新法律與銀行賬戶和貨幣兌換的個人的運作有何變化？
沒有什麼。
沒有什麼？他們說，控制下降，並以犧牲現金為代價的，售價為600盧布或更多。
這僅涉及法人實體（業務）。根據強制性的控制，所有撤銷和註冊涉及判值賬戶的現金，佔600千盧布，而且在與與本法人實體的活動無關的行動有關。個人賬戶的現金業務不受強制控制。
和貨幣兌換？
但是，個人貨幣的現金交換量為600千盧布，更受義務控制。但它以前是如此，新的修正案既不是。
順便說一句，同樣屬於購買鹽水以用於任何組織授權資本的證券或現金。
600千盧布 - 是一個操作的總和或一段時間的所有操作嗎？
一個操作的總和。
以及如何理解“強制性控制”？一個人必須在進行這樣的操作時確認他的錢的起源嗎？
不是。它只意味著這些操作庫的數據必鬚髮送到RosfinMonitoring。
也就是說，銀行不能要求文件從客戶那裡確認資金的起源？
可能。但這與600千盧布的門檻沒有連接，銀行有自己的秘密標準，他們可以考慮可疑的操作。
評論
“銀行有權要求在金錢來源上申請文件的規則是由第三級提供的。 1.1 p。1藝術。 7號聯邦法律第11號。法律在製作銀行在金錢來源要求信息/文件時，法律沒有建立運作的閾值。信貸機構實施其權利的情況是獨立於內部控制規則所建立的。這些信息是“關閉”，並向客戶溝通，“在銀行”Neiva“的新聞服務中解釋。
“根據第7條第7條第11款第14條第14段，客戶有義務為履行現金或其他財產的組織，履行聯邦法律要求所需的信息。因此，在收到銀行的請求時，客戶有義務提供所要求的文件，運作的資金金額沒有價值，“補充金融服務UVRIR Alexey Martyanov的負責人。
新法律介紹了哪些變化？實際上，這些修正案沒有太大。例如，所有房地產交易都在義務控制下跌幅，其中至少300萬盧布（較早的交易與財產權轉移），郵政轉移金額為100千盧布和更多租賃行動在60萬盧布和更多的金額。從控制一個標稱紙幣的釋放到另一個版本。當用非現金支付珠寶時（“使用個性化電子方式”），如果購買金額不到200盧布（早於100,000），則沒有必要顯示護照。此外，法律提交了許多澄清。