Rusko izdanje "važnih priča", francuski novina Le Monde i Centar za proučavanje korupcije i organizacije (OCCRP) objavili su istragu o Openluxu posvećenoj vlasnicima tvrtki registriranih u Luksemburgu. Prema novinarima, na popisu vlasnika pronađeno je više od tisuću Rusa. Osim dvadesetak poslovnih ljudi iz Forbes ocjene, ispostavilo se da su bivši i sadašnji državni časnici, kao i njihovi glavni izvođači.
Ruski građani, uključujući i vrhunske menadžere ruskih željeznica, Rosneft i Gazprom, koristili su Luksemburške tvrtke kako bi posjedovali nekretnine u drugim europskim zemljama. Kroz njih možete dobiti porezne olakšice u transakcijama s dionicama, do potpunog oslobođenja dobiti od prodaje dionica od poreza. Luksemburg je također atraktivan za banke - ovdje možete provesti posebne ponude koje će donijeti problemsku imovinu za ravnotežu, komentare na "važne priče" Partner Paragon Savjeti Alexander Zakharov. Zahvaljujući sporazumima s drugim europskim zemljama do 2016-2017, Luksemburg se također koristio kako bi se smanjili porezi u vlasništvu nekretnina u Europi.
Među optuženicima popisa bio je Sergej Tony - sin zamjenika ravnatelja ruskih željeznica Oleg Tonyja. Prema "važnim pričama", Tony Jr. kroz Luksemburg tvrtke posjeduje imovinu vrijednu više od 50 milijuna eura. Nekretnine još 40 milijuna eura pripada investicijskom fondu, koji je povezan s njom.
Palače i vile počele su se pojavljivati u obitelji Tonyju 2003.-2004. Gotovo u isto vrijeme kada je Tony-SR. Otišao je samo na posao u ruskim željeznicama, autorima istrage. Među imovinom, sin glavnog direktora Državnog odbora pronašao je stari dvorac u Francuskoj, stan u Parizu između Louvre i trijumfalni luk, dvije vile na COTE D'Azur, u Londonu, imanju u Pragu, Dvije kuće, tri apartmana i zemljišta u provinciji Alicante Alicante u Španjolskoj, pa čak i željezničkom skladištu u Njemačkoj. Investicijski fond UFG Global Komercijalni i ugostiteljski fond nekretnina, jedan od čiji direktori je Sergey Tony, posjeduje komercijalne nekretnine u Njemačkoj, Nizozemskoj i Italiji.
Novinari su također pronašli na popisu glavnih menadžera Gazproma - Andrei Goncharenko i Anatolia Corzheruk. Dakle, Goncharenko od 2009. posjeduje zemljište i zgrade u elitnom francuskom odmaralištu u blizini Nice. Njegova tvrtka PMB nekretnina kupila je teritorij za gotovo 3 milijuna eura, a zgrade - gotovo 7 milijuna eura. Gotovo 29 milijuna eura potrošeno je na dogovoru mjesta 10 godina, naznačeno u istrazi.
Druga tvrtka Goncharenko - Rossa Holding - pripada dvorcu u predgrađu Pariza. Tvrtka je kupila ovu kuću u 2007. godini za gotovo 7,7 milijuna eura i prodala je u 2017., kaže materijale "važnih priča".
Goncharenko je u 2014. godini kupio jedan od najskupljih domova u Londonu - Gradska kuća Hanover Lodge. Prema svakodnevnoj pošti, kupnja košta 120 milijuna funti. Mediji su nazivali vlasnik nekretnine oligarha s nepoznatim izvorom sredstava - od 2011. do 2014. godine kupio je četiri vila u zemlji. Goncharenko odvjetnici su izjavili da je dobio "značajnu dobit" kada je 1990-ih radio u sferama nekretnina, cestovnog prometa i šumarstva.
Na bivšem Gazpromovsky savjetniku, Anatoliju Corzeruk zabilježili su tri luksemburške tvrtke, koje su u 2008-2009 stekla nekretnine u francuskom ljetovalištu. Bivši savjetnik Gazprom također pripada dvorci u središtu Pariza, pola sata hoda od Eiffelov tornja. Ukupna vrijednost svih francuskih nekretnina u vrijeme kupnje iznosila je više od 33 milijuna eura.
U 2013. godini, mediji su napisali da je Goncharenko i coscacks bili osumnjičeni za iznuđivanje iz velikih izvođača Gazproma: Goncharenko i njegovi podređeni navodno nisu platili poduzetnika Nikolaijem Prikhodku više od 3 milijarde rubalja za rad izvedene pod ugovorima tvrtke. Također, navodno su pokušali dobiti kontrolu nad građevinskim tvrtkama Prikhodko. Kako je istraga završila nepoznata. Goncharenko i Kozeruk napustili Gazprom Invest Jug. Sada je Goncharenko posjeduje građevinske tvrtke "Horizon". Kozeruk je na čelu s jednim od najvećih programera u centru Moskva - GVSU. U upravnom odboru potonjeg, sastoji se od Borisa Rothenberga.
Autori istrage bilješke da su Luksemburške tvrtke korištene i za velike transakcije. U 2014. Rosneft je kupio 13% talijanskog giganta gume Pirelli u vrijednosti od gotovo 553 milijuna eura "na račun mirovinskih fondova i financijskih institucija". Novinari nazivaju transakciju "ne najisparentnije". Rad je završio s ljudima, "blizu vodstva" naftne tvrtke.
Publikacija napominje da je u vrijeme transakcije s udjelom u Pirelli vlasnik dugoročnih investicija Luksemburg bio moskovska tvrtka "dugoročna ulaganja", koja je u to vrijeme pripadala učitelju plesa iz Moskve Aye White. Godinu dana kasnije, istraga kaže, umjesto AYI, osnivač "dugoročnih ulaganja" postao je tvrtka "regionalna investicija". Njezina je bila natalia Bogdanova, koja nikada prije nije bila odlagala veliku imovinu i živjela u rezervnom okrugu Kazana. U 2017. godini Sergej Sudarikov postao je vlasnik "dugoročnog ulaganja", glavnog vlasnika grupe regije. Sugovornici "Vedomosti" nazvali su financijski direktor Rosneft Petra Lazarev "neformalnog suvlasnika" regije Grupe ". Tvrtka je uskraćena informacije o vezama.
Rosneft
Ono što nikada nije steklo udio u Pirelli i surađuje s njom u maloprodaju.