"મહત્વપૂર્ણ વાર્તાઓ": રાજ્યની માલિકીની કંપનીઓના માથાને લક્ઝમબર્ગમાં અબજો રાખવામાં આવ્યા હતા

ટાઉનહાઉસ હનોવર લોજ.

"અગત્યની વાર્તાઓ" ની રશિયન આવૃત્તિ, ફ્રેન્ચ અખબાર લે મોન્ડે અને ભ્રષ્ટાચાર અને સંગઠન (ઓસીસીઆરસીપી) ના અભ્યાસ માટે કેન્દ્ર, લક્ઝમબર્ગમાં નોંધાયેલા કંપનીઓના માલિકોને સમર્પિત ઓપનલક્સમાં એક તપાસ પ્રકાશિત કરી. પત્રકારોના જણાવ્યા મુજબ, માલિકોની સૂચિમાં હજારથી વધુ રશિયનો મળી આવ્યા હતા. ફોર્બ્સ રેટિંગમાંથી બે ડઝન વ્યવસાયિકો ઉપરાંત, તે ભૂતપૂર્વ અને વર્તમાન રાજ્ય માલિકીના અધિકારીઓ તેમજ તેમના મુખ્ય ઠેકેદારો બન્યું.

રશિયન નાગરિકો, રશિયન રેલવેના ટોચના મેનેજરો સહિત, રોન્સેફ્ટ અને ગેઝપ્રોમ, અન્ય યુરોપિયન દેશોમાં સ્થાવર મિલકતની માલિકી મેળવવા માટે લક્ઝમબર્ગ કંપનીઓનો ઉપયોગ કરે છે. તેમના દ્વારા, તમે શેર્સના શેરના વેચાણમાંથી નફો પૂર્ણ કરવા માટે શેર્સ સાથેના વ્યવહારો હેઠળ કર લાભો મેળવી શકો છો. લક્ઝમબર્ગ બેંકો માટે પણ આકર્ષક છે - અહીં તમે વિશિષ્ટ સોદાઓનો ખર્ચ કરી શકો છો જે સંતુલન માટે સમસ્યાની સંપત્તિ લાવશે, "મહત્વપૂર્ણ વાર્તાઓ" ભાગીદાર પેરાગોન સલાહ જૂથ એલેક્ઝાન્ડર ઝખારોવ પરની ટિપ્પણીઓ પરની ટિપ્પણીઓ. 2016-2017 સુધી અન્ય યુરોપિયન દેશો સાથે કરારો બદલ આભાર, લક્ઝમબર્ગનો પણ યુરોપમાં રિયલ એસ્ટેટની માલિકી પર કર ઘટાડવા માટે ઉપયોગ થાય છે.

સૂચિના પ્રતિવાદીઓમાં સેર્ગેઈ ટોની - રશિયન રેલવે ઓલેગ ટોનીના ડેપ્યુટી ડિરેક્ટરનો પુત્ર હતો. "અગત્યની વાર્તાઓ" અનુસાર, લક્ઝમબર્ગ કંપનીઓ દ્વારા ટોની જુનિયર 50 મિલિયનથી વધુ યુરોની સંપત્તિ ધરાવે છે. સ્થાવર મિલકત 40 મિલિયન યુરો રોકાણ ભંડોળનો છે, જે તેની સાથે જોડાયેલ છે.

