Die russische Ausgabe von "wichtigen Geschichten", der französischen Zeitung Le Monde und das Zentrum für die Untersuchung der Korruption und Organisation (OCCRP) veröffentlichte eine Untersuchung in OpenLux, die den in Luxemburger eingetragenen Unternehmen eingetragen sind. Nach Journalisten wurden in der Liste der Besitzer mehr als tausend Russen gefunden. Neben zwei Dutzend Geschäftsleuten aus der Forbes-Bewertung stellte es sich als ehemalige und aktuelle staatliche Offiziere sowie ihre Hauptauftragnehmer heraus.
Russische Bürger, einschließlich Top-Managern der russischen Eisenbahnen, Rosneft und Gazprom, benutzten luxemburgische Unternehmen, um Immobilien in anderen europäischen Ländern zu besitzen. Durch sie können Sie Steuervorteile nach Transaktionen mit Aktien erhalten, bis zur vollständigen Befreiung von Gewinn aus dem Verkauf von Aktien aus Steuern. Luxemburg ist auch attraktiv für Banken - hier können Sie Sonderangebote ausgeben, die ein Problem in der Bilanz für das Gleichgewicht bringen, Kommentare zu "wichtigen Geschichten" -Partner-Paragon-Beratungsgruppe Alexander Zakharov. Dank der Vereinbarungen mit anderen europäischen Ländern bis 2016-2017 pflegte Luxemburg auch, die Steuern beim Besitz von Immobilien in Europa zu minimieren.
Unter den Angeklagten der Liste war Sergey Tony - der Sohn des stellvertretenden Direktors der russischen Eisenbahnen Oleg Tony. Nach "wichtigen Geschichten" besitzt Tony Jr. durch luxemburgische Unternehmen Vermögenswerte im Wert von mehr als 50 Millionen Euro. Immobilien weitere 40 Millionen Euro gehören dem Investmentfonds, der damit verbunden ist.
Paläste und Villen erschienen in der TONY-Familie im Jahr 2003-2004, fast gleichzeitig, als Tony-Sr. Nur in russischen Eisenbahnen, den Autoren der Untersuchung ging. Unter der Unterkunft fand der Sohn des Top-Managers des Staatsausschusses ein altes Schloss in Frankreich, ein Apartment in Paris zwischen dem Louvre und dem Triumphbogen, zwei Villen auf der Cote d'Azur, in London, dem Anwesen in Prag, Zwei Häuser, drei Wohnungen und Land in der Provinz des Resorts Alicante in Spanien und sogar das Eisenbahndepot in Deutschland. Investmentfonds UFG Global Commercial & Hospitality Immobilienfonds, einer von Wem das Direktoren ist Sergey Tony, besitzt gewerbliche Immobilien in Deutschland, den Niederlanden und Italien.
Journalisten finden sich auch in der Liste der Top-Manager Gazprom - Andrei Goncharenko und Anatolia Corzheruk. Also, Goncharenko ist seit 2009 Land und Gebäude in einem Elite-Franzosen-Resort in der Nähe von Nizza. Sein Unternehmen PMB-Immobilien kaufte das Territorium für fast 3 Millionen Euro und Gebäude - fast 7 Millionen Euro. Fast 29 Millionen Euro wurden für die Anordnung des Standorts seit 10 Jahren aufgewendet, die in der Untersuchung angegeben sind.
Eine andere Firma Goncharenko - Rossa Holding - gehört zum Villa in den Vororten von Paris. Das Unternehmen kaufte dieses Haus 2007 für fast 7,7 Millionen Euro und verkaufte es 2017, die Materialien von "wichtigen Geschichten" sagen.
Im Jahr 2014 kaufte Goncharenko einen der teuersten Häuser in London - Townhouse Hannover Lodge. Tägliche E-Mails lautet der Kauf 120 Millionen Pfund. Die Medien nannten den Eigentümer des Immobilienoligarchen mit einer unbekannten Quelle von Fonds - von 2011 bis 2014 kaufte er vier Herrenhaus im Land. Goncharenko Rechtsanwälte erklärten, er erhielt einen "bedeutenden Gewinn", als er in den 1990er Jahren in den Bereichen Immobilien, Straßenverkehr und Forstwirtschaft arbeitete.
Beim ehemaligen Gazpromovsky-Berater wurde Anatoly Corzeruk von drei luxemburgischen Unternehmen erfasst, die 2008-2009 Immobilien in den französischen Badeorten erworben haben. Ex-Adviser Gazprom gehört auch zum Herrenhaus im Zentrum von Paris, eine halbe Stundespaziergang vom Eiffelturm entfernt. Der Gesamtwert aller französischen Immobilien zum Zeitpunkt des Kaufs betrug mehr als 33 Millionen Euro.
Im Jahr 2013 schrieb die Medien, dass Goncharenko und Kosaken den Erpressung von großen Auftragnehmern Gazprom vermuteten: Goncharenko und seine Untergebenen zählten angeblich kein Geschäftsmann, um Nikolai Prikhodko mehr als 3 Milliarden Rubel für die unter den Verträge durchgeführten Arbeiten zu zahlen, und übertragen Geld in Konten Firmen. Sie haben angeblich auch versucht, die Kontrolle über Bauunternehmen Prikhodko zu erreichen. Wie endete die Untersuchung unbekannt. Goncharenko und Kozeruk verließen Gazprom invest in Süd. Jetzt besitzt Goncharenko das Gebäudefirma "Horizon". Kozeruk wurde von einem der größten Entwickler im Moskau-Gvsu-Zentrum anwesend. Auf dem Verwaltungsrat der Letzteren besteht es mit Boris Rothenberg.
Die Autoren der Ermittlungsbewertung, dass Luxemburger Unternehmen auch für große Transaktionen eingesetzt wurden. Rosneft kaufte Rosneft 13% des italienischen Reifengiganten Pirelli im Wert von fast 553 Millionen Euro in Höhe von fast 553 Millionen Euro "auf Kosten von Pensionsfonds und Finanzinstitutionen". Journalisten rufen die Transaktion "nicht die transparentesten" an. Das Papier endete mit Menschen, "in der Nähe der Führung" des Ölgesells.
Die Publikation stellt fest, dass zum Zeitpunkt der Transaktion mit dem Anteil an der Anlage in den Inhaber der Langzeitanlagen Luxemburg die Moskauer Firma "Langzeitanlagen" waren, die damals dem Tanzlehrer von Moskau Aye White gehörte. Ein Jahr später sagt die Untersuchung anstelle von AYI, der Gründer von "langfristigen Investitionen" zur Firma "RegionFinantress". Ihr eigener war Natalia Bogdanova, der noch nie große Vermögenswerte veräußert hatte und im Ersatzteil von Kasan lebte. Im Jahr 2017 wurde Sergey Sudarikov der Eigentümer der "langfristigen Investition", dem Hauptbesitzer der Region Gruppe. Die Gesprächspartner des "Vedomosti" nannten den Finanzdirektor von Rosneft Petra Lazarev "Informal Co-Inhaber" der Gruppe "Region". Das Unternehmen selbst verweigerte Links-Informationen.
Rosneft
Was niemals einen Anteil an Pirelli erworben hat, kooperiert mit ihr im Einzelhandel.