L-edizzjoni Russa ta '"Stejjer Importanti", il-gazzetta Franċiża Le Monde u ċ-Ċentru għall-Istudju tal-Korruzzjoni u l-Organizzazzjoni (OCCRP) ippubblikat investigazzjoni dwar Openlux iddedikat lil sidien ta' kumpaniji rreġistrati fil-Lussemburgu. Skond ġurnalisti, aktar minn elf Russu nstabu fil-lista ta 'sidien. Minbarra żewġ tużżani negozjanti minn Forbes Rating, irriżultaw li huma l-uffiċjali tal-istat preċedenti u attwali, kif ukoll il-kuntratturi ewlenin tagħhom.
Iċ-ċittadini Russi, inklużi l-ogħla maniġers tal-ferroviji Russi, Rosneft u Gazprom, użaw kumpaniji tal-Lussemburgu sabiex ikollhom proprjetà immobbli f'pajjiżi oħra Ewropej. Permezz tagħhom, tista 'tikseb vantaġġi fiskali taħt transazzjonijiet b'ishma, sa tlesti l-liberazzjoni tal-profitti mill-bejgħ ta' ishma mit-taxxi. Il-Lussemburgu huwa attraenti wkoll għall-banek - Hawnhekk tista 'tonfoq ftehimiet speċjali li jġibu assi problematiċi għall-bilanċ, kummenti dwar "stejjer importanti" Partner Parir Parir Grupp Alexander Zakharov. Bis-saħħa tal-ftehimiet ma 'pajjiżi Ewropej oħra sal-2016-2017, il-Lussemburgu użat ukoll biex jimminimizza t-taxxi fuq is-sjieda ta' proprjetà immobbli fl-Ewropa.
Fost il-konvenuti tal-lista kien Sergey Tony - iben id-Deputat Direttur tal-Ferroviji Russi Oleg Tony. Skond "Stejjer Importanti", Tony Jr. Permezz tal-kumpaniji tal-Lussemburgu għandhom assi li jiswew aktar minn 50 miljun ewro. Proprjetà immobbli 40 miljun ewro oħra jappartjeni għall-fond ta 'investiment, li huwa konness miegħu.
Palazzi u vilel bdew jidhru fil-familja Tony fl-2003-2004, kważi fl-istess ħin meta Tony-Sr. Marru biss għax-xogħol fil-ferroviji Russi, l-awturi tal-investigazzjoni. Fost il-proprjetà, l-iben tal-maniġer ta 'fuq tal-Kumitat tal-Istat sab kastell antik fi Franza, appartament f'Pariġi bejn il-Louvre u l-arkata trijonfali, żewġ vilel fuq il-Cote d'Azur, f'Londra, il-patrimonju, Żewġ djar, tliet appartamenti u art fil-provinċja ta 'Resort Alicante fi Spanja u anke l-maħżen ferrovjarju fil-Ġermanja. Fond ta 'Investiment UFG Global Commercial & Ospitalità Fond tal-Proprjetà Immobbli, wieħed mid-diretturi tiegħu huwa Sergey Tony, għandha proprjetà immobbli kummerċjali fil-Ġermanja, l-Olanda u l-Italja.
Il-ġurnalisti jinstabu wkoll fil-lista tal-ogħla maniġers Gazprom - Andrei Goncharenko u Anatolia Corzheruk. Allura, Goncharenko mill-2009 għandha l-art u l-bini fi resort Franċiż elite ħdejn Nizza. Il-kumpanija tiegħu PMB proprjetà immobbli xtara t-territorju għal kważi 3 miljun euro, u l-bini - kważi 7 miljun ewro. Kważi 29 miljun euro intefqu fuq l-arranġament tas-sit għal 10 snin, indikati fl-investigazzjoni.
Kumpanija oħra Goncharenko - Rossa Holding - tappartjeni għall-Mansion fis-subborgi ta 'Pariġi. Il-kumpanija xtara din id-dar fl-2007 għal kważi 7.7 miljun euro u biegħha fl-2017, il-materjali ta '"stejjer importanti" jgħid.
