Laporan analitik baru rantai menunjukkan bahwa 55% dari semua uang limbah dengan cryptocurrency melewati 270 alamat. Rusia dan Amerika Serikat tetap berantakan.
Bursa Efek - alat utama untuk pencucian uang
Secara historis, array utama uang yang diterima secara ilegal melewati bursa saham yang besar dan terdesentralisasi. Dengan adopsi Directive EU kelima, yang sebenarnya memerintahkan platform perdagangan untuk mengimplementasikan prosedur KYC untuk pelanggannya, volume dana pencucian di situs-situs terpusat sedikit menurun. Namun, pada tahun 2020 ia memiliki pertumbuhan baru. Kemungkinan besar sekarang uang dicuci melalui bursa efek terdesentralisasi, yang mempertahankan anonimitas pelanggan yang lengkap. Ini dinyatakan dalam studi rantai
Pada tahun 2020, sejumlah besar lalu lintas telah bergerak dari bursa saham terpusat ke sumber daya yang diklasifikasikan sebagai "berisiko", termasuk pertukaran risiko tinggi, platform permainan, mixer dan platform yang terletak di yurisdiksi risiko tinggi.
Seperti yang dapat dilihat dalam diagram, sebagian besar uang yang diterima secara ilegal jatuh pada penipuan dan layanan Darcnet.
Adapun geografi kegiatan penipu, para pemimpin tetap Amerika Serikat, Rusia, Cina, Afrika Selatan, Ukraina dan sejumlah negara lain.
Rusia kembali menjadi pemimpin di darket sektor ini karena aktivitas Hydra
Rusia kembali menjadi pemimpin di sektor Darcnet, yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas pemasar Hydra, yang bekerja terutama dengan populasi berbahasa Rusia.
Cina juga disorot oleh fakta bahwa ia menerima sebagian besar dana yang dikirim secara tidak proporsional yang dikirim dari alamat yang terkait dengan sarana curian dan program yang terlalu tinggi. Sebagian, ini mungkin disebabkan oleh pencurian cryptocurrency dan kegiatan pemeras yang terkait dengan Lazarus Group, sindikat penjahat cyber yang terkait dengan Pemerintah Korea Utara. Adapun Amerika Serikat, sebagian besar kejahatan terkait dengan penipuan dan pemerasan.
Di sebagian besar, dana yang diterima didistribusikan antara 4 kelompok penerima selama tiga tahun terakhir.
Pada saat yang sama, sejumlah besar uang, dari $ 10 juta hingga $ 100 juta, hanya menerima 24 alamat.
Menurut analis Rantai, lembaga penegak hukum dapat menghentikan pencucian uang, cukup menghitung dan menangkap pemilik 270 alamat ini.
Posting lebih dari setengah dari semua uang dipasang melalui 270 alamat yang muncul terlebih dahulu di Beincrypto.