Rusko izdanje "važnih priča", francuskih novina Le Monde i Centar za proučavanje korupcije i organizacije (OCCRP) objavilo je istragu Openlux-a posvećenog vlasnicima kompanija registriranih u Luksemburgu. Prema novinarima, na spisku vlasnika pronađeno je više od hiljadu Rusa. Pored dva desetak privrednika iz Forbesa, pokazalo se da su bivši i trenutni službenici u državnom vlasništvu, kao i njihovi glavni izvođači.
Ruski državljani, uključujući vrhunske rukovodioce ruskih željeznica, Rosneft i Gazprom, koristili su Luksemburg kompanije u cilju posjedovanja nekretnina u drugim evropskim zemljama. Kroz njih možete dobiti porezne prednosti u okviru transakcija sa akcijama, do potpunog oslobađanja dobiti od prodaje akcija iz poreza. Luksemburg je takođe atraktivan za banke - Ovde možete potrošiti posebne ponude koje će donijeti problematičnu imovinu za ravnotežu, komentare na partnersku fantastičnu saveturu, aleksander Zakharov. Zahvaljujući sporazumima sa drugim evropskim zemljama do 2016.-2017., Luksemburg se koristio i za minimiziranje poreza na vlasništvo nad nekretninama u Evropi.
Među optuženima liste bili su Sergejy Tony - sin zamjenika direktora ruske željeznice Oleg Tony. Prema "važnim pričama", Tony Jr. putem Luksemburških kompanija posjeduje imovinu u vrijednosti za više od 50 miliona eura. Nekretnine Još 40 miliona eura pripada investicionom fondu, koji je povezan s njim.
Palače i vile počeli su se pojavljivati u porodici Tony 2003-2004, gotovo u isto vrijeme kada je Tony-SR. Samo je otišao na posao u ruskim željeznicama, autorima istrage. Među nekretninama, sin top menadžera Državnog komiteta našao je stari dvorac u Francuskoj, stanu u Parizu između Louvre i trijumfalnog luka, dvije vile na obali u Londonu, u Londonu, imanje u Pragu, Dvije kuće, tri apartmana i zemljišta u turističkom provinciji Alicante u Španjolskoj, pa čak i željeznički skladište u Njemačkoj. Investicioni fond UFG Globalni komercijalni i ugostiteljski fond za nekretnine, jedan je redatelji Sergey Tony, posjeduje komercijalne nekretnine u Njemačkoj, Holandiji i Italiji.
Novinari su također pronašli na popisu najboljih menadžera Gazprom - Andrei Goncharenko i Anatolia Corzeruk. Dakle, Goncharenko od 2009. posjeduje zemljište i zgrade u elitnom francuskom odmaralištu u blizini Nice. Njegova kompanija PMB nekretnine kupila je teritoriju za gotovo 3 miliona eura, a zgrade - gotovo 7 miliona eura. Gotovo 29 miliona eura utrošeno je na aranžman mjesta 10 godina, naznačeno u istrazi.
Druga kompanija Goncharenko - Rossa Holding - pripada dvorcu u predgrađu Pariza. Kompanija je u 2007. godini kupila ovu kuću za gotovo 7,7 miliona eura i prodala ga u 2017. godini, kažu materijali "važnih priča".
Godine 2014. godine Goncharenko je kupio jednu od najskupljih domova u Londonu - Gradska kuća Hanover. Prema dnevnoj pošti, kupovina košta 120 miliona funti. Mediji su nazvali vlasnika nekretnina oligarha sa nepoznatim izvorom sredstava - od 2011. do 2014. godine kupio je četiri dvorca u zemlji. Advokati Goncharenko izjavili su da je dobio "značajan profit" kada je 1990-ih radila u sferama nekretnina, drumskog prevoza i šumarstva.
Na bivšem savjetniku Gazpromovsky, Anatoly Corzur je zabilježio tri Luksemburške firme, koje su u 2008. i 2009. nabavile nekretnine u francuskoj primorskim odmaralištima. Bivši savetnik Gazprom takođe pripada dvorskom centru Pariza, pola sata hoda od Eiffelovog tornja. Ukupna vrijednost svih francuskih nekretnina u vrijeme kupovine iznosila je više od 33 miliona eura.
U 2013. godini su mediji napisali da su Gonchankes i Cossacks osumnjičeni za iznuđivanje velikih izvođača GAZPROM-a: Goncharenko i njegovi podređeni nisu platili biznismeni Nikolai Prikhodku više od 3 milijarde rubalja za rad koji se izvodi u skladu sa ugovorima i prenoseći novac u skladu sa udruženim računima firme. Takođe, navodno su pokušali steći kontrolu nad građevinskim kompanijama Prikhodko. Kako je završeno istraga nepoznata. Goncharenko i Kozeruk napustili su Gazprom Invest South. Sada Goncharenko posjeduje zgradu "Horizon". Kozeruk je vodio jedan od najvećih programera u Moskvi - Gvsu Center. Na Upravnom direktoru potonjeg sastoji se sa Borisom Rothenbergom.
Autori istrage napomene da su se Luksemburške kompanije koristile i za velike transakcije. U 2014. godini Rosneft je kupio 13% italijanskog giganta guma Pirelli vrijednog gotovo 553 miliona eura "na štetu mirovinskih fondova i finansijskih institucija." Novinari nazivaju transakciju "ne najtraženiji". Rad je završio s ljudima, "blizu vodstva" naftne kompanije.
Publikacija primjećuje da je u vrijeme transakcije s udjelom u Pirelli vlasniku dugoročnih ulaganja Luksemburg bio Moskva ", dugoročne investicije", što je u to vrijeme pripadalo učitelju plesa iz Moskve Aye bijele boje. Godinu dana kasnije, istraga kaže, umjesto AYI-ja, osnivač "dugoročnih investicija" postao je kompanija "Regionfinaranss". Njezina je bila Natalia Bogdanova, koja nikada prije nije zbrisao veliku imovinu i živjela u rezervnom okrugu Kazanj. U 2017. godini Sergej Sudarikov postao je vlasnik "dugoročne investicije", glavni vlasnik grupe regiona. Sagovornici "Vedomosti" nazvali su finansijski direktor Rosnefta Petra Lazarev "neformalni suvlasnik" grupe "Region". Kompanija je sama odbila veze.
Rosneft
Ono što nikada nije stekao udio u Pirelliju i sarađuje s njom u maloprodajnom poslu.