Fl-2014, Goncharenko xtara wieħed mill-djar l-aktar għoljin f'Londra - Townhouse Hanover Lodge. Skond il-posta ta 'kuljum, ix-xiri jiswa 120 miljun libbra. Il-midja sejħet lis-sid tal-Oligarch tal-Proprjetà Immobbli b'sors mhux magħruf ta 'fondi - mill-2011 sal-2014 xtara erba Mansion fil-pajjiż. L-avukati ta 'Goncharenko ddikjaraw li rċieva "profitt sinifikanti" meta fid-disgħinijiet ħadem fl-isferi tal-proprjetà immobbli, it-trasport bit-triq u l-forestrija.
Fl-ex konsulent Gazpromovsky, Anatoly Corzeruk ġie rreġistrat minn tliet ditti tal-Lussemburgu, li fl-2008-2009 akkwistat proprjetà immobbli fil-resorts baħar Franċiż. Ex-konsulent Gazprom jappartjeni wkoll għall-Mansion fiċ-ċentru ta 'Pariġi, nofs siegħa mixja mit-Torri Eiffel. Il-valur totali tal-proprjetà immobbli Franċiża kollha fil-ħin tax-xiri ammonta għal aktar minn 33 miljun euro.
Fl-2013, il-midja kiteb li Goncharenko u Cossacks kienu suspettati ta 'estorsjoni minn Kuntratturi kbar Gazprom: Goncharenko u subordinati tiegħu allegatament ma ħallsux negozjant lil Nikolai Prikhodko aktar minn 3 biljun rublu għax-xogħol imwettaq taħt il-kuntratti u l-flus trasferiti affiljati ditti. Barra minn hekk, huma allegatament ippruvaw jiksbu kontroll fuq il-kumpaniji tal-kostruzzjoni prikhodko. Kif ntemmet l-investigazzjoni mhix magħrufa. Goncharenko u Kozeruk xellug Gazprom jinvestu nofsinhar. Issa Goncharenko għandha l-kumpanija tal-bini "Orizzont". Kozeruk kien immexxi minn wieħed mill-akbar żviluppaturi f'Coscow - GVSU. Fuq il-bord tad-diretturi ta 'l-aħħar, tikkonsisti ma' Boris Rothenberg.
L-awturi tan-nota ta 'investigazzjoni li l-kumpaniji tal-Lussemburgu ntużaw ukoll għal transazzjonijiet maġġuri. Fl-2014, Rosneft xtara 13% tat-Taljan Giant Giant Pirelli jiswew kważi 553 miljun euro "għad-detriment tal-fondi tal-pensjonijiet u l-istituzzjonijiet finanzjarji." Il-ġurnalisti jsejħu t-transazzjoni "mhux l-aktar trasparenti". Il-karta spiċċa man-nies, "viċin it-tmexxija" tal-kumpanija taż-żejt.
Il-pubblikazzjoni jinnota li fiż-żmien tat-tranżazzjoni mas-sehem fis-sid ta 'Pirelli tal-investimenti fit-tul Il-Lussemburgu kien id-ditta ta' Moska "Investimenti fit-tul", li f'dak iż-żmien jappartjeni għall-għalliem taż-żfin minn Moska Aye White. Sena wara, l-investigazzjoni tgħid, minflok AYI, il-fundatur ta '"investimenti fit-tul" saret il-kumpanija "regionfinansires". Tagħha stess kienet Natalia Bogdanova, li qatt ma spiċċat assi kbar qabel u għexu fid-distrett ta 'Spare ta' Kazan. Fl-2017, Sergey Sudarikov sar is-sid tal- "investiment fit-tul", is-sid prinċipali tal-grupp tar-reġjun. L-interlokuturi tal- "Vedomosti" imsejjaħ id-Direttur Finanzjarju ta 'Rosneft Petra Lazarev "Ko-proprjetarju informali" tal-grupp "Reġjun". Il-kumpanija nfusna miċħuda links informazzjoni.
Rosneft.
Dak li qatt ma akkwista sehem f'Pirelli, u jikkoopera magħha fin-negozju tal-bejgħ bl-imnut.