"Ipuin garrantzitsuen", Le Monde egunkariak eta Ustelkeriaren eta Erakundearen (OCCRP) egindako zentroko errusiar edizioa (OCCRP) ikerketa bat argitaratu zuen Luxenburgoko enpresen jabeei eskainitako OpenLUX-en. Kazetarien arabera, mila errusiar baino gehiago aurkitu ziren jabeen zerrendan. Forbes-eko bi enpresaburuek gain, lehengo eta egungo egoeretakoak izan ziren, baita haien kontratista nagusiak ere.
Errusiako herritarrek, Rosneft-en, Rosneft eta Gazprom-eko zuzendarien goiko kudeatzaileak, Luxenburgoko enpresak erabili zituzten Europako beste herrialde batzuetan higiezinak jabe izateko. Haien bidez, zerga abantailak lor ditzakezu akzioekin egindako transakzioen arabera, irabazien askapena osatzeko zergetatik akzioen salmentan. Luxenburgo ere erakargarria da bankuetarako. Hemen arazo bereziak gastatu ahal izango dituzu orekako arazoren bat ekarriko dutenak, "istorio garrantzitsuei" buruzko iruzkinak Alexander Zakharov-en "istorio garrantzitsuei". 2016-2017 arte Europako beste herrialde batzuekin hitzarmenei esker, Luxenburgok ere Europako higiezinen jabetza minimizatzeko erabili zuen.
Zerrendako demandatuen artean Sergey Tony izan zen - Errusiako Trenbideen zuzendari nagusiaren semea. "Istorio garrantzitsuen" arabera, Tony Jr-ek Luxenburgoko enpresen bidez 50 milioi euro baino gehiago merezi du. Higiezinak beste 40 milioi euro inbertsio funtsari dagokio, eta hori konektatuta dago.
Jauregiak eta txaletak Tony Familian agertzen hasi ziren 2003-2004an, ia aldi berean Tony-Sr. Errusiako trenetan bakarrik joan zen ikerketaren egileetan. Jabetzaren artean, Estatuko Batzordeko zuzendari nagusiaren semeak Frantzian gaztelu zahar bat aurkitu zuen, Parisko apartamentua, Louvre eta Triumphal arch artean, Cote d'Azur-en bi txaletak, Londresen, Pragako herrian Bi etxe, hiru apartamentu eta lur estazioko lurralde batean Espainian eta baita Alemaniako trenbide biltegia ere. Inbertsio Funtsa UFG Merkataritza eta ostalaritza higiezinen fondo globala, eta horien zuzendariak Sergey Tony da, Alemaniako, Herbehereak eta Italia, Alemaniako eta Italiako higiezin komertzialak ditu.
Kazetariek Gazprom - Andrei Goncharenko eta Anatolia Corzheruk kudeatzaile nagusien zerrendan ere aurkitu zituzten. Beraz, Goncharenkok 2009az geroztik lurra eta eraikinak ditu, elite frantses estazio polita. Bere konpainiak PMB higiezinak ia 3 milioi euroren truke erosi zuen lurraldea, eta eraikinak - ia 7 milioi euro. Ia 10 urtetan zehar ia 29 milioi euro gastatu ziren ikerketan adierazitakoa.
Goncharenko - Rossa Holding beste enpresa bat Pariseko auzoetako jauregia da. Konpainiak 2007an erosi zuen 2007an ia 7,7 milioi euroren truke eta 2017an saldu zuen, "istorio garrantzitsuen" materialak dio.
2014an, Goncharenkok Londresko etxe garestienetako bat erosi zuen - Hanover Hanover Lodge. Eguneroko posta bidez, erosketak 120 milioi kilo balio du. Komunikabideek Oligarch higiezinen jabea deitu zuten funts iturri ezezagun batekin - 2011tik 2014ra herrialdean lau jauregi erosi zituen. Goncharenko abokatuek adierazi zuten "irabazi esanguratsua" jaso zuela 1990eko hamarkadan higiezinen, errepide garraioaren eta basogintzaren esparruetan lan egin zuenean.
Gazpromovskyko aholkulari ohian, Corzeruk anatoly Corzeruk Luxenburgoko hiru enpresek grabatu zuten, 2008-2009an Frantziako itsasoko estazioetan eskuratu baitute higiezinak. Gazprom aholkulari ohia ere Parisen erdiguneko jauregiko da, Eiffel dorretik ordu erdi ibiltzen da. Erositako unean frantses higiezinen guztien balio osoa 33 milioi euro baino gehiago izan da.
2013an, Goncharenko eta Cossacks-ek Gazprom-ek eta bere menpekoek ustez ez zuten enpresaburua ordaindu Nikolai Prikhodko 3 bilioi errublo baino gehiagok kontratupean egindako lanetarako eta dirua atxikitako kontuetara Enpresak. Gainera, ustez, prikhodko eraikuntza enpresen gaineko kontrola lortzen saiatu ziren. Ikerketa nola amaitu zen ez da ezagutzen. Goncharenkok eta Kozeruk Gazpromek Hegoaldera inbertitu zuen. Orain Goncharenkok "Horizon" eraikinaren jabea du. Kozeruk Moskuko Gvsu Zentroko garatzaile handienetako bat izan zen. Azken honen Administrazio Kontseiluan, Boris Rothenberg-ekin datza.
Ikerketaren egileek ohartarazi dute Luxenburgoko enpresak ere erabili zirela transakzio garrantzitsuetarako. 2014an, Rosneft-ek Italiako pneumatikoen pneumatikoen% 13 erosi zuen ia 553 milioi euro balio du "pentsio fondoen eta finantza erakundeen kontura". Kazetariek transakzioa "ez da gardenena" deitzen. Paperak petrolio konpainiaren "lidergoa" jendearekin amaitu zuen.
Argitalpenak epe luzeko inbertsioen jabearen gaineko transakzioaren unean adierazi du Luxenburgoko epe luzeko inbertsioen jabea. "Epe luzerako inbertsioak" Moskuko enpresa izan zen. Urtebete geroago, ikerketak dio, AYIren ordez, "epe luzerako inbertsioen" sortzailea "Regionfinansress" enpresa bihurtu zen. Natalia Bogdanova izan zen Natalia Bogdanova, inoiz izan ez zuen aktibo handirik egin eta Kazan auzoan bizi izan zen. 2017an, Sergey Sudarikov "Epe luzerako inbertsioaren" jabea bihurtu zen, eskualdeko taldearen jabe nagusia. "Vedomosti" ren solaskideak Rosneft Petra Lazarev-en "Eskualde" taldearen "jabearen" finantza zuzendaria deitu zuen. Konpainiak berak estekaren informazioa ukatu zuen.
Rosneft
Pirelli-n sekula ez zuena eskuratu eta berarekin lankidetzan aritzen da txikizkako negozioan.