Zer aldatu zen lege berria banku kontuak eta moneta trukea duten pertsonen eragiketei dagokienez?
Ezer ez.
Nola ez da ezer? Esaten dute, kontrola erori egin da eta matrikulatu da 600 mila errublo edo gehiagoren kopuruan.
Horrek pertsona juridikoek (negozioa) soilik kezkatzen dute. Derrigorrezko kontrolpean, kentzea eta dirua matrikulatuz Jurlitz-en kontuetan, 600 mila errublo eta gehiagoko zenbatekoan. Entitate juridiko honen jarduerei dagokienez ez zegoen eragiketei lotuta egon aurretik. Gizabanakoen kontuei buruzko diru-eragiketak ez dira derrigorrezko kontrolik jasan.
Eta moneta trukea?
Baina gizabanakoen moneta trukatzea 600 mila errublo eta derrigorrezko kontrolaren menpe dago. Baina aurretik gertatu zen, zuzenketa freskoak ez dira.
Bide batez, edozein erakunderen baimendutako kapitalean baimendutako baloreen edo dirutan eskudirurako gatzak erosteko gauza bera da.
600 mila errublo - operazio baten edo operazio guztien batura al da aldi baterako?
Eragiketa baten batura.
Eta nola ulertu "derrigorrezko kontrola"? Pertsona batek bere diruaren jatorria berretsi behar al du horrelako eragiketa bat egitean?
Ez Horrelako eragiketen bankuei buruzko datuak rosfinmonitoring-era bidali behar direla soilik da.
Hau da, bankuek ezin dute bezeroaren funtsen jatorria berresten duten dokumenturik behar?
Maiatza. Baina hori ez da 600 mila errubloen atalasearekin konektatuta, bankuek beren irizpide sekretuak dituzte, eragiketa susmagarria dela kontuan har dezaten.
Esan
"Bankuak diruaren iturrian dokumentuak eskatzeko eskubidea duen araua P.P-k zuzenean ematen du. 1.1 or. 1 artea. 7. legearen 115. lege federalaren 7a. Legeak ez du eragiketaren atalasearen balioa ezartzen, bankuak diru iturriari buruzko informazioa / dokumentuak eskatzea eskatzen duenean. Kreditu erakundeak bere eskubidea bere eskubidea inplementatzen duen egoerak barneko kontrol arauetan ezartzen dira. Informazio hau "itxita" da eta bezeroei ez da komunikatu "," Neiva "bankuko prentsa zerbitzuan azaldu da" Neiva ".
"115. artikuluko 14. artikuluaren 14. paragrafoaren arabera, bezeroek eskudirutan edo bestelako ondasunekin egindako eragiketak egiten dituzten erakundeei, lege federalaren baldintzak betetzeko beharrezkoa den informazioa eman behar dute. Hori dela eta, bezeroak eskatutako dokumentuak ematera behartuta dagoenean, eragiketaren funtsen zenbatekoa ez du baliorik, "Finmonitoring zerbitzuko burua Uvrir Alexey Martyanov-ek gehitzen du.
Eta zer aldaketa sartu zen orduan lege berriak?Termino praktikoetan, zuzenketa horiek ez dute asko. Adibidez, higiezinen transakzio guztiak derrigorrezko kontrolpean erori dira, zenbatekoa gutxienez 3 milioi errublo (lehenago - jabetza eskubideen transferentziarekin), postal transferentziak 100 mila errublo eta errentamendu-eragiketa gehiago 600 mila errublo eta gehiago. Kontrolpean kaleratu da billete nominal baten trukea beste bati trukea. Bitxiak ez diren dirutan ordaintzean ("bitarteko pertsonalizatu bat erabiliz") ez da beharrezkoa pasaportea erakustea erosketaren zenbatekoa 200 mila errublo baino txikiagoa bada (lehenago - 100 mila). Gainera, argitze ugari aurkezten dira legeari.