Ruské vydání "důležitých příběhů", francouzských novin Le Monde a Centrum pro studium korupce a organizace (OCCRP) zveřejnil vyšetřování OpenLux věnovaného majitelům společností registrovaných v Lucemburku. Podle novinářů bylo v seznamu vlastníků nalezeno více než tisíc Rusů. Kromě dvou desítek podnikatelů z Forbes Hodnocení se ukázalo být bývalý a současný státní důstojníky, stejně jako jejich hlavní dodavatelé.
Ruské občané, včetně špičkových manažerů ruských železnic, Rosneft a Gazprom, použité společnosti Lucemburk společnosti, aby vlastnili nemovitosti v jiných evropských zemích. Prostřednictvím nich můžete získat daňové výhody podle transakcí s akcie, až po úplné osvobození zisku z prodeje akcií z daní. Lucembursko je také atraktivní pro banky - zde můžete strávit speciální nabídky, které přinese problémové aktiva pro rovnováhu, komentáře k "důležitým příběhům" Partner Paragon Advice Group Alexander Zakharov. Díky dohodům s ostatními evropskými zeměmi do roku 2016-2017, Lucembursko také používal k minimalizaci daní ve vlastnictví nemovitostí v Evropě.
Mezi obžalovanými seznamem byl Sergey Tony - Syn náměstka ředitele ruských železnic Oleg Tony. Podle "důležitých příběhů", Tony Jr. prostřednictvím Lucemburkových společností vlastní aktiva v hodnotě více než 50 milionů eur. Nemovitosti Další 40 milionů EUR patří do investičního fondu, který je s ním spojen.
Paláce a vily se začaly objevovat v rodině Tony v letech 2003-2004, téměř ve stejnou dobu, kdy Tony-Sr. Jen šel do práce v ruských železnicích, autorům vyšetřování. Mezi nemovitostmi, Syn vrchního manažera státního výboru našel starý hrad ve Francii, byt v Paříži mezi Louvrou a triumfálním obloukem, dvěma vilami na Cote d'Azur, v Londýně, panství v Praze, Dva domy, tři apartmány a pozemky v rezortu provincie Alicante ve Španělsku a dokonce i železniční depa v Německu. Investiční fond UFG Global Commercial & Hospitality Realitní fond, z nichž jeden je ředitelé Sergey Tony, vlastní komerční nemovitosti v Německu, Nizozemsku a Itálii.
Novináři také nalezli v seznamu špičkových manažerů Gazprom - Andrei Goncharenko a Anatolia Corzheruk. Tak, Goncharenko od roku 2009 vlastní pozemek a budovy v elitní francouzské středisko poblíž pěkné. Jeho společnost PMB nemovitostí koupila území pro téměř 3 miliony eur a budov - téměř 7 milionů eur. Téměř 29 milionů EUR bylo vynaloženo na uspořádání místa po dobu 10 let, uvedené při vyšetřování.
Další společnost Goncharenko - Rossa Holding - patří sídlícím na předměstí Paříže. Společnost koupila tento dům v roce 2007 o téměř 7,7 milionu eur a prodala ji v roce 2017, materiály "důležitých příběhů" říká.
V roce 2014 společnost Goncharenko koupila jeden z nejdražších domovů v Londýně - Townhouse Hanover Lodge. Podle každodenní pošty stojí nákup 120 milionů liber. Média nazvaná vlastníkem nemovitostí oligarcha s neznámým zdrojem fondů - od roku 2011 do roku 2014 koupil čtyři sídlo v zemi. Právníci Goncharenko uvedli, že obdržel "významný zisk", když v 90. letech pracoval v sférách nemovitostí, silniční dopravy a lesnictví.
Na bývalém Gazpromovského poradce, Anatoly Corzeruk byl zaznamenán třemi lucemburskými firmami, které v letech 2008-2009 získala nemovitosti ve francouzských přímořských letoviscích. Ex-poradce Gazprom také patří do zámku v centru Paříže, půl hodiny chůze od Eiffelovy věže. Celková hodnota všech francouzských nemovitostí v době nákupu činila více než 33 milionů eur.
V roce 2013 napsala média, že Goncharenko a kozáci byli podezřelí z vydírání od velkých dodavatelů Gazprom: Goncharenko a jeho podřízené údajně neplatili podnikatele na Nikolai Prikhodko více než 3 miliardy rublů pro práci provedenou pod smlouvami a převedených peněz na účetní závěrky firmy. Také se údajně snažili získat kontrolu nad stavebními společnostmi Prikhodko. Jak ukončeno vyšetřování není známo. Goncharenko a Kozeruk opustil Gazprom investovat na jih. Nyní Goncharenko vlastní stavební firmu "Horizon". Kozeruk vedl jedním z největších vývojářů v Moskvě - Gvsu Center. Na představenstvu druhého, spočívá v Boris Rothenbergu.
Autoři vyšetřování si všimnou, že společnosti Lucembursko byly také použity pro hlavní transakce. V roce 2014 společnost Rosneft koupil 13% italské pneumatiky Giant Pirelli v hodnotě téměř 553 milionů eur "na úkor penzijních fondů a finančních institucí." Novináři volají transakci "ne nejtransparentnější". Papír skončil s lidmi, "blízko vedení" ropné společnosti.
Publikace konstatuje, že v době transakce s podílem s podílem v Pirelli vlastníkem dlouhodobých investic byl Lucembursko v Moskevské firmě "dlouhodobé investice", která v té době patřila do učitele tance z Moskvy Aye White. O rok později vyšetřování říká, namísto AYI, zakladatelem "dlouhodobých investic" se stal společností "RegionFinansress". Její vlastní byla Natalia Bogdanova, která nikdy předtím likvidovala velký majetek a žila ve volném okrese Kazan. V roce 2017 se Sergey Sudarikov stal vlastníkem "dlouhodobých investic", hlavním vlastníkem skupiny regionu. Interlocutci "Vedomosti" nazvaný finanční ředitel Rosneft Petra Lazarev "neformální spolumajitel" skupiny "region". Společnost sami odepřena informace o odkazech.
Rosneft.
To, co nikdy nezískalo podíl v Pirelli, a spolupracuje s ní v maloobchodním podnikání.