22 bulan Kantor Kejaksaan Agung Negara Bagian New York (Nyag) melakukan penyelidikan terhadap kurangnya penyediaan mata uang Fitate Tether dan penggunaan pelepasan koin untuk menutupi kerugian finansial BitFinex. Meskipun tether dan bitfinex adalah anak perusahaan iFinex, akar masalah dikaitkan dengan perusahaan crypto perusahaan pihak ketiga.
Tether - Stabkoin, terikat dalam rasio 1: 1 untuk dolar AS. Untuk memastikan stabilitas sistem dalam rekening bank perusahaan, volume yang sama dari mata uang nasib harus ditempatkan sebagai token di cryptoci. Pada tahun 2018, regulator menyatakan keraguan tentang dolar AS, dan verifikasi kejaksaan memicu pinjaman ke BitFinex dalam volume $ 850 juta. Disarankan bahwa koin yang diperlukan hanyalah prepress. Komunikasi tether dan bitfinex tidak pernah diiklankan, tetapi daftar pertama Tocken memegangnya Bitfinex, dan krisis berikutnya dengan Crypto Capital mengungkapkan koneksi langsung antara dua cryptocompany.
Dengan meningkatnya revolusi Cryptobier, Bitfinex mengambil operator keuangan besar dan andal, tetapi pada 2017 Wells Fargo Bank (NYSE: WFC) menolak untuk bekerja sama dengannya. Kemudian pemandu beralih ke Crypto Capital, yang berbasis di Panama. Karena kompleksitas bekerja dengan lembaga keuangan yang diakui pada satu waktu, Binance, Kraken dan Exmo bekerja dengan Crypto Capital. Tapi itu Bitfinex yang ternyata menjadi sandera ketika pada tahun 2018, Crypto Capital dituduh melakukan penipuan dan mencuci trarar obat, dan akunnya ditangkap di Polandia, AS dan Portugal.
Karena Crypto Capital adalah agregator pembayaran utama untuk Bitfinex, Cryptobyri $ 850 juta dicadangkan pada akunnya. Penangkapan akun menyebabkan defisit likuiditas yang tajam, dan nasib bitfinex terancam. Untuk menghindari risiko kebangkrutan, Bitfinex mengambil dana yang hilang dari tether, tetapi melakukannya secara diam-diam, yang menyebabkan gelombang tuduhan baru. Karena gangguan regulator, hubungan keuangan harus berkonsolidasi didokumentasikan. Selanjutnya, BitFinex dihitung dengan Tether, pengeluaran ICO dengan rilis token Leo: Dalam 10 hari pertukaran dikumpulkan $ 1 miliar. Namun, penyelidikan sudah berjalan.
22 bulan, kantor kejaksaan memimpin penyelidikan, lebih dari 2,5 juta dokumen diminta. Putusan regulator: dengan tether dan bitfinex, semua biaya dihapus, sebagai bagian dari penyelesaian perusahaan harus membayar $ 18,5 juta dan memberikan laporan triwulanan tentang tingkat penyediaan token oleh dua tahun terakhir selama dua tahun terakhir. Sejauh ini, investigasi berjalan, BitFinex telah mengubah kata-katanya dengan menambahkan cryptoacival dan pendapatan dari pinjaman ke "menyediakan cadangan dolar.
Setelah rilis Bitcoin, Bitcoin memotong koreksi Februari sebesar 10% dalam 12 jam terakhir.
Pentingnya berita ini sulit untuk melebih-lebihkan, karena mayoritas pertukaran cryptocurrency dihitung dalam tether, dan kapitalisasi-nya meningkat dari $ 1 miliar pada tahun 2016 hingga $ 35 miliar saat ini. Penolakan klaim dari regulator akan mempengaruhi seluruh cryptocurrency pasar. Namun, pertanyaan tentang tingkat ketentuan tether belum disampaikan.
Grup Analitik Stormgain.
Baca artikel asli di: Investing.com