પેલેસ અને વિલા 2003-2004 માં ટોની પરિવારમાં દેખાવા લાગ્યા, લગભગ એક જ સમયે જ્યારે ટોની-એસઆર. ફક્ત રશિયન રેલવે, તપાસના લેખકોમાં કામ કરવા ગયો. રાજ્ય સમિતિના ટોચના મેનેજરના પુત્રને ફ્રાંસમાં એક જૂનો કિલ્લો, લંડનમાં, પ્રાગમાં એસ્ટેટ, મેટ ડી 'આઝુર પરના બે વિલા, પ્રાગમાં પેરિસમાં એક ઍપાર્ટમેન્ટ, ફ્રાંસમાં એક જૂનો કિલ્લો હતો. બે ગૃહો, ત્રણ એપાર્ટમેન્ટ્સ અને ઉપાય પ્રાંતમાં સ્પેનમાં પ્રાંતમાં એલિકેન્ટે અને જર્મનીમાં રેલવે ડેપો. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફંડ યુએફજી ગ્લોબલ કમર્શિયલ એન્ડ હોસ્પિટાલિટી રીઅલ એસ્ટેટ ફંડ, જેની દિગ્દર્શકો એ સર્ગેઈ ટોની છે, જર્મનીમાં વ્યાપારી રિયલ એસ્ટેટ ધરાવે છે, નેધરલેન્ડ્સ અને ઇટાલી.

પત્રકારો પણ ટોચના મેનેજર્સ ગેઝપ્રોમની યાદીમાં જોવા મળે છે - એન્ડ્રી ગોનચાર્કો અને એનાટોલીયા કોર્ઝેરોક. તેથી, 2009 થી ગોનચારેન્કો પાસે સરસ નજીકના ફ્રેન્ચ રિસોર્ટમાં જમીન અને ઇમારતો છે. તેમની કંપની પીએમબી રીઅલ એસ્ટેટ લગભગ 3 મિલિયન યુરો અને ઇમારતો માટે પ્રદેશ ખરીદ્યો - લગભગ 7 મિલિયન યુરો. 10 વર્ષ સુધી સાઇટની ગોઠવણી પર આશરે 29 મિલિયન યુરો ખર્ચવામાં આવ્યા હતા, તપાસમાં સૂચવ્યું હતું.

બીજી કંપની ગોનચરેન્કો - રોસા હોલ્ડિંગ - પેરિસના ઉપનગરોમાં મેન્શનથી સંબંધિત છે. કંપનીએ આ ઘરને 2007 માં લગભગ 7.7 મિલિયન યુરો ખરીદ્યું અને 2017 માં તેને વેચી દીધું, "મહત્વપૂર્ણ વાર્તાઓ" ની સામગ્રી કહે છે.

2014 માં, ગોનચરેન્કોએ લંડનમાં સૌથી મોંઘા ઘરોમાંથી એક ખરીદ્યું - ટાઉનહાઉસ હનોવર લોજ. ડેઇલી મેઇલ મુજબ, ખરીદી 120 મિલિયન પાઉન્ડનો ખર્ચ કરે છે. મીડિયાએ 2011 થી 2014 સુધીમાં રિયલ એસ્ટેટ ઓલિગર્ચના માલિક તરીકે ઓળખાતા હતા - 2011 થી 2014 સુધી તેમણે દેશમાં ચાર મેન્શન ખરીદ્યું. ગોનાચરેન્કો વકીલોએ જણાવ્યું હતું કે 1990 ના દાયકામાં તેણે રિયલ એસ્ટેટ, રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ અને ફોરેસ્ટ્રીના ક્ષેત્રોમાં કામ કર્યું હતું ત્યારે તેમને "નોંધપાત્ર નફો" મળ્યો હતો.

ભૂતપૂર્વ ગેઝપ્રોમોવસ્કી સલાહકારમાં, એનાટોલી કોર્જરુકને ત્રણ લક્ઝમબર્ગ ફર્મ્સ દ્વારા રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું, જે 2008-2009 માં ફ્રેન્ચ દરિયા કિનારે આવેલા રીસોર્ટ્સમાં રીઅલ એસ્ટેટ હસ્તગત કરી હતી. ભૂતપૂર્વ સલાહકાર ગેઝપ્રોમ પણ પેરિસના મધ્યમાં મેન્શનનો છે, એફિલ ટાવરથી અડધો કલાક ચાલે છે. ખરીદીના સમયે તમામ ફ્રેન્ચ રીઅલ એસ્ટેટનું કુલ મૂલ્ય 33 મિલિયનથી વધુ યુરોનું છે.

