Astana. 23 Januari. Kaztag - di Kazakhstan, atas rekomendasi Kelompok Pengembangan Pengukuran Uang Keuangan (FATF), konsep amandemen legislatif sedang mempersiapkan, yang akan memungkinkan pemantauan keuangan terhadap presiden negara lain, laporan koresponden Badan.
"Amandemen dalam rancangan undang-undang ditujukan untuk menetapkan langkah-langkah untuk audit yang memadai mengenai pejabat publik nasional (PLD) (Rekomendasi 12 FATF). Hingga saat ini, Republik Kazakhstan belum dilaksanakan dengan rekomendasi 12 FATF, menurut negara anggota PBB mana yang perlu didirikan pada kontrol tingkat legislatif pada operasi yang dilakukan oleh PPL terlepas dari afiliasi negara. Fungsi politik dikaitkan dengan PDL, misalnya, fungsi-fungsi politik, misalnya, kepala negara atau pemerintah, politisi, pemerintah senior, perwira peradilan atau militer, kepala pertama badan dan departemen negara, kepala sektor kuasi-negara bagian dan Partai politik, "Konsep Proyek mengatakan hukum" pada amandemen amandemen dan penambahan beberapa tindakan legislatif Republik Kazakhstan pada legalisasi penanggulangan (pencucian) pendapatan yang diterima oleh penjahat, dan pembiayaan terorisme ".
Seperti yang dijelaskan pengembang, "atas dasar inti dari ketentuan FATF ini, Kazakhstan perlu melakukan pemantauan keuangan mengenai semua PPL terlepas dari afiliasi negara."
"Pada saat yang sama, dalam undang-undang Republik Kazakhstan, rekomendasi 12 FATF tidak sepenuhnya diimplementasikan, yaitu, langkah-langkah tambahan untuk melakukan pemeriksaan pelanggan yang memadai (selanjutnya disebut NPC) hanya dengan hormat kepada PLL asing , yang merupakan kerugian serius dalam hal kepatuhan dengan standar internasional. Dalam hal ini, perlu untuk menentukan daftar PPL nasional, sehubungan dengan mana langkah-langkah NPK tambahan akan diterapkan, "kata dalam dokumen.
Menurut penulis amandemen, kebutuhan untuk mengembangkan rancangan hukum disebabkan oleh persiapan putaran kedua penilaian timbal balik Kazakhstan oleh kelompok Eurasia tentang melawan legalisasi pendapatan pidana dan pembiayaan terorisme (EAG), yang Republik harus melewati 2021. Seperti disebutkan, ketika mengevaluasi Kazakhstan, EAG akan diperiksa oleh sistem nasional untuk melawan pencucian pendapatan dan pembiayaan ke terorisme (AMD / FT) dengan standar internasional untuk AML / CFT dan membiayai distribusi senjata pemusnah fatf massal, juga Sebagai efektivitas operasinya, termasuk langkah-langkah pencegahan tertentu terhadap orang-orang yang berkomitmen atau berniat melakukan kejahatan terkait dengan legalisasi (pencucian) pendapatan yang diperoleh penjahat, dan pembiayaan terorisme dan semua penindasan mereka.
"Penilaian dan perkiraan tingkat efisiensi dalam kasus rekomendasi non-penerapan FATF akan memerlukan sanksi ekonomi yang diterapkan pada negara dari negara-negara lain yang berpartisipasi dari Jaringan Global FATF. Entri berdasarkan sanksi adalah yang paling "berbahaya" untuk negara-negara dan berhubungan terutama dengan sektor perbankan dan ruang lingkup jasa keuangan. Misalnya, pada tahun 2001-2002, sanksi diadopsi untuk ketidakpatuhan dengan prinsip-prinsip FATF, sebagai akibatnya, menurut penilaian para ahli internasional, mereka menderita kerugian finansial dalam jutaan dolar AS, "jelas pengembang.