"महत्वपूर्ण कहानियां" का रूसी संस्करण, फ्रांसीसी समाचार पत्र ले मोन्डे और भ्रष्टाचार और संगठन (ओसीसीआरपी) के अध्ययन के केंद्र में लक्समबर्ग में पंजीकृत कंपनियों के मालिकों को समर्पित ओपनलक्स की जांच प्रकाशित की गई। पत्रकारों के अनुसार, मालिकों की सूची में एक हजार से अधिक रूस पाए गए। फोर्ब्स रेटिंग के दो दर्जन व्यवसायियों के अलावा, यह पूर्व और वर्तमान राज्य के स्वामित्व वाले अधिकारियों के साथ-साथ उनके प्रमुख ठेकेदारों के रूप में भी निकले।
रूसी नागरिक, रूसी रेलवे, रोसनेफ्ट और गज़प्रोम के शीर्ष प्रबंधकों सहित, अन्य यूरोपीय देशों में अचल संपत्ति के लिए लक्समबर्ग कंपनियों का उपयोग किया जाता है। उनके माध्यम से, आप करों से शेयरों की बिक्री से मुनाफे की मुक्ति को पूरा करने के लिए शेयरों के साथ लेनदेन के तहत कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लक्ज़मबर्ग भी बैंकों के लिए आकर्षक है - यहां आप विशेष सौदों को खर्च कर सकते हैं जो संतुलन के लिए समस्या संपत्तियां लाएंगे, "महत्वपूर्ण कहानियां" साथी पैरागोन सलाह समूह अलेक्जेंडर जखारोव पर टिप्पणियां। 2016-2017 तक अन्य यूरोपीय देशों के समझौतों के लिए धन्यवाद, लक्समबर्ग भी यूरोप में रियल एस्टेट के स्वामित्व में करों को कम करने के लिए भी उपयोग किया जाता है।
सूची के प्रतिवादी के बीच सर्गेई टोनी - रूसी रेलवे ओलेग टोनी के उप निदेशक का बेटा था। "महत्वपूर्ण कहानियों" के अनुसार, लक्समबर्ग कंपनियों के माध्यम से टोनी जूनियर 50 मिलियन यूरो से अधिक की संपत्ति का मालिक है। रियल एस्टेट 40 मिलियन यूरो निवेश कोष से संबंधित है, जो इससे जुड़ा हुआ है।
2003-2004 में टेनी परिवार में महलों और विला दिखने लगे, लगभग उसी समय जब टोनी-एसआर। केवल रूसी रेलवे, जांच के लेखकों में काम करने के लिए चला गया। संपत्ति के बीच, राज्य समिति के शीर्ष प्रबंधक के पुत्र फ्रांस में एक पुराना महल मिला, लौवर और विजयी आर्क के बीच पेरिस में एक अपार्टमेंट, लंदन में कोटे डी 'अज़ुर पर दो विला, प्राग में संपत्ति, स्पेन में रिसॉर्ट प्रांत एलिकेंट में दो घर, तीन अपार्टमेंट और भूमि और यहां तक कि जर्मनी में रेलवे डिपो भी। निवेश निधि यूएफजी वैश्विक वाणिज्यिक और आतिथ्य रियल एस्टेट फंड, जिनके निदेशकों में से एक सर्गेई टोनी है, जर्मनी, नीदरलैंड और इटली में वाणिज्यिक अचल संपत्ति का मालिक है।
पत्रकारों ने शीर्ष प्रबंधकों गज़प्रोम - आंद्रेई गोंचारेन्को और अनातोलिया कॉर्ज़ेरुक की सूची में भी पाया। तो, 200 9 से गोंचारेंको के पास नाइस के पास एक कुलीन फ्रेंच रिज़ॉर्ट में भूमि और इमारतों का मालिक है। उनकी कंपनी पीएमबी रियल एस्टेट ने लगभग 3 मिलियन यूरो और इमारतों के लिए क्षेत्र खरीदा - लगभग 7 मिलियन यूरो। 10 वर्षों तक साइट की व्यवस्था पर लगभग 2 9 मिलियन यूरो खर्च किए गए थे, जो जांच में संकेत देते थे।
एक और कंपनी गोंचारेंको - रॉसा होल्डिंग - पेरिस के उपनगरों में हवेली से संबंधित है। कंपनी ने 2007 में इस घर को लगभग 7.7 मिलियन यूरो के लिए खरीदा और इसे 2017 में बेचा, "महत्वपूर्ण कहानियां" की सामग्री कहती है।