2013 માં, મીડિયાએ લખ્યું હતું કે ગોનચરેન્કો અને કોસૅક્સને મોટા ઠેકેદારો ગેઝપ્રોમથી ગેરવસૂલી શંકા કરવામાં આવી હતી: ગોનચાર્નેકો અને તેમના સબૉર્ડિનેટ્સે કથિત રીતે નિકોલાઈ પ્રિકહોડોકોને કોન્ટ્રાક્ટ્સ હેઠળ કરવામાં આવતા કામ માટે 3 અબજથી વધુ રુબેલ્સને ચૂકવ્યું ન હતું અને એકાઉન્ટ્સમાં નાણાં સ્થાનાંતરિત કર્યું હતું. કંપનીઓ. ઉપરાંત, તેઓએ કથિત રીતે બાંધકામ કંપનીઓ prichodko પર નિયંત્રણ મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો. તપાસ કેવી રીતે સમાપ્ત થઈ ગઈ છે. ગોનચરેન્કો અને કોઝરુકે ગેઝપ્રોમને દક્ષિણમાં રોકાણ કર્યું. હવે ગોનચરેન્કો બિલ્ડિંગ કંપની "હોરાઇઝન" ધરાવે છે. Kozeruk ને મોસ્કો - જીવીએસયુ કેન્દ્રના સૌથી મોટા વિકાસકર્તાઓ પૈકીના એક તરફ દોરી હતી. બાદમાં બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ પર, તે બોરિસ રોથેનબર્ગ ધરાવે છે.

તપાસના લેખકો નોંધે છે કે લક્ઝમબર્ગ કંપનીઓનો ઉપયોગ મુખ્ય વ્યવહારો માટે પણ કરવામાં આવતો હતો. 2014 માં, રોન્સેફ્ટે પેન્શન ફંડ્સ અને નાણાકીય સંસ્થાઓના ખર્ચે લગભગ 553 મિલિયન યુરોના ઇટાલિયન ટાયર વિશાળ પિરેલીના 13% ખરીદી. " પત્રકારોએ ટ્રાન્ઝેક્શનને "સૌથી વધુ પારદર્શક નથી" કહે છે. તે કાગળ, "ઓઇલ કંપનીના" નેતૃત્વની નજીક "લોકો સાથે અંત આવ્યો.

આ પ્રકાશન નોંધે છે કે લાંબા ગાળાના રોકાણોના પિરેલી માલિકમાં શેર સાથેના ટ્રાંઝેક્શનના સમયે લક્ઝમબર્ગ એ મોસ્કો ફર્મ "લાંબા ગાળાના રોકાણો" હતું, જે તે સમયે મોસ્કો આયે વ્હાઈટના ડાન્સ શિક્ષકનો હતો. એક વર્ષ પછી, તપાસ કહે છે, તેના બદલે, "લાંબા ગાળાના રોકાણો" ના સ્થાપક કંપની "ક્ષેત્રફિનસેસ" બન્યું. તેણીનું પોતાનું નતાલિયા બગડેનોવા હતું, જેમણે ક્યારેય મોટી અસ્કયામતોનો નિકાલ કર્યો ન હતો અને કાઝાનના ફાજલ જિલ્લામાં રહેતા હતા. 2017 માં, સેર્ગેઈ સુદીરીકોવ પ્રદેશ જૂથના મુખ્ય માલિક "લાંબા ગાળાના રોકાણ" ના માલિક બન્યા. "વેડોમોસ્ટી" ના ઇન્ટરલોક્યુટર્સને રોન્સેફ્ટ પેટ્રા લાઝારેવ "ગ્રુપ" ક્ષેત્ર "ના અનૌપચારિક સહ-માલિક" ના નાણાકીય દિગ્દર્શક તરીકે ઓળખાતું હતું. કંપનીએ જાતે લિંક્સ માહિતીનો ઇનકાર કર્યો હતો.

રોન્સેફ્ટ

પિરેલીમાં ક્યારેય શેર ક્યારેય પ્રાપ્ત થયો નથી, અને રિટેલ વ્યવસાયમાં તેણીને સહકાર આપે છે.