Die Russiese uitgawe van "belangrike stories", die Franse koerant Le Monde en die Sentrum vir die Studie van Korrupsie en Organisasie (OCCRP) het 'n ondersoek na OpenLux gepubliseer aan eienaars van maatskappye wat in Luxemburg geregistreer is. Volgens joernaliste is meer as 'n duisend Russe in die lys van eienaars gevind. Benewens twee dosyn sakemanne van Forbes-gradering, was dit die voormalige en huidige staatsbeheerde beamptes, sowel as hul groot kontrakteurs.
Russiese burgers, insluitende topbestuurders van Russiese Spoorweë, Rosneft en Gazprom, het Luxemburgse maatskappye gebruik om eiendomme in ander Europese lande te besit. Deur hulle kan u belastingvoordele onder transaksies met aandele kry om die bevryding van winste te voltooi uit die verkoop van aandele van belasting. Luxemburg is ook aantreklik vir banke - hier kan jy spesiale aanbiedinge spandeer wat probleembates sal bring vir die balans, kommentaar op "belangrike stories" vennoot Paragon Advice Group Alexander Zakharov. Danksy die ooreenkomste met ander Europese lande tot 2016-2017, het Luxemburg ook gebruik om belasting te verminder teen eienaarskap van eiendomme in Europa.
Onder die verweerders van die lys was Sergey Tony - die seun van adjunk-direkteur van die Russiese Spoorweë Oleg Tony. Volgens "belangrike stories" besit Tony Jr. deur Luxemburgs-maatskappye bates ter waarde van meer as 50 miljoen euro. Eiendom nog 40 miljoen euro behoort aan die beleggingsfonds wat daarmee verband hou.
Paleise en Villas het in 2003-2004 by die Tony-familie begin verskyn, amper terselfdertyd toe Tony-Sr. Slegs in Russiese Spoorweë, die skrywers van die ondersoek, gegaan het. Onder die eiendom het die seun van die topbestuurder van die staatskomitee 'n ou kasteel in Frankryk gevind, 'n woonstel in Parys tussen die Louvre en die triomfanchale boog, twee villa's op die Cote d'Azur, in Londen, die landgoed in Praag, Twee huise, drie woonstelle en grond in die oord provinsie Alicante in Spanje en selfs die spoorwegdepot in Duitsland. Beleggingsfonds UFG Global Commercial & Hospitality Real Estate Fund, een van wie se direkteure Sergey Tony is, besit kommersiële eiendomme in Duitsland, Nederland en Italië.
Joernaliste het ook in die lys van topbestuurders Gazprom - Andrei Goncharenko en Anatolia Corzheruk gevind. So, Goncharenko sedert 2009 besit grond en geboue by 'n elite Franse oord naby Nice. Sy maatskappy PMB Real Estate het die grondgebied vir bykans 3 miljoen euro gekoop, en geboue - byna 7 miljoen euro. Byna 29 miljoen euro is vir 10 jaar aan die rangskikking van die terrein bestee, wat in die ondersoek aangedui is.
Nog 'n maatskappy Goncharenko - Rossa Holding - behoort aan die huis in die voorstede van Parys. Die maatskappy het hierdie huis in 2007 vir bykans 7,7 miljoen euro gekoop en dit in 2017 verkoop, die materiaal van "belangrike stories" sê.
In 2014 het Goncharenko een van die duurste huise in Londen gekoop - Townhouse Hanover Lodge. Volgens Daily Mail het die aankoop 120 miljoen pond gekos. Die media het die eienaar van die eiendomsliggende oligarch met 'n onbekende bron van fondse genoem - van 2011 tot 2014 het hy vier huis in die land gekoop. Goncharenko prokureurs het verklaar dat hy 'n "beduidende wins" ontvang het toe hy in die 1990's in die sfere van eiendomme, padvervoer en bosbou gewerk het.
By die voormalige Gazpromovsky-adviseur is Anatoly Corzeruk aangeteken deur drie Luxemburgse maatskappye, wat in 2008-2009 eiendom in die Franse vakansieoorde verkry het. Ex-adviseur Gazprom behoort ook aan die huis in die middel van Parys, 'n halfuur van die Eiffeltoring. Die totale waarde van alle Franse Real Estate ten tyde van die aankoop beloop meer as 33 miljoen euro.
In 2013 het die media geskryf dat Goncharenko en Kosakke vermoedelik is van afpersing van groot kontrakteurs Gazprom: Goncharenko en sy ondergeskiktes het na bewering nie 'n sakeman aan Nikolai Prikhodko betaal nie, meer as 3 miljard roebels vir die werk wat onder die kontrakte uitgevoer is en geld aan rekeninge oorgedra het. Firmas. Hulle het ook na bewering probeer om beheer oor konstruksie maatskappye prikhodko te kry. Hoe het die ondersoek geëindig is onbekend. Goncharenko en Kozeruk verlaat Gazprom Invest suid. Nou besit Goncharenko die boumaatskappy "Horizon". Kozeruk is onder leiding van een van die grootste ontwikkelaars in Moskou - GVSU-sentrum. Op die Raad van Direkteure van laasgenoemde bestaan dit met Boris Rothenberg.
Die skrywers van die ondersoek het gesê dat Luxemburgse maatskappye ook vir groot transaksies gebruik is. In 2014 het Rosneft 13% van die Italiaanse bandreus Pirelli gekoop wat byna 553 miljoen euro was "ten koste van pensioenfondse en finansiële instellings." Joernaliste noem die transaksie "nie die deursigtig nie". Die koerant het geëindig met mense, "naby die leierskap" van die oliemaatskappy.
Die publikasie wys daarop dat op die tydstip van die transaksie met die aandeel in Pirelli-eienaar van die langtermynbeleggings Luxemburg die Moskou-firma "langtermynbeleggings" was, wat destyds aan die dansonderwyser van Moskou Aye White behoort het. 'N Jaar later, sê die ondersoek, in plaas van AYI, het die stigter van "langtermynbeleggings" die maatskappy "StreekFinansress" geword. Haar eie was Natalia Bogdanova, wat nog nooit van groot bates afgehandel is nie en in die spaardistrik van Kazan geleef het. In 2017 het Sergey Sudarikov die eienaar van die "langtermynbelegging" geword, die hoof eienaar van die streekgroep. Die gesprekke van die "Vedomosti" het die finansiële direkteur van Rosneft Petra Lazarev "informele mede-eienaar" van die groep "streek" genoem. Die maatskappy het self skakels inligting geweier.
Rosneft
Wat nooit 'n aandeel in Pirelli verkry het nie, en saam met haar in kleinhandelbesigheid saamwerk.