Расійскія трэйдары спрабуюць паўтарыць тактыку інвестараў-пачаткоўцаў з форума Reddit і разагнаць цэны акцый з дапамогай сацыяльных сетак. Групу такіх гульцоў на днях выявіў Цэнтрабанк.
9 сакавіка рэгулятар апублікаваў прадпісанні сямі найбуйнейшым брокерам прыпыніць біржавыя здзелкі асобным іх кліентам, каб папярэдзіць маніпуляванне рынкам. Іх атрымалі Ашчадбанк, «Тинькофф», ВТБ, БКС, «Адкрыццё брокер», Альфа-банк і «Атон».
Абмежаванні закрануць 39 кліентаў «Тинькофф», распавёў яго прадстаўнік. Брокер прыпыніць выкананне іх гандлёвых даручэнняў і правядзе дэталёвы аналіз сітуацыі. Выдача прадпісанні - гэта стандартны інструмент Банка Расіі па папярэджанні маніпулявання рынкам, нагадаў прадстаўнік «Тинькофф», але прычыны яго выдачы карэктней удакладняць у ЦБ, адзначыў ён.
«Прадпісанне закранула толькі аднаго кліента, які паспрабаваў паўдзельнічаць у росце акцый электрасеткавыя кампаніі. Але пакуль ён падаў даручэнне на куплю, паперы пачалі таннець. У выніку кліент толькі прайграў, так як пасля куплі паперы працягнулі падаць у цане », - распавядае супрацоўнік яшчэ аднаго брокера.
Ашчадбанк не раскрывае інфармацыю аб аперацыях, учыненых яго кліентамі, сказаў яго прадстаўнік. Прадстаўнік «Адкрыццё брокера» пацвердзіў, што кампанія атрымала прадпісанне ЦБ: «Будзем блакаваць кліентаў і глядзець на сітуацыю ў нас усярэдзіне і прадастаўляць Банку Расіі неабходную інфармацыю», але ад іншых каментароў адмовіўся. Так жа паступілі прадстаўнікі ВТБ і Альфа-банка. Іншыя брокеры пакуль не адказалі на запыты VTimes.
Што здарыласяКаля 16.00 у пятніцу ЦБ заўважыў анамальнае цэнаўтварэнне акцый «Россети Поўдзень» (раней «МРСК Поўдня"), якое доўжылася каля паўгадзіны, распавёў дырэктар дэпартамента процідзеяння нядобрасумленным практыкам Валерый Лях. Крыніцай нярынкавых здзелак апынуліся некалькі телеграм-каналаў, дзе трэйдараў заклікалі разагнаць кошт гэтых акцый. Як высветлілася, удзельнікі гэтых каналаў планавалі каардынаваныя здзелкі загадзя, а ў 16.00 у чатах была апублікаваная канкрэтная папера, кошт якой і спрабавалі штучна павысіць. Ідэя была ў тым, каб дачакацца росту кошту акцый і затым прадаць паперы тым пачаткоўцам, каго прыцягне рост каціровак, тлумачыць Лях.
Каб прадухіліць скажэнне катыровак, ЦБ прыняў рашэнне заблакаваць больш за 60 рахункаў удзельнікаў гэтых каналаў - тых, хто ў моманце стаў праводзіць здзелкі з гэтымі акцыямі або купіў іх загадзя, каб затым прадаць. Але удзельнікаў у гэтых каналах было куды больш - ад 500 да некалькіх тысяч чалавек, паведаміў Лях.
Зрэшты, значна разагнаць кошт акцый трэйдарам не ўдалося. Ліквіднасць акцый «Россети Поўдзень» ў пятніцу вырасла ў некалькі разоў у параўнанні з звычайнай, але каціроўкі ў моманце раслі менш чым на 10%, сказаў Лях. Па дадзеных Маскоўскай біржы, у