2014 में, गोंचारेन्को ने लंदन - टाउनहाउस हनोवर लॉज में सबसे महंगे घरों में से एक खरीदा। दैनिक मेल के अनुसार, खरीद 120 मिलियन पाउंड की लागत है। मीडिया को अज्ञात स्रोत के साथ रियल एस्टेट कुलीन वर्ग के मालिक को बुलाया गया - 2011 से 2014 तक उन्होंने देश में चार हवेली खरीदी। गोंचारेंको वकीलों ने कहा कि उन्हें "महत्वपूर्ण लाभ" मिला, जब 1 99 0 के दशक में उन्होंने अचल संपत्ति, सड़क परिवहन और वानिकी के गोले में काम किया।
पूर्व गजप्रोमोव्स्की सलाहकार, अनातोली कोर्जकुक को तीन लक्समबर्ग फर्मों द्वारा दर्ज किया गया था, जिसने 2008-2009 में फ्रेंच समुंदर के किनारे रिसॉर्ट्स में अचल संपत्ति हासिल की थी। पूर्व सलाहकार गज़प्रोम भी पेरिस के केंद्र में हवेली से संबंधित है, एफिल टॉवर से आधा घंटा चलने वाला। खरीद के समय सभी फ्रेंच अचल संपत्ति का कुल मूल्य 33 मिलियन यूरो से अधिक था।
2013 में, मीडिया ने लिखा था कि गोंचारेन्को और कोसाक्स बड़े ठेकेदारों से विरूपण के बारे में संदेह था गज़प्रोम: गोंचारेन्को और उनके अधीनस्थों ने कथित रूप से अनुबंध के तहत किए गए कार्यों के लिए 3 अरब rubles से अधिक एक व्यापारी का भुगतान नहीं किया और संबद्ध खाते में धन हस्तांतरित किया फर्म। इसके अलावा, उन्होंने कथित रूप से निर्माण कंपनियों Prikhodko पर नियंत्रण हासिल करने की कोशिश की। जांच अज्ञात कैसे समाप्त हुई। गोंचारेन्को और कोज़ेरुक ने गजप्रोम निवेश को दक्षिण में छोड़ दिया। अब गोंचारेन्को भवन कंपनी "क्षितिज" का मालिक है। कोज़ेरुक का नेतृत्व मॉस्को - जीवीएसयू केंद्र में सबसे बड़े डेवलपर्स में से एक की थी। बाद के निदेशक मंडल में, इसमें बोरिस रोथेनबर्ग शामिल हैं।
जांच के लेखकों ने ध्यान दिया कि लक्ज़मबर्ग कंपनियों का उपयोग बड़े लेनदेन के लिए भी किया गया था। 2014 में, रोसनेफ्ट ने पेंशन फंड और वित्तीय संस्थानों की कीमत पर लगभग 553 मिलियन यूरो के लायक इतालवी टायर विशाल पिरेली का 13% खरीदा। " पत्रकार लेनदेन "सबसे पारदर्शी नहीं" कहते हैं। पेपर तेल कंपनी के "नेतृत्व के करीब" लोगों के साथ समाप्त हुआ।
प्रकाशन ने नोट किया कि लेनदेन के समय लंबे समय तक निवेश के पिरेली मालिक में शेयर के साथ लक्समबर्ग मास्को फर्म "दीर्घकालिक निवेश" था, जो उस समय मास्को ऐ व्हाइट के नृत्य शिक्षक से संबंधित था। एक साल बाद, जांच कहती है, "लंबी अवधि के निवेश" के संस्थापक "क्षेत्रफिनेन्स्रेस" के संस्थापक अयि के बजाय। नतालिया Bogdanova था, जो पहले कभी बड़ी संपत्तियों का निपटान नहीं किया था और कज़ान के अतिरिक्त जिले में रहते थे। 2017 में, सर्गेई सुदारिकोव क्षेत्र समूह के मुख्य मालिक "दीर्घकालिक निवेश" के मालिक बन गए। "वेदोमोस्ती" के संवाददाताओं ने समूह "क्षेत्र" के रोसनेफ्ट पेट्रा लाजारेव "अनौपचारिक सह-मालिक" के वित्तीय निदेशक को बुलाया। कंपनी ने स्वयं लिंक जानकारी से इनकार कर दिया।
रोजनेफ्त
कभी भी पिरली में एक हिस्सा हासिल नहीं किया, और खुदरा व्यापार में उसके साथ सहयोग करता है।