L'édition russe des "histoires importantes", le journal français Le Monde et le Centre d'étude de la corruption et de l'organisation (OCCRP) ont publié une enquête sur OpenLux dédiée aux propriétaires d'entreprises enregistrées au Luxembourg. Selon les journalistes, plus de mille Russes ont été trouvés dans la liste des propriétaires. En plus de deux douzaines d'hommes d'affaires de la notation Forbes, il s'est avéré être les anciens officiers de l'État, ainsi que leurs principaux contractants.
Les citoyens russes, y compris les meilleurs gestionnaires de chemins de fer russes, de Rosneft et de Gazprom, ont utilisé des sociétés luxembourgeoises afin de posséder des biens immobiliers dans d'autres pays européens. À travers eux, vous pouvez obtenir des avantages fiscaux dans les transactions avec des actions, jusqu'à la libération complète des bénéfices de la vente d'actions d'impôts. Le Luxembourg est également attrayant pour les banques - Vous pouvez également passer des offres spéciales qui apporteront des actifs problématiques pour le solde, des commentaires sur «Histoires importants» Partagez le groupe de conseils de Paragon Alexander Zakharaov. Grâce aux accords avec d'autres pays européens jusqu'en 2016-2017, Luxembourg a également utilisé pour minimiser les impôts à la propriété de l'immobilier en Europe.
Sergey Tony - Sergey Tony - Le fils du directeur adjoint des chemins de fer russes Oleg Tony. Selon les "histoires importantes", Tony Jr. à travers les entreprises de Luxembourg possédant des actifs d'une valeur de plus de 50 millions d'euros. Immobilier 40 millions d'euros appartient au fonds d'investissement, qui est lié à celui-ci.
Les palais et les villas ont commencé à comparaître à la famille Tony en 2003-2004, presque au même moment où Tony-Sr. Je suis allé travailler dans des chemins de fer russes, les auteurs de l'enquête. Parmi les biens, le fils du responsable du comité d'État a trouvé un ancien château en France, un appartement à Paris entre le Louvre et l'arc de triomphe, deux villas de la Côte d'Azur, à Londres, le domaine à Prague, Deux maisons, trois appartements et terre dans la province de la station Alicante en Espagne et même le dépôt ferroviaire en Allemagne. FONDS D'INVESTISSEMENT OUFG Global Global commercial et accueil Fonds immobilier, dont l'un des administrateurs est Sergey Tony, possède l'immobilier commercial en Allemagne, aux Pays-Bas et en Italie.
Les journalistes ont également trouvé dans la liste des meilleurs gestionnaires Gazprom - Andrei Goncharenko et Anatolia Corzheruk. Donc, Goncharenko depuis 2009 possède des terres et des bâtiments dans une station balnéaire d'élite près de Nice. Sa société PMB Real Estate a acheté le territoire de près de 3 millions d'euros et des bâtiments - près de 7 millions d'euros. Près de 29 millions d'euros ont été consacrés à l'arrangement du site pendant 10 ans, indiqué dans l'enquête.
Une autre société Goncharenko - Rossa Holding - appartient au manoir de la banlieue de Paris. La société a acheté cette maison en 2007 pour près de 7,7 millions d'euros et l'a vendu en 2017, le matériel des "histoires importantes" dit.
En 2014, Gonchararenko a acheté l'une des maisons les plus chères de Londres - Townhouse Hanovre Lodge. Selon le courrier quotidien, l'achat coûte 120 millions de livres. Les médias ont appelé le propriétaire de l'immobilier Oligarch avec une source de fonds inconnue - de 2011 à 2014, il a acheté quatre hôtels sur le pays. Les avocats de Goncharenko ont déclaré avoir reçu un «bénéfice significatif» lorsque, dans les années 90, il travaillait dans les domaines de l'immobilier, du transport routier et de la foresterie.
À l'ancien conseiller de Gazpromovsky, Anatoly Corzeruk a été enregistré par trois entreprises luxembourgeoises, qui ont acquis en 2008-2009 dans les stations balnéaires françaises. Ex-conseiller Gazprom appartient également au manoir au centre de Paris, à une demi-heure de marche de la tour Eiffel. La valeur totale de tous les biens immobiliers français au moment de l'achat s'élevait à plus de 33 millions d'euros.
En 2013, les médias ont écrit que Goncharenko et Cossacks étaient soupçonnés d'extorsion des grands entrepreneurs Gazprom: Goncharenko et ses subordonnés auraient prétendument un homme d'affaires à Nikolai Prikhodko à plus de 3 milliards de roubles pour le travail effectué dans le cadre des contrats et transférés de l'argent aux comptes affiliés. entreprises. En outre, ils auraient essayé de contrôler le contrôle des entreprises de construction Prikhodko. Quelle est la fin de l'enquête est inconnue. Gonchardenko et Kozeruk ont quitté Gazprom Invest South. Maintenant, Goncharenko possède la société de construction "Horizon". Kozeruk était dirigé par l'un des plus grands développeurs du centre de Moscou - GVSU. Au conseil d'administration de ce dernier, il consiste à Boris Rothenberg.
Les auteurs de l'enquête note que les sociétés de Luxembourg ont également été utilisées pour des transactions majeures. En 2014, Rosneft a acheté 13% des pirellis géants de pneus italiens d'une valeur de près de 553 millions d'euros "au détriment des fonds de pension et des institutions financières". Les journalistes appellent la transaction "pas le plus transparent". Le document s'est retrouvé avec des personnes, "près du leadership" de la société pétrolière.
La publication note qu'au moment de la transaction avec la part de Pirelli Propriétaire des investissements à long terme, Luxembourg était le cabinet de Moscou «Investissements à long terme», qui appartenaient à cette époque à l'enseignant de la danse de Moscou Aye White. Un an plus tard, l'enquête a déclaré au lieu d'AYI, le fondateur des "placements à long terme" est devenu la société "régionfinanspresse". Son propre était Natalia Bogdanova, qui n'avait jamais éliminé de gros avoirs avant et vivait dans le quartier de secours de Kazan. En 2017, Sergey Sudrikov est devenue propriétaire de l'investissement à long terme, le principal propriétaire du groupe régional. Les interlocuteurs du "Vedomosti" appelaient le directeur financier de Rosneft Petra Lazaev "Co-propriétaire informel" du groupe "Région". La société elle-même a refusé des informations relatives aux liens.
Rosneft
Ce qui n'a jamais acquis une action à Pirelli et coopère avec elle dans le commerce de détail.