Dari 17 Maret ia akan mendapatkan undang-undang yang memperluas akses otoritas pajak ke data yang dikumpulkan bank tentang klien. Tiga hari setelah menerima permintaan, mereka harus mentransfer berbagai dokumen ke otoritas pajak - dari salinan paspor dan tanda tangan untuk informasi tentang penerima manfaat operasi dan pemegang akun nyata. Pemilik perusahaan yang dimiliki oleh anggaran lebih kuat daripada yang lain, untuk membawa uang dari bisnis atau menyembunyikannya menjadi lebih sulit.
Bank data apa yang sudah ditransmisikan dengan pajak
- Pada pembukaan atau penutupan orang, pengusaha dan perusahaan individu;
- Pada pembukaan atau penutupan dompet elektronik;
- Sertifikat tentang ketersediaan akun untuk akun, deposito, saldo pada mereka dan operasi.
Apa bank data lain yang akan mentransmisikan pajak
- Salinan paspor
- kekuatan pengacara untuk uang
- kontrak untuk membuka dan menutup akun;
- sampel sampel;
- cetak segel;
- Data tentang pemilik yang bermanfaat dan penerima manfaat operasi.
Kumpulkan informasi tentang mereka yang benar-benar menerima pendapatan dari operasi, perusahaan dan akun, bank seharusnya sudah lama sudah lama, di Rusia cek pelanggan yang kurang parah daripada di negara-negara Eropa, tetapi masih diadakan, kata bankir bank internasional besar. Dan fakta bahwa FTs hanya berdasarkan permintaan akan mengakses informasi tersebut - risiko amandemen, pengacara bulat. Meskipun bank kadang-kadang mentransmisikan profil tentang penerima manfaat, sekarang otoritas pajak akan memiliki kesempatan yang sah untuk menuntut mereka, kata pasangan MEF PKF Alexander Oatsov. Otoritas pajak sebelumnya menerima informasi semacam itu tentang cek counter ketika dokumen diminta oleh rekanan wajib pajak yang diverifikasi, menjelaskan mitra taksologi Alexei Artyukh. Basis seperti itu tidak sepenuhnya cocok untuk berkas perbankan, tetapi beberapa bank secara aktif memberikan informasi, katanya.
Otoritas pajak juga akan dapat menerima data dari pemegang pemegang saham registri, termasuk registri itu sendiri, sejauh ini pemegangnya lebih sering menolak untuk mentransfer informasi tersebut kepada otoritas pajak, kata Oatsov.
Untuk bisnis, ini berarti bahwa otoritas pajak akan dapat belajar lebih cepat, yang benar-benar membuang uang, dan dengan cepat menghentikan penarikan uang dari perusahaan, menganggap mitra Alexei Nesterenko. Dan itu akan terjadi dengan cepat. Mengirimkan informasi bank harus setiap tiga hari, sebelum pergi ke sebulan, dan kadang-kadang lebih lama, petugas pajak memberi tahu, selama waktu ini pemilik bisnis sudah bisa menarik uang.
Penulis Pajak akan memeriksa kepercayaan diriSebagian besar informasi berikut yang sekarang dapat menerima otoritas pajak adalah kontrak layanan atau kartu tanda tangan - dalam kebanyakan kasus tidak akan membantu otoritas pajak, kata Artyuk. Data ini mereka memerlukan bank dan sekarang, memberi tahu kepala arah otorisasi sengketa pajak ERAS Alexander. Dan selama analisis presverrose, dan selama cek, kata Oatsov. Beberapa bank berusaha menantang denda karena menolak memberikan data, memberi tahu pengacara Bank Tengah Rusia, tetapi biasanya mentransmisikan informasi yang diperlukan.
Risiko utama adalah menerima akses ke kekuatan kekuasaan. Risch orang yang memiliki hutang sebelum pajak atau berutang pada perusahaan yang dikendalikan oleh mereka. Skema klasik adalah untuk membuka akun pada relatif atau nominal dan mendapatkan kekuatan pengacara untuk mengelolanya. Untuk memulihkan uang dari akun seperti itu tidak akan berfungsi, karena itu milik orang lain, memberi tahu karyawan layanan pajak. Sekarang otoritas pajak akan dapat mengetahui siapa yang benar-benar dikelola dengan uang, dan memulihkan hutang dengan itu, menjelaskan Nesterenko.
Untuk mendapatkan informasi dari informasi bank
- Tentang perusahaan atau pengusaha individu, otoritas pajak harus mengirim permintaan termotivasi, mulai memeriksa perusahaan (atau rekanan terkait, struktur, orang) atau memutuskan pemulihan hutang;
- Untuk mendapatkan data tentang operasi dan akun orang, otoritas pajak akan membutuhkan persetujuan dari pemimpin otoritas pajak yang lebih tinggi. Permintaan orang-orang sedikit, memberi tahu petugas pajak, untuk mendapatkan izin itu tidak mudah. Sebagai aturan, menurutnya, permintaan dikirim jika sudah ada inspeksi terkait dengan seseorang atau perusahaannya. Alasan lain adalah permintaan otoritas pajak asing tentang penghuni pajak negara-negara yang dengannya Rusia dipertukarkan oleh informasi pajak.
FTS mengumpulkan lebih banyak dan lebih banyak data tentang orang dan perusahaan dan dengan sendirinya ini adalah risiko besar, kata pejabat federal. Selama pemerintah tidak membahas kendali atas setiap transaksi tunai antara orang-orang, atau untuk pengeluaran mereka, tetapi semakin banyak data - semakin banyak peluang untuk ini, ia berargumen. Sementara karunia uang antara orang-orang tidak tunduk pada NDFL, dan dalam pengangkatan pembayaran tidak menentukan pendapatan dari mana perlu membayar pajak, untuk memulihkan pajak atas operasi tersebut hampir mustahil, catat Erasov.
Orang baik dan perusahaan tidak akan mempengaruhi hukum, menjanjikan FTS (TASS mengacu pada pernyataan layanan), perubahannya harus meningkatkan efisiensi pendekatan berorientasi risiko selama inspeksi dan mencegah kerusakan karena penggelapan pajak, kata layanan tersebut.
Sebelumnya, permintaan tersebut (misalnya, salinan dokumen) dari Bank Layanan Pajak Federal tidak menerima, kata perwakilan Promsvyazbank. Perwakilan Sberbank menolak komentar, rekan-rekannya dari VTB, Alfa-Bank, Loco-Bank dan Raiffeisenbank tidak menanggapi permintaan Vtimes.