Edition Rusian "Crita Penting", koran Prancis Le Monde lan pusat sinau babagan korupsi lan organisasi sing diselidiki menyang OpenLux khusus kanggo para perusahaan sing kadaptar ing Luksemburg. Miturut wartawan, luwih saka sewu Rusia ditemokake ing dhaptar pamilik. Saliyane rong rolas pengusaha saka rating Forbes, dadi tilas pejabat sing diduweni mantan lan saiki, uga kontraktor utama.
Warga Rusia, kalebu manajer paling dhuwur saka rute Rusia, rosneft lan gazprom, digunakake perusahaan Luxembourg supaya duwe real estate ing negara Eropa liyane. Liwat wong-wong mau, sampeyan bisa entuk kaluwihan pajak ing ngisor transaksi, nganti ngrampungake bathi bathi saka pajak. Luxembourg uga narik kawigaten bank-bank - ing kene sampeyan bisa nglampahi tawaran khusus sing bakal nggawa masalah masalah kanggo keseimbangan, komentar babagan "Crita Penting" Mitra Paragon Group Alexander Zakharov. Thanks kanggo perjanjian karo negara-negara Eropa liyane nganti 2016-2017, Luxembourg uga digunakake kanggo nyilikake pajak kanthi kepemilikan real estate ing Eropa.
Antarane para defendant saka dhaptar yaiku Sergey Tony - putrane Deputy direktur rute Rusia Oleg tony. Miturut "Crita Penting", Tony Jr liwat perusahaan Luksemburg duwe aset sing luwih saka 50 yuta Euros. Real Estate liyane 40 yuta Euros kalebu dana investasi, sing disambungake karo.
Palaces lan Villas wiwit katon ing kulawarga Tony ing taun 2003-2004, meh sekaligus nalika Tony-Sr. Mung lunga kerja ing rute Rusia, penulis penyelidikan. Antarane properti kasebut, putrane manajer top panitia negara nemokake istana lawas ing Prancis, apartemen ing arch Louvre, ing Londong Triumpr, ing London, ing Prague, Loro omah, telung apartemen lan tanah ing provinsi resort Alicante ing Spanyol lan uga depot ril ing Jerman. Fund investasi UFG Global Fund & Hospitality Komersial, Salah sawijining muradrah yaiku Sergey Tony, duwe real estate komersial ing Jerman, Walanda lan Italia.
Wartawan uga nemokake ing dhaptar manajer ndhuwur Gazprom - Andrei Goncharenko lan Anatolia Corzheruk. Dadi, Goncharenko wiwit taun 2009 duwe tanah lan bangunan ing resort sing cedhak karo sing cedhak. Real Estate PMB dheweke tuku wilayah kasebut meh 3 yuta euro, lan bangunan - meh 7 yuta Euros. Meh 29 yuta Euros dihabisake kanggo susunan situs sajrone 10 taun, dituduhake ing investigasi.
Perusahaan goncharenko liyane - Skor Rossa - kalebu omah gedhong ing pinggiran desa Paris. Perusahaan kasebut tuku omah iki ing taun 2007 kanggo meh 7.7 yuta Euros lan adol ing taun 2017, bahan "crita".
Ing taun 2014, Goncharenko tuku salah sawijining omah sing paling larang ing London - Hanover Lodge. Miturut surat saben dina, tuku biaya 120 yuta pon. Media kasebut nyebat pemilik oligarch real estate kanthi sumber dana sing ora dingerteni - wiwit taun 2011 nganti 2014, dheweke tuku papat omah ing negara kasebut. Pengacara GonCharenko nyatakake yen dheweke nampa "bathi signifikan" nalika ing taun 1990-an dheweke kerja ing spheres real estate, transportasi dalan lan alas.
Ing mantan penasihat Gazpromovsky, Anatoly Corzeruk direkam dening telung perusahaan Luxembourg, sing ing taun 2008-2009 entuk real estate ing resor wilayah Prancis. Ex-Adviser Gazprom uga kalebu omah gedhong ing tengah Paris, setengah jam mlaku saka menara Eiffel. Nilai total kabeh real estate Prancis nalika tuku luwih saka 33 yuta Euros.
Ing taun 2013, media nulis manawa goncharenko lan cossacks disyaki saka kontraktor gedhe: GonCharenko sing ditindakake dening Nikolai Prikhodko luwih saka 3 milyar rubles perusahaan. Kajaba iku, dheweke ora nyoba nyoba ngontrol perusahaan konstruksi prikahovo. Kepiye mungkasi penyelidikan ora dingerteni. GonCharenko lan koeret kiwa gazprom investan kidul. Saiki GonCharenKo duwe perusahaan bangunan "Horizon". Koeruk dipimpin dening salah sawijining pangembang paling gedhe ing Moskow - Pusat GVSU. Ing dewan direktur sing terakhir, kasusun karo Boris Rothenberg.
Penulis cathetan investigasi sing perusahaan Luxembourg uga digunakake kanggo transaksi utama. Ing taun 2014, Rosneft tuku 13% saka buta buta ban ban meh 553 yuta Euros "kanthi biaya pensiun dana dana lan institusi finansial." Wartawan nelpon transaksi "dudu sing paling transparan". Kertas kasebut rampung karo wong, "cedhak karo pimpinan" saka perusahaan minyak.
Publication nyathet manawa ing wektu transaksi kanthi pamilik pirellhi investasi jangka panjang Luxembourg minangka perusahaan jangka panjang ", sing ana ing Moskow Aye White. Setaun sabanjure, penyelidikan kasebut ujar, tinimbang Ayi, pendiri "investasi jangka panjang" dadi perusahaan "Daerahfinansess". Dheweke dhewe yaiku Natalia Bogdanova, sing ora nate mbuwang aset gedhe sadurunge lan manggon ing distrik Spare Kazan. Ing taun 2017, Sergey Sudarikov dadi pemilik "investasi jangka panjang", pemilik utama klompok wilayah kasebut. Interlocuteror saka "Vedospi" sing diarani direktur finansial Rosneft Petra Lazarev "pemilik informal" saka Grup "wilayah". Perusahaan kasebut nolak informasi link.
Rosneft
Sing ora nate entuk saham ing Pirelli, lan kerjo bareng karo dheweke ing bisnis ritel.