Ediția rusă a "poveștilor importante", ziarul francez Le Monde și Centrul pentru Studiul Corupției și Organizației (OCCRP) au publicat o investigație privind OpenLux dedicată proprietarilor de companii înregistrate în Luxemburg. Potrivit jurnaliștilor, au fost găsite mai mult de o mie de ruși în lista proprietarilor. În plus față de doi zeci de oameni de afaceri din ratingul Forbes, sa dovedit a fi foștii și actuali ofițeri de stat, precum și contractorii lor majori.
Cetățenii ruși, inclusiv managerii de vârf ai căilor ferate rusești, Rosneft și Gazprom, au folosit companiile Luxemburg pentru a deține proprietăți imobiliare în alte țări europene. Prin intermediul acestora, puteți obține avantaje fiscale în cadrul tranzacțiilor cu acțiuni, până la eliberarea completă a profiturilor din vânzarea de acțiuni din impozite. Luxemburg este, de asemenea, atractiv pentru bănci - aici puteți petrece oferte speciale care vor aduce active problematice pentru sold, comentariile despre "Povești importante" Partener Paragon Advice Group Alexander Zakharov. Datorită acordurilor cu alte țări europene până în 2016-2017, Luxemburgul a utilizat și pentru a minimiza impozitele în proprietatea imobilului în Europa.
Printre inculpații din listă a fost Serghei Tony - fiul directorului adjunct al căilor ferate ruse, Oleg Tony. Potrivit "poveștilor importante", Tony Jr. Prin companiile Luxemburg deține active în valoare de peste 50 de milioane de euro. Imobiliare Alte 40 de milioane de euro aparține fondului de investiții, care este legat de acesta.
Palatele și vile au început să apară la familia Tony în perioada 2003-2004, aproape în același timp când Tony-Sr. Doar a mers doar în căile ferate rusești, autorii investigației. Printre proprietate, fiul directorului de top al Comitetului de Stat a găsit un vechi castel din Franța, un apartament la Paris între Luvru și Archul Triumfal, două vile pe Cote D'Azur, în Londra, imobiliarul din Praga, Două case, trei apartamente și pământ în provincia de stațiune Alicante din Spania și chiar depozitul feroviar din Germania. Fondul de investiții UFG Global Commercial & Hospitality Fondul imobiliar, unul dintre directorii al căror director este Serghei Tony, deține imobiliare comerciale în Germania, Olanda și Italia.
Jurnaliștii găsiți, de asemenea, în lista managerilor de top Gazprom - Andrei Goncharenko și Anatolia Corzheruk. Deci, Goncharenko din 2009 deține terenuri și clădiri la o stațiune franceză de elită lângă Nisa. Compania sa PMB imobiliar a cumpărat teritoriul pentru aproape 3 milioane de euro, iar clădiri - aproape 7 milioane de euro. Aproape 29 de milioane de euro au fost cheltuite cu privire la amenajarea site-ului timp de 10 ani, indicată în cadrul anchetei.
O altă companie Goncharenko - Rossa Holding - aparține conacului din suburbiile din Paris. Compania a cumpărat această casă în 2007 pentru aproape 7,7 milioane de euro și a vândut-o în 2017, spune materialele de "povești importante".
În 2014, Goncharenko a cumpărat una dintre cele mai scumpe case din Londra - Townhouse Hanover Lodge. Potrivit Daily Mail, achiziția costă 120 de milioane de lire sterline. Mass-media a numit proprietarul oligarului imobiliar cu o sursă necunoscută de fonduri - din 2011 până în 2014 a cumpărat patru conacuri în țară. Avocații Goncharenko au declarat că a primit un "profit semnificativ" când a lucrat în anii 1990 în sferele imobiliare, transportul rutier și silvicultură.
La fostul consilier Gazpromovsky, Anatoly Corzeuk a fost înregistrat de trei firme din Luxemburg, care în 2008-2009 au dobândit imobiliare în stațiunile de litoral francez. Ex-consilierul Gazprom aparține, de asemenea, conacului din centrul Parisului, la o jumătate de oră de mers pe jos de Turnul Eiffel. Valoarea totală a tuturor bunurilor imobile franceze la momentul achiziției a fost de peste 33 de milioane de euro.
În 2013, mass-media a scris că Goncharenko și cazacii au fost suspectați de extorcare de la antreprenorii mari Gazprom: Goncharenko și subordonații săi ar fi plătit un om de afaceri Nikolai Prikhodko mai mult de 3 miliarde de ruble pentru munca efectuată în cadrul contractelor și au transferat bani la conturile afiliate firme. De asemenea, ei au încercat să obțină controlul asupra companiilor de construcții PRIKHODKO. Cum sa încheiat investigația este necunoscută. Goncharenko și Kozeruk au părăsit Gazprom Invest South. Acum Goncharenko deține compania de construcție "orizont". Kozeruk a fost condus de unul dintre cei mai mari dezvoltatori din centrul Moscovei - GVSU. În consiliul de administrație al acestuia din urmă, acesta constă cu Boris Rothenberg.
Autorii investigației notă că companiile din Luxemburg au fost de asemenea utilizate pentru tranzacții majore. În 2014, Rosneft a cumpărat 13% din Pirelli Giant Italian de Anvelope în valoare de aproape 553 milioane de euro "în detrimentul fondurilor de pensii și instituțiilor financiare." Jurnaliștii numesc tranzacția "nu cea mai transparentă". Lucrarea sa încheiat cu oamenii, "aproape de conducerea" companiei petroliere.
Publicația notează că, la momentul tranzacției cu ponderea proprietarului Pirelli al investițiilor pe termen lung, Luxemburg a fost firma Moscova "Investiții pe termen lung", care la acel moment aparținea profesorului de dans din Moscova Aye White. Un an mai târziu, ancheta spune, în loc de AYI, fondatorul "investițiilor pe termen lung" a devenit compania "RegiuneaFinanstress". Propria ei a fost Natalia Bogdanova, care nu a aruncat niciodată active mari înainte și a trăit în districtul de rezervă din Kazan. În 2017, Serghei Sudarikov a devenit proprietarul "investiției pe termen lung", principalul proprietar al grupului regional. Interlocutorii "vedomosti" numit directorul financiar al lui Rosneft Petra Lazarev "Co-proprietar informal" al grupului "regiune". Compania înșiși au refuzat informații despre legături.
Rosneft.
Ceea ce nu a achiziționat niciodată o parte din Pirelli și cooperează cu ea în afaceri cu amănuntul.