Tugann an tuarascáil anailíseach nua ar Chainlalysis le fios go bhfuil 55% de gach airgead dramhaíola le pas cryptocurrency le linn 270 seoladh. Fanann an Rúis agus na Stáit Aontaithe le chéile.
Stocmhalartán - an phríomhuirlis ar sciúradh airgid
Go stairiúil, an t-eagar is mó a fuarthas go neamhdhleathach airgid a ritheadh trí malartuithe stoc láraithe agus díláraithe móra. Le glacadh leis an gcúigiú Treoir AE, a d'ordaigh iarbhír ardáin trádála chun an nós imeachta KYC a chur i bhfeidhm dá chustaiméirí, tháinig laghdú beag ar líon na gcistí níocháin i láithreáin láraithe. Mar sin féin, i 2020 bhí fás nua aige. Is dócha go n-ídítear airgead anois trí mhalartuithe stoc díláraithe, a choinníonn anaithnideacht iomlán na gcustaiméirí. Tá sé seo luaite sa staidéar ar chaineoil
In 2020, tá méid suntasach tráchta aistrithe ó mhalartuithe stoc láraithe go dtí na hacmhainní a aicmítear mar "risky", lena n-áirítear malartú ardriosca, ardáin cluiche, meascthóirí agus ardáin atá suite i ndlínsí ardriosca.
Mar is léir a bheith le feiceáil sa léaráid, titeann an chuid is mó de airgead go neamhdhleathach ar sheirbhísí calaoise agus DARCNET.
Maidir leis an tíreolaíocht na ngníomhaíochtaí de chaimiléirí, fanann na ceannairí na Stáit Aontaithe Mheiriceá, an Rúis, an tSín, an Afraic Theas, an Úcráin agus roinnt tíortha eile.
Bhí an Rúis arís mar cheannaire in earnáil na hearnála mar gheall ar ghníomhaíocht hiodráin
Rúis tháinig arís chun bheith ina cheannaire san earnáil Darcnet, atá den chuid is mó mar gheall ar an ngníomhaíocht an marketer Hydra, a oibríonn go príomha leis an daonra na Rúise-labhartha.
Tá an tSín aibhsithe freisin ag an bhfíric go bhfaigheann sé sciar díréireach mór cistí a sheoltar ó sheoltaí a bhaineann le modhanna goidte agus cláir shlite. Go páirteach, d'fhéadfadh sé seo a bheith mar gheall ar thefts cryptocurrency agus gníomhaíochtaí na bhfaireachóirí a bhaineann leis an ngrúpa Lazarus, siondacáit de cibearchriminals a bhaineann le rialtas na Cóiré Thuaidh. Maidir leis na Stáit Aontaithe, baineann an chuid is mó de na coireanna le calaois agus le sracadh.
Sa chuid is mó, dáileadh na cistí a fuarthas idir 4 ghrúpa faighteoirí le trí bliana anuas.
Ag an am céanna, ní bhfuair méideanna móra airgid, ó $ 10 milliún go $ 100 milliún, ach 24 seoladh.
De réir anailísithe, is féidir le gníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí stop a chur leis an sciúradh airgid, gan ach úinéirí na 270 seoltaí seo a ríomh agus a ghabháil.
Tá an post níos mó ná leath den airgead go léir suite trí 270 seoladh den chuma ar dtús ar Beincrypto.