Rusijos "Svarbių istorijų" leidimas, prancūzų laikraštis Le Monde ir korupcijos ir organizacijos (OCCRP) tyrimo centras paskelbė tyrimą, skirtą Liuksemburge registruotų įmonių savininkams. Pasak žurnalistų, savininkų sąraše buvo rasta daugiau nei tūkstantis rusų. Be dviejų dešimčių verslininkų iš "Forbes" reitingo, paaiškėjo, kad yra buvę ir dabartiniai valstybės valdomi pareigūnai, taip pat jų pagrindiniai rangovai.
Rusijos piliečiai, įskaitant geriausius Rusijos geležinkelių vadovus, "Rosneft" ir "Gazprom", naudojosi Liuksemburgo bendrovėmis, siekiant savo nekilnojamojo turto kitose Europos šalyse. Per juos galite gauti mokesčių lengvatų pagal sandorius su akcijomis, iki visiškai išlaisvinti pelną nuo akcijų pardavimo iš mokesčių. Liuksemburgas taip pat yra patrauklus bankams - čia galite išleisti specialius pasiūlymus, kurie atneš problemų turtą balanso, komentarų "svarbių istorijų" partnerių Paragon patarimų grupės Aleksandras Zakharovas. Dėl susitarimų su kitomis Europos šalimis iki 2016-2017 m. Liuksemburgas taip pat panaudojo mokesčius nekilnojamojo turto nuosavybei Europoje.
Tarp sąrašo atsakovų buvo Sergejus Tony - Rusijos geležinkelių Olego Tony direktoriaus sūnus. Pagal "svarbias istorijas", Tony Jr. per Liuksemburgo įmones valdo turtą, kurio vertė yra daugiau nei 50 milijonų eurų. Nekilnojamasis turtas Dar 40 milijonų eurų priklauso investiciniam fondui, kuris yra susijęs su juo.
Rūmai ir vilos pradėjo pasirodyti "Tony" šeimoje 2003-2004 m., Beveik tuo pačiu metu, kai Tony-SR nuėjo dirbti tik Rusijos geležinkeliuose, tyrimo autoriai. Tarp turto, Viršutinio valdytojo sūnaus Valstybinio komiteto sūnus rado seną pilį Prancūzijoje, Paryžiaus butą tarp Luvro ir triumfo arkos, dvi vilos ant Cote d'Azur, Londone, Prahos turtą, Du namai, trys butai ir žemė kurorto provincijoje Alikantėje Ispanijoje ir netgi geležinkelio depo Vokietijoje. Investicinis fondas UFG Global Commercial & Hospitality Nekilnojamojo turto fondas, vienas iš kurio direktoriai yra Sergejus Tony, valdo komercinį nekilnojamąjį turtą Vokietijoje, Nyderlanduose ir Italijoje.
Žurnalistai taip pat randami geriausių vadovų Gazprom - Andrejus Goncharenko ir Anatolijos Corzheruk. Taigi, nuo 2009 m. Goncharenko priklauso žemei ir pastatuose Elite prancūzų kurorte netoli Nicos. Jo įmonė PMB Nekilnojamasis turtas nusipirko teritoriją beveik 3 mln. Eurų ir pastatų - beveik 7 mln. Eurų. Beveik 29 mln. Eurų buvo išleista į teritorijos išdėstymą 10 metų, nurodyta tyrime.
Kita įmonė Goncharenko - Rossa Holding - priklauso Paryžiaus priemiesčiuose dvarai. Bendrovė įsigijo šį namą 2007 m. Beveik 7,7 mln. Eurų ir pardavė jį 2017 m. "Svarbių istorijų" medžiagas.
2014 m. Goncharenko nusipirko vieną iš brangiausių namų Londone - Townhouse Hanover Lodge. Pasak "Daily Mail", pirkimas kainuoja 120 milijonų svarų. Žiniasklaida pavadino nekilnojamojo turto oligarcho savininką su nežinomu lėšų šaltiniu - nuo 2011-2014 m. Jis nusipirko keturis dvarą šalyje. Goncharenko advokatai pareiškė, kad jis gavo "reikšmingą pelną", kai dešimtajame dešimtmetyje dirbo nekilnojamojo turto, kelių transporto ir miškininkystės srityse.
Buvusiame "Gazpromovsky" patarėjime Anatolijus Corzeruk įrašė trys Liuksemburgo įmonės, kurios 2008-2009 m. Įgijo nekilnojamąjį turtą Prancūzijos pajūrio kurortuose. Ex-patarėjas Gazprom taip pat priklauso dvarai Paryžiaus centre, pusvalandį pėsčiomis nuo Eifelio bokšto. Bendra visų Prancūzijos nekilnojamojo turto vertė pirkimo metu sudarė daugiau nei 33 mln. Eurų.
2013 m. Žiniasklaida rašė, kad Goncharenko ir kazokai buvo įtariami dėl didelių rangovų Gazprom: Goncharenko ir jo pavaldiniai tariamai nepadarė verslininko Nikolai prikodko daugiau nei 3 mlrd. Įmonės. Be to, jie tariamai bandė įgyti kontroliuoti statybos bendrovių prikhodko. Kaip baigėsi tyrimas nežinomas. Goncharenko ir Kozeruk paliko "Gazprom" į pietus. Dabar "Goncharenko" valdo statybos bendrovę "Horizon". Kozeruk vadovavo vienas didžiausių Maskvos kūrėjų - GVSU centre. Pastarųjų direktorių valdyboje jis susideda iš Boriso Rothenberg.
Tyrimo autoriai praneša, kad Liuksemburgo įmonės taip pat buvo naudojamos pagrindiniams sandoriams. 2014 m. "Rosneft" nusipirko 13% Italijos padangų milžiniškos Pirelli vertės beveik 553 mln. Eurų "Pensijų fondų ir finansų įstaigų sąskaita". Žurnalistai vadina sandorį "ne skaidriausiu". Popierius baigėsi su žmonėmis "netoli" Naftos bendrovės vadovu ".
Leidinyje pažymi, kad sandorio metu su Pirelli "Ilgalaikės investicijos savininku Liuksemburgas buvo Maskvos įmonė" Ilgalaikės investicijos ", kuri tuo metu priklausė šokio mokytojui iš Maskvos aye baltos. Po metų, tyrimas sako, vietoj AYI, "ilgalaikių investicijų" įkūrėjas tapo kompanija "regionasfinansress". Jos buvo Natalija Bogdanova, kuri niekada nebuvo sunaikinta dideliais turtais ir gyveno Kazanės atsarginiame rajone. 2017 m. Sergejus Sudarikovas tapo "ilgalaikių investicijų", pagrindinio regiono grupės savininko savininku. "Vedosti" pašnekovai vadino Rosneft Petra Lazarev finansų direktorių "Neoficialaus bendro savininko" grupės "regiono". Bendrovė patys atsisakė nuorodos informacijos.
Rosneft.
Kas niekada įsigijo "Pirelli" dalį ir bendradarbiauja su juo mažmeninės prekybos versle.