「重要な物語」のロシア語版、フランスの新聞Le Mondeと汚職と組織の研究センター（OCCRP）は、ルクセンブルクに登録されている企業の所有者に捧げられたOpenLuxに関する調査を発表しました。ジャーナリストによると、千以上のロシア人が所有者のリストにありました。フォーベンの評価から2ダースのビジネスマンに加えて、元の業務業者だけでなく元の国有責任者となることがわかった。
ロシアの鉄道のトップマネジャー、Rosneft、Gazpromを含むロシアの市民は、他のヨーロッパ諸国の不動産を所有するためにルクセンブルク企業を使用しました。それらを通して、あなたは株式からの株式の販売からの完全な解放まで、株式との取引に基づいて税の利点を得ることができます。ルクセンブルクも銀行にとって魅力的です - ここでは、バランスのための問題の資産をもたらす特別な取引、「重要な物語」パートナーのパートナーアドバイスグループAlexander Zakharov。他のヨーロッパ諸国と2016年から2017年までの協定のおかげで、ルクセンブルクはヨーロッパで不動産の所有権の税金を最小限に抑えていました。
リストの被告の中では、Sergey Tony - ロシアの鉄道の副担当者の息子がオレッグトニーの弟子でした。 「重要な物語」によると、Tony Jr。からRuxembourg企業は、5000万ユーロの価値がある資産を所有しています。不動産はさらに4000万ユーロが属し、それはそれに関連しています。
宮殿やヴィラは2003年から2004年にトニーの家族に登場し始めました。ロシアの鉄道でのみ仕事をして、調査の著者。この州のトップマネージャーの息子はフランスの古い城、ルーブル美術館と凱旋門の間のパリのアパート、ロンドン、ロンドン、プラハの不動産の2つのヴィラのアパート2戸の住宅、3つのアパートメントとリゾート省アリカンテのスペインのアリカンテとドイツの鉄道都市でさえあります。投資ファンドUFG Global Commercial＆Hospitality Real Estate Fund、その取締役はセルゲイトニーで、ドイツ、オランダ、イタリアの商業不動産を所有しています。
ジャーナリストはまた、Top Managers Gazprom - Andrei GoncharenkoとAnatolia Corzherukのリストにあります。だから、2009年以来のGoncharenkoは、ニースの近くのエリートフレンチリゾートで土地と建物を所有しています。彼の会社PMB不動産は約300万ユーロのための領土を購入し、建物 - 約700万ユーロ。調査に示されている10年間、約2900万ユーロが現場の取り決めに費やされました。
Goncharenko - ロッサホールディング - パリの郊外の邸宅に属しています。同社は2007年に2007年に約770万ユーロで購入し、2017年にそれを売った、「重要な物語」の資料は言います。
2014年、Goncharenkoはロンドンの最も高価な家の一つを購入しました - タウンハウスハノーバーロッジ。毎日のメールによると、購入は12億ポンドです。 2011年から2014年まで、不明な資金源で不動産寡辞の所有者と呼ばれるメディアは、2011年から2014年までに彼は国で4つの邸宅を買いました。 Goncharenko弁護士は、1990年代に不動産、道路輸送、林業の球で働いていたとき、彼が「重要な利益」を受けたと述べました。
旧ガスプロモフスキーアドバイザーでは、Anatoly Corzerukは3つのルクセンブルク企業によって計上され、2008年から2009年にフランスの海辺のリゾートの不動産を獲得しました。 Ex-Adviser Gazpromはまた、パリの中心部の邸宅に属し、エッフェル塔から徒歩30分です。購入時のフランスのすべての不動産の合計金額は3300万ユーロに達しました。
2013年には、GoncharenkoとCossacksが大規模な請負業者からの強要が疑われたことを書いた。企業。また、彼らは、建設会社のPrikhodkoを支配しようとしていました。調査の終了は未知のものです。 GoncharenkoとKozerukはGazpromを南に投資しました。今Goncharenkoは建物の会社「Horizo n」を所有しています。 Kozerukは、モスクワ - GVSUセンターで最大の開発者の1つに向かいました。後者の取締役会では、Boris Rothenbergで構成されています。
調査の著者らは、ルクセンブルク企業も主要な取引に使用されていたことに注意してください。 2014年に、Rosneftはイタリアのタイヤ巨大Pirelliの13％が約553百万ユーロの価値がある「年金基金と金融機関を犠牲にして購入しました。」ジャーナリストはトランザクションを「最も透明ではない」と呼びます。紙は、石油会社の「リーダーシップに近い」と人々と終わりました。
この刊行物は、長期投資のPirelli所有者のシェアとの取引時に、ルクセンブルクはモスクワ会社の「長期投資」で、その時点でモスクワAye Whiteのダンス教師に属していました。 1年後、調査はAYIの代わりに「長期投資」の創設者が会社「地域情報」となったと言っています。彼女自身はNatalia Bogdanovaでしたが、前に大資産を廃棄したことがなかった、そしてカザンの予備地区に住んでいた。 2017年に、Sergey Sudarikovは、地域グループの主な所有者である「長期投資」の所有者になりました。 「ヴェドモスティ」のインターロッ数は、Rosneft Petra Lazarevの金融責任者と呼ばれ、「地域」の「非公式の共同所有者」。会社自体はリンク情報を拒否しました。
rosneft
Pirelliでシェアを獲得したことを決して獲得し、小売業で彼女と協力しています。