Ang edisyong Ruso ng "mahahalagang kuwento", ang Pranses na pahayagan Le Monde at ang sentro para sa pag-aaral ng katiwalian at organisasyon (OCCRP) ay naglathala ng pagsisiyasat sa OpenLux na nakatuon sa mga may-ari ng mga kumpanya na nakarehistro sa Luxembourg. Ayon sa mga mamamahayag, higit sa isang libong Russians ang natagpuan sa listahan ng mga may-ari. Bilang karagdagan sa dalawang dosenang negosyante mula sa Forbes rating, ito ay naging dating at kasalukuyang mga opisyal ng pag-aari ng estado, pati na rin ang kanilang mga pangunahing kontratista.
Ang mga mamamayan ng Russia, kabilang ang mga nangungunang tagapamahala ng Russian Railways, Rosneft at Gazprom, ay gumagamit ng mga kompanya ng Luxembourg upang magkaroon ng real estate sa iba pang mga bansang Europa. Sa pamamagitan ng mga ito, makakakuha ka ng mga pakinabang sa buwis sa ilalim ng mga transaksyon sa pagbabahagi, hanggang sa kumpletong pagpapalaya ng mga kita mula sa pagbebenta ng pagbabahagi mula sa mga buwis. Ang Luxembourg ay kaakit-akit din para sa mga bangko - dito maaari kang gumastos ng mga espesyal na deal na magdadala ng mga asset ng problema para sa balanse, komento sa "mahahalagang kuwento" Partner Paragon Group Alexander Zakharov. Salamat sa mga kasunduan sa iba pang mga bansang Europa hanggang 2016-2017, ginagamit din ng Luxembourg upang mabawasan ang mga buwis sa pagmamay-ari ng real estate sa Europa.
Kabilang sa mga nasasakdal ng listahan ay si Sergey Tony - ang anak ng Deputy Director ng Russian Railways Oleg Tony. Ayon sa "mahahalagang kuwento", si Tony Jr. sa pamamagitan ng mga kompanya ng Luxembourg ay nagmamay-ari ng mga asset na nagkakahalaga ng higit sa 50 milyong euros. Real Estate Ang isa pang 40 milyong euros ay kabilang sa pondo sa pamumuhunan, na konektado dito.
Ang mga palasyo at mga villa ay nagsimulang lumitaw sa pamilya Tony noong 2003-2004, halos sa parehong oras kapag si Tony-Sr. Nagpunta lamang sa trabaho sa mga riles ng Russia, ang mga may-akda ng pagsisiyasat. Kabilang sa mga ari-arian, ang anak ng top manager ng Komite ng Estado ay natagpuan ang isang lumang kastilyo sa France, isang apartment sa Paris sa pagitan ng Louvre at ang triumphal arch, dalawang villa sa Cote d'Azur, sa London, ang ari-arian sa Prague, Dalawang bahay, tatlong apartment at lupa sa lalawigan ng resort Alicante sa Espanya at kahit na ang Railway Depot sa Alemanya. Pondo sa pamumuhunan ng UFG Global Commercial & Hospitality Real Estate Fund, isa sa mga direktor ay si Sergey Tony, nagmamay-ari ng komersyal na real estate sa Germany, sa Netherlands at Italy.
Natagpuan din ang mga mamamahayag sa listahan ng mga nangungunang tagapamahala ng Gazprom - Andrei Goncharenko at Anatolia Corzheruk. Kaya, Goncharenko mula noong 2009 ang nagmamay-ari ng lupa at mga gusali sa isang Elite French resort na malapit sa ganda. Ang kanyang kumpanya PMB real estate binili ang teritoryo para sa halos 3 milyong euros, at mga gusali - halos 7 milyong euros. Halos 29 milyong euro ang ginugol sa pag-aayos ng site sa loob ng 10 taon, na ipinahiwatig sa pagsisiyasat.
Ang isa pang kumpanya goncharenko - Rossa holding - ay kabilang sa mansion sa suburbs ng Paris. Ang kumpanya ay bumili ng bahay na ito noong 2007 para sa halos 7.7 milyong euros at ibinebenta ito noong 2017, ang mga materyales ng "mahahalagang kuwento" ay nagsasabi.
Noong 2014, binili ni Goncharenko ang isa sa pinakamahal na tahanan sa London - Townhouse Hanover Lodge. Ayon sa araw-araw na mail, ang pagbili ay nagkakahalaga ng 120 milyong pounds. Tinawag ng media ang may-ari ng real estate oligarch na may hindi kilalang mapagkukunan ng mga pondo - mula 2011 hanggang 2014 bumili siya ng apat na mansion sa bansa. Sinabi ni Goncharenko Lawyers na nakatanggap siya ng isang "makabuluhang kita" noong noong 1990 ay nagtrabaho siya sa mga larangan ng real estate, transportasyon ng kalsada at panggugubat.
Sa dating tagapangasiwa ng Gazpromovsky, ang Anatoly Corzeruk ay naitala ng tatlong kumpanya ng Luxembourg, na noong 2008-2009 ay nakuha ang real estate sa French seaside resorts. Ang Ex-Adviser Gazprom ay kabilang din sa mansion sa sentro ng Paris, kalahating oras na lakad mula sa Eiffel Tower. Ang kabuuang halaga ng lahat ng pranses na real estate sa oras ng pagbili ay umabot sa higit sa 33 milyong euros.
Noong 2013, sinulat ng media na ang Goncharenko at Cossacks ay pinaghihinalaang pangingikil mula sa malalaking kontratista Gazprom: Si Goncharenko at ang kanyang mga subordinates ay hindi nagbayad ng negosyante sa Nikolai Prikhodko higit sa 3 bilyong rubles para sa mga account na isinagawa sa ilalim ng mga kontrata at inilipat ang pera sa mga account na kaakibat Mga kumpanya. Gayundin, sinubukan nila upang makakuha ng kontrol sa mga kumpanya ng konstruksiyon Prikhodko. Paano natapos ang pagsisiyasat. Iniwan ni Goncharenko at Kozeruk ang Gazprom na namuhunan sa timog. Ngayon ang Goncharenko ay nagmamay-ari ng kumpanya ng gusali na "abot-tanaw". Si Kozeruk ay pinamumunuan ng isa sa pinakamalaking developer sa Moscow - GVSU center. Sa Lupon ng mga Direktor ng huli, ito ay binubuo sa Boris Rothenberg.
Ang mga may-akda ng imbestigasyon ay nota na ginagamit din ang mga kumpanya ng Luxembourg para sa mga pangunahing transaksyon. Noong 2014, binili ni Rosneft ang 13% ng Italian Giant Giant Pirelli na nagkakahalaga ng halos 553 milyong euros "sa kapinsalaan ng mga pondo ng pensiyon at mga institusyong pinansyal." Tinatawag ng mga mamamahayag ang transaksyon na "hindi ang pinaka-transparent". Ang papel ay natapos sa mga tao, "malapit sa pamumuno" ng kumpanya ng langis.
Ang publication ay mga tala na sa oras ng transaksyon sa bahagi sa Pirelli may-ari ng pangmatagalang pamumuhunan Luxembourg ay ang Moscow firm "pang-matagalang pamumuhunan", na sa oras na iyon ay pag-aari ng dance teacher mula sa Moscow Aye White. Pagkalipas ng isang taon, sinasabi ng pagsisiyasat, sa halip na si Ayi, ang tagapagtatag ng "pangmatagalang pamumuhunan" ay naging "regionfinansress" ng kumpanya. Ang kanyang sarili ay si Natalia Bogdanova, na hindi kailanman nakalaan ng malalaking asset bago at nanirahan sa ekstrang distrito ng Kazan. Noong 2017, naging si Sergey Sudarikov ang may-ari ng "pangmatagalang pamumuhunan", ang pangunahing may-ari ng pangkat ng rehiyon. Ang mga interlocutors ng "Vedomosti" ay tinatawag na Financial Director ng Rosneft Petra Lazarev "impormal na co-owner" ng grupo na "Rehiyon". Tinanggihan ng kumpanya ang impormasyon ng mga link.
Rosneft.
Ano ang hindi nakuha ng isang bahagi sa Pirelli, at nakikipagtulungan sa kanya sa tingian negosyo.