la lista de los principales gerentes Gazprom - Andrei Goncharenko y Anatolia Corzheruk. Entonces, Goncharenko desde 2009 posee terrenos y edificios en un complejo de élite francés cerca de Niza. Su compañía PMB Bienes Raíces compró el territorio durante casi 3 millones de euros, y edificios, casi 7 millones de euros. Casi 29 millones de euros se gastaron en el arreglo del sitio durante 10 años, indicados en la investigación.
Otra empresa Goncharenko - Rossa Holding - Pertenece a la mansión en los suburbios de París. La compañía compró esta casa en 2007 durante casi 7,7 millones de euros y lo vendió en 2017, dice los materiales de las "historias importantes".
En 2014, Goncharenko compró una de las casas más caras de Londres, Townhouse Hanover Lodge. Según el correo diario, la compra cuesta 120 millones de libras. Los medios de comunicación llamaron al propietario del oligarca de bienes raíces con una fuente desconocida de fondos, desde 2011 hasta 2014, compró cuatro mansiones en el país. Los abogados de Goncharenko declararon que recibió una "ganancia significativa" cuando, en la década de 1990, trabajó en las esferas de bienes raíces, transporte por carretera y silvicultura.
En el ex asesor Gazpromovsky, Anatoly Corzeruk fue grabado por tres firmas de Luxemburgo, que en 2008-2009 adquirieron bienes raíces en los balnearios franceses. El ex asesor Gazprom también pertenece a la mansión en el centro de París, a media hora a pie de la Torre Eiffel. El valor total de todos los bienes raíces franceses en el momento de la compra ascendió a más de 33 millones de euros.
En 2013, los medios de comunicación escribieron que Goncharenko y los cosacos fueron sospechosos de extorsión de grandes contratistas, Gazprom: Goncharenko y sus subordinados supuestamente no pagaron a un hombre de negocios a Nikolai Prikhodko más de 3 mil millones de rublos para el trabajo realizado en virtud de los contratos y transferiron dinero a las cuentas afiliadas. firmas. Además, supuestamente intentaron ganar control sobre las empresas de construcción Prikhodko. Cómo terminó la investigación es desconocida. Goncharenko y Kozeruk dejaron a Gazprom invertir al sur. Ahora Goncharenko posee la compañía de edificios "Horizon". Kozeruk estaba encabezado por uno de los mayores desarrolladores de Moscú - Centro GVSU. En la junta directiva de este último, consiste con Boris Rothenberg.
Los autores de la investigación señalan que las empresas de Luxemburgo también se utilizaron para las principales transacciones. En 2014, Rosneft compró el 13% del gigante del neumático italiano Pirelli por un valor de casi 553 millones de euros "a expensas de los fondos de pensiones y las instituciones financieras". Los periodistas llaman a la transacción "No es el más transparente". El documento terminó con personas, "cerca del liderazgo" de la compañía petrolera.
La publicación señala que en el momento de la transacción con la participación en el propietario de Pirelli de las inversiones a largo plazo, Luxemburgo, fue la firma de Moscú "inversiones a largo plazo", que en ese momento pertenecía al maestro de baile de Moscú Aye White. Un año más tarde, dice la investigación, en lugar de AYI, el fundador de "inversiones a largo plazo" se convirtió en la compañía "RegiónFinstrausss". La suya era Natalia Bogdanova, quien nunca había dispuesto a grandes activos antes y vivía en el distrito de repuesto de Kazán. En 2017, Sergey Sudarikov se convirtió en el propietario de la "inversión a largo plazo", el principal propietario del grupo de la región. Los interlocutores del "Vedomosti" llamaron al director financiero de Rosneft Petra Lazarev "Co-co-propietario informal" del grupo "Región". La compañía ellos mismos negó la información de enlaces.
Rosneft
Lo que nunca adquirió una parte en Pirelli, y coopera con ella en negocios minoristas.