L'edizione russa di "storie importanti", il quotidiano francese Le Monde e il Centro per lo studio della corruzione e dell'organizzazione (OCCRP) hanno pubblicato un'indagine su OpenLux dedicata ai proprietari di società registrate in Lussemburgo. Secondo i giornalisti, più di mille russi sono stati trovati nella lista dei proprietari. Oltre a due dozzine di uomini d'affari dalla valutazione di Forbes, si è rivelato sia il primo e gli attuali ufficiali di proprietà dello stato, nonché i loro principali appaltatori.
I cittadini russi, compresi i top manager delle ferrovie russe, Rosneft e Gazprom, usavano aziende lussemburghese al fine di possedere immobili in altri paesi europei. Attraverso di loro, è possibile ottenere vantaggi fiscali in transazioni con azioni, fino a completare la liberazione dei profitti della vendita di azioni dalle tasse. Il Lussemburgo è anche attraente per le banche - qui è possibile spendere offerte speciali che porteranno le risorse problematiche per il saldo, commenti su "storie importanti" partner Partner Paragon Consigli Group Alexander Zakharov. Grazie agli accordi con altri paesi europei fino al 2016-2017, il Lussemburgo è stato utilizzato anche per minimizzare le tasse alla proprietà del settore immobiliare in Europa.
Tra gli imputati della lista è stato Sergey Tony - il figlio del vicedirettore delle ferrovie russe Oleg Tony. Secondo "storie importanti", Tony Jr. attraverso le aziende del Lussemburgo possiede beni del valore di oltre 50 milioni di euro. I beni immobili altri 40 milioni di euro appartengono al fondo di investimento, che è collegato con esso.
I palazzi e le ville hanno iniziato ad apparire alla famiglia Tony nel 2003-2004, quasi allo stesso tempo quando Tony-Sr. Andò solo a lavorare in ferrovie russe, gli autori dell'indagine. Tra la proprietà, il figlio del Top Manager del Comitato Stato ha trovato un vecchio castello in Francia, un appartamento a Parigi tra il Louvre e l'arco trionfale, due ville sulla Costa Azzurra, a Londra, la tenuta di Praga, Due case, tre appartamenti e terreni nella provincia del resort Alicante in Spagna e persino il deposito ferroviario in Germania. Fondo di investimento UFG Global Commercial & Hospitality Fondo immobiliare, uno dei cui direttori è Sergey Tony, possiede immobili commerciali in Germania, Paesi Bassi e Italia.
I giornalisti hanno anche trovato nella lista dei migliori manager Gazprom - Andrei Goncharenko e Anatolia Corzherek. Quindi, Goncharenko dal 2009 possiede terreni e edifici in un élite resort francese vicino a Nizza. La sua compagnia PMB immobiliare ha acquistato il territorio per quasi 3 milioni di euro e edifici - quasi 7 milioni di euro. Quasi 29 milioni di euro sono stati spesi per la disposizione del sito per 10 anni, indicato nell'inchiesta.
Un'altra azienda Goncharenko - Rossa Holding - appartiene alla villa nei sobborghi di Parigi. La società ha acquistato questa casa nel 2007 per quasi 7,7 milioni di euro e la vendette nel 2017, afferma i materiali delle "storie importanti".
Nel 2014, Goncharenko ha acquistato una delle case più costose di Londra - Townhouse Hannover Lodge. Secondo la posta quotidiana, l'acquisto costa 120 milioni di sterline. I media hanno chiamato il proprietario dell'oligarca immobiliare con una fonte sconosciuta di fondi - dal 2011 al 2014 ha comprato quattro villa in campagna. Gli avvocati di Goncharenko hanno dichiarato di aver ricevuto un "profitto significativo" quando negli anni '90 ha lavorato nelle sfere del settore immobiliare, del trasporto stradale e della silvicoltura.
Nell'ex consigliere Gazpromovsky, Anatoly Corzeruk è stato registrato da tre aziende del Lussemburgo, che nel 2008-2009 hanno acquisito beni immobili nelle località balneari francesi. Ex-Adviser Gazprom appartiene anche alla villa nel centro di Parigi, a mezz'ora a piedi dalla Torre Eiffel. Il valore totale di tutti i prodotti immobiliari francesi al momento dell'acquisto ammontava a oltre 33 milioni di euro.
Nel 2013, i media scrissero che Goncharenko e cosacchi sono stati sospettati di estorsione da grandi appaltatori Gazprom: Goncharenko e i suoi subordinati presumibilmente non hanno pagato un uomo d'affari a Nikolai Prikhodko più di 3 miliardi di rubli per il lavoro svolto ai sensi dei contratti e trasferito denaro ai conti affiliati imprese. Inoltre, presumibilmente hanno cercato di ottenere il controllo sulle società di costruzione prikhodko. Quanto è terminato l'indagine è sconosciuta. Goncharenko e Kozeruk Left Gazprom investe a sud. Ora Goncarenko possiede la compagnia di costruzione "Horizon". Kozeruk è stato diretto da uno dei più grandi sviluppatori di Moscow - Gvsu Center. Nel consiglio di amministrazione di quest'ultimo, consiste con Boris Rothenberg.
Gli autori dell'indagine si noti che le aziende del Lussemburgo sono state utilizzate anche per le principali transazioni. Nel 2014, Rosneft ha acquistato il 13% del gigante del pneumatico italiano Pirelli del valore di quasi 553 milioni di euro "a scapito dei fondi pensione e delle istituzioni finanziarie". I giornalisti chiamano la transazione "non il più trasparente". Il documento finì con le persone, "vicino alla guida" della compagnia petrolifera.
La pubblicazione rileva che al momento della transazione con la quota del proprietario di Pirelli degli investimenti a lungo termine del Lussemburgo è stata la ditta di Mosca "Investimenti a lungo termine", che in quel momento appartenevano all'insegnante di danza da Moscow Aye White. Un anno dopo, l'indagine afferma, invece di Ayi, il fondatore di "investimenti a lungo termine" è diventato la società "Regionfinansess". La sua era Natalia Bogdanova, che non aveva mai disposto di grandi risorse prima e viveva nel distretto di riserva di Kazan. Nel 2017, Sergey Sudarikov divenne il proprietario del "investimento a lungo termine", il principale proprietario del Gruppo Regione. Gli interlocutori del "Vedomosti" hanno chiamato il direttore finanziario di Rosneft Petra Lazarev "co-proprietario informale" della "regione" del gruppo. L'azienda stessa ha negato le informazioni sui collegamenti.
Rosneft.
Ciò che non ha mai acquisito una quota a Pirelli e collabora con lei nel settore della vendita al dettaglio.