ਚਿਨਨਾਲਸਿਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ 270 ਪਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਿਪਟੂਕ੍ਰਿਵਰੀ ਪਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੂੜੇਦਾਨਾਂ ਦਾ 55% ਪੈਸਾ ਹੈ. ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ.
ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ - ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੇਡ ਸੈਂਟਰਲ ਅਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ. ਪੰਜਵੇਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਧੋਣ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ, 2020 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੁਆਰਾ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੁਮਨਾਮਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਚੀਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ
2020 ਵਿਚ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮਾਤਰਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਗੇਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਮਿਕਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਅਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ, ਮਿਕਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਕਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ.
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਡੈਕੇਟੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ.
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਭੂਗੋਲ ਦੇ ਲਈ, ਨੇਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ.
ਹਾਈਡ੍ਰਾ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਫਿਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਇਕ ਨੇਤਾ ਬਣ ਗਿਆ
ਰੂਸ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਦਰਸਨੇਟ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰੂਸ ਨੇ ਇਕ ਨੇਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਈਡ੍ਰਾ ਮਾਰਕੀਟਰ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇਕ ਅਸਪਸ਼ਟ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਪਟੁਮਾਰਾਨੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੱਪਰੇਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਈਬਰਜਿ .ਸ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ.
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ.
ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ, 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ $ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ, ਸਿਰਫ 24 ਪਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ.
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਧਿਆਜ਼ੇਸਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਬਸ ਇਨ੍ਹਾਂ 270 ਪਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.
ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 27 ਪਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.