Astana. 23 Eanáir. Kaztag - sa Chasacstáin, ar mholadh an Ghrúpa Forbartha Forbartha Airgeadais Forbartha Airgid (FATF), tá dréacht-leasuithe reachtacha ag ullmhú, a cheadóidh faireachán airgeadais i gcoinne uachtaráin na dtíortha eile, tuarascálacha comhfhreagraí na gníomhaireachta.
"Tá na leasuithe sa dréacht-dhlí atá dírithe ar bhearta a bhunú le haghaidh iniúchta leordhóthanach maidir le hoifigigh phoiblí náisiúnta (PLD) (Moladh 12 FATF). Go dtí seo, níor cuireadh Poblacht na Casacstáin i bhfeidhm trí mholadh 12 Fatf, de réir mar a chaithfear ballstáit na Náisiún Aontaithe a bhunú ag an rialú leibhéal reachtach ar oibríochtaí a rinne PPL beag beann ar a chleamhnacht na tíre. Cuirtear na feidhmeanna polaitiúla i leith PDLanna, mar shampla, feidhmeanna polaitiúla, mar shampla, ceannairí stáit nó rialtais, polaiteoirí, rialtais sinsearacha, oifigigh bhreithiúnacha nó míleata, na chéad chinn de chomhlachtaí stáit agus ranna, ceannairí na hearnála gar-stáit agus Páirtithe polaitíochta, "Deir an coincheap an tionscadail an dlí" Ar leasuithe ar leasuithe agus breiseanna le roinnt gníomhartha reachtacha de Phoblacht na Casacstáine ar an dleathach a fhritháireamh (sciúradh) an ioncaim a gheobhaidh an t-ioncam, agus maoiniú na sceimhlitheoireachta ".
De réir mar a mhínigh na forbróirí, "Ar bhonn croílár na bhforálacha seo de FATF, ní mór don Chasacstáin monatóireacht airgeadais a dhéanamh maidir le gach ppls beag beann ar chleamhnacht na tíre."
"Ag an am céanna, i reachtaíocht Phoblacht na Casacstáine, níl an moladh 12 FATF curtha i bhfeidhm go hiomlán, is é sin, bearta breise chun seiceálacha custaiméirí leordhóthanacha a dhéanamh (dá ngairtear an NPC anseo) bunaithe ach amháin maidir le PLLS Eachtracha , a bhfuil míbhuntáiste tromchúiseach i dtéarmaí comhlíonadh na gcaighdeán idirnáisiúnta. Maidir leis seo, is gá an liosta de na ppls náisiúnta a chinneadh, a gcuirfear bearta breise NPK i bhfeidhm ina leith, "a dúirt an doiciméad.
Dar leis na húdair na leasuithe, is é an gá atá le dréacht-dhlí a fhorbairt ná mar gheall ar ullmhú an dara babhta de mheasúnú frithpháirteach ar Chasacstáin ag an nGrúpa Eoráisis ar dhul i ngleic le dleathach ioncam coiriúil agus maoiniú na sceimhlitheoireachta (EAG), a bhfuil an Ní mór don Phoblacht pas a fháil in 2021. Mar a luadh, nuair a mheastar an Chasacstáin a mheas, déanfaidh an córas náisiúnta seiceáil ar an gCóras Náisiúnta chun sciúradh agus maoiniú ioncaim a chur i ngleic le sceimhlitheoireacht (AMD / FT) trí chaighdeáin idirnáisiúnta le haghaidh AML / CFT agus maoiniú a dhéanamh ar dháileadh arm ollscriosta, chomh maith mar éifeachtacht a oibríochta, lena n-áirítear bearta coisctheacha áirithe i gcoinne daoine a tiomanta nó a bhfuil sé ar intinn acu coireanna a dhéanamh a bhaineann le dleathach (sciúradh) ioncaim a fhaightear ag coiriúil, agus maoiniú na sceimhlitheoireachta agus a gcois go léir is féidir.
"Beidh smachtbhannaí eacnamaíocha i gceist le rátálacha agus meastacháin sannta agus meastacháin ar leibhéil éifeachtúlachta i gcásanna ina bhfuil moltaí neamhtheagaisc FATF i bhfeidhm ar an tír ó thíortha rannpháirteacha eile an Líonra Domhanda FATF. Is é an iontráil faoi smachtbhannaí an chuid is mó "contúirteacha" do stáit agus baineann sé go príomha leis an earnáil baincéireachta agus raon feidhme na seirbhísí airgeadais. Mar shampla, i 2001-2002, glacadh smachtbhannaí le haghaidh neamhchomhlíonadh phrionsabail na FATF, mar thoradh air sin, de réir measúnú ar shaineolaithe idirnáisiúnta, d'fhulaing siad caillteanais airgeadais i milliúin de dollar SAM, "a mhínigh na forbróirí.