"Əhəmiyyətli hekayələr" nin rus nəşri, Fransız qəzeti Le Monde və Korrupsiya və Təşkilat Tədqiqatı Mərkəzi (OCCRP) Lüksemburqda qeydiyyata alınan şirkətlərin sahiblərinə həsr olunmuş Openlux ilə əlaqədar istintaq dərc etdi. Jurnalistlərin fikrincə, sahiblər siyahısında mindən çox rus tapıldı. Forbes reytinqindən olan iki onlu iş adamından əlavə, bu, keçmiş və indiki dövlət məmurları, eləcə də böyük podratçıların olduğu ortaya çıxdı.
Rusiya Dəmir Yolları, Rosneft və Qazpromun ən yüksək rəhbərləri, digər Avropa ölkələrində daşınmaz əmlaka sahib olmaq üçün Lüksemburq şirkətlərindən istifadə etdi. Onların sayəsində səhmləri olan əməliyyatlar altında vergi üstünlükləri əldə edə bilərsiniz, səhmlərin satışından əldə olunan mənfəətdən azad olmaq üçün vergidən alınmışdır. Lüksemburq, banklar üçün də cəlbedicidir - burada balans üçün problem aktivləri, "Mühüm hekayələr" tərəfdaşı Parager Zaxarov haqqında şərhlər barədə şərhlər gətirəcək xüsusi sövdələşmələr sərf edə bilərsiniz. 2016-2017-ci illərə qədər olan digər Avropa ölkələri ilə müqavilələr sayəsində, Lüksemburq da Avropadakı daşınmaz əmlak mülkiyyətində vergiləri minimuma endirirdi.
Siyahının müttəhimləri arasında Sergey Tony - Rusiya Dəmir Yolları Dəmir Yolları Direktor Köməkçisi Oleg Tony idi. "Əhəmiyyətli hekayələr" ə görə, Tony Jr. Lüksemburq şirkətləri vasitəsilə 50 milyon avrodan çox olan aktivlərə sahibdir. Daşınmaz əmlak Digər 40 milyon avro, onunla əlaqəli olan investisiya fonduna aiddir.
Saraylar və villalar 2003-2004-cü illərdə Tony ailəsində görünməyə başladı, demək olar ki, eyni zamanda Tony-Sr, yalnız Rusiya dəmir yollarında, istintaq müəllifləri işinə getdi. Əmlak arasında, Dövlət Komitəsinin ən yaxşı menecerinin oğlu Fransada, Louvre arasındakı Parisdə bir mənzil tapdı və Triumfal Arch, Londondakı iki villa, Londonda, Praqanın əmlakında, İspaniyada iki ev, üç mənzil və torpaq, İspaniyada Alicante və hətta Almaniyada dəmiryol anbarı. İnvestisiya Fondu UFG Global Ticarət və Qonaqpərvərlik Əmlak Fondu, Direktorlarından biri olan Sergey Tony, Almaniyada, Hollandiya və İtaliyanın kommersiya daşınmaz əmlakına sahibdir.
Jurnalistlər də Gazprom - Andrei Goncharenko və Anadolu Corzheruk siyahısında da tapıldı. Beləliklə, Goncharenko 2009-cu ildən bəri, gözəl bir fransız kurortunda torpaq və binalara sahibdir. Onun şirkəti PMB Daşınmaz Əmlak, təxminən 3 milyon avro və binalar - demək olar ki, 7 milyon avroya sahibdir. İstintaqda göstərilən 10 il ərzində saytın təşkili üçün 29 milyon avro 29 milyon avro xərclənib.
Başqa bir şirkət Goncharenko - Rossa Holding - Parisin ətrafındakı yerdəki malikanəyə aiddir. Şirkət bu evi 2007-ci ildə 2007-ci ildə təxminən 7,7 milyon avro üçün satın aldı və 2017-ci ildə satdı, "vacib hekayələr" nin materialları.
2014-cü ildə Goncharenko Londonda ən bahalı evlərdən birini aldı - Townhouse Hanover Lojge. Daily Mail-ə görə, alışın qiyməti 120 milyon lirədir. Media, daşınmaz əmlak oliqarxının naməlum vəsait mənbəyi olan oliqarxu adlandırdı - 2011-ci ildən 2014-cü ildən 2014-cü ilədək ölkədə dörd malikanə alıb. Goncharenko vəkilləri, 1990-cı illərdə daşınmaz əmlak, yol nəqliyyatı və meşə təsərrüfatı sahələrində işlədikdə "əhəmiyyətli mənfəət" aldığını bildirdi.
Keçmiş Qazpromovsky məsləhətçisində Anatoli Corzeruk, 2008-2009-cu illərdə Fransız dənizkənarı kurortlarında daşınmaz əmlak əldə etmiş üç lüksemburq firması tərəfindən qeydə alınıb. Keçmiş müşaviri "Qazprom" Parisin mərkəzindəki malikanə, Eyfel qülləsindən yarım saatlıq məsafədədir. Satınalma zamanı bütün Fransız daşınmaz əmlakının ümumi dəyəri 33 milyon avrodan çoxdur.
2013-cü ildə Goncharenko və kazakların böyük podratçıların böyük podratçılarından qəsb edilməsindən şübhələndiklərini yazdı: Goncharenko və subordinatorları, müqavilələr altında 3 milyard rubldan çox iş adamı ödəmədikləri iddia edildi və hesablara pul köçürüldü firmalar. Ayrıca, prikhodko inşaat şirkətlərinə nəzarəti əldə etməyə çalışdıqları iddia edildi. İstintaqın necə başa çatdı. Goncharenko və Kozeruk Qazpromu tərk etdi. İndi Goncharenko "Horizon" tikinti şirkətinə sahibdir. Kozeruk Moskvada ən böyük inkişaf etdiricilərdən biri - GVSU Mərkəzinə rəhbərlik edirdi. Sonuncunun Direktorlar Şurasında Boris Rothenberg-dən ibarətdir.
İstintaq müəllifləri qeyd edirlər ki, Lüksemburq şirkətləri də böyük əməliyyatlar üçün istifadə olunurdu. 2014-cü ildə Rosneft, İtalyan şin nəhəngi nəhəngi Pirelli'nin 13% -i, təqaüd fondları və maliyyə qurumları hesabına demək olar ki, 553 milyon avro dəyərində ". Jurnalistlər əməliyyatı "ən şəffaf deyil" adlandırırlar. Kağız, neft şirkətinin "liderliyinə yaxın" insanlarla sona çatdı.
Nəşr qeyd edir ki, Pirelli'nin Pirelli'nin Sahibi Sahibi Lüksemburqda olan Pirelli'nin sahibi olan Moskva firması "Uzunmüddətli investisiyalar" idi, bu zaman bu zaman Moskva AYE ağ rəngli rəqs müəllimə idi. Bir il sonra istintaq, "Uzunmüddətli investisiyalar" ın qurucusu əvəzinə "Uzunmüddətli investisiyalar" şirkəti oldu. Özü də Kazanın ehtiyat rayonunda böyük aktivləri heç vaxt atmayan Natalia Bogdanova idi. 2017-ci ildə Sergey Sudarikov rayon qrupunun əsas sahibi olan "Uzunmüddətli investisiya" nin sahibi oldu. "Vedomosti" nin həmsöhbətləri Rosneft Petra Lazarevin maliyyə direktoru "Region" qrupunun "qeyri-rəsmi əməkdaşı" adlandırdı. Şirkət özləri bağlantı məlumatlarını rədd etdilər.
Rosneft
Pirelli'de heç bir pay qazanmadı və onunla pərakəndə biznesdə də əməkdaşlıq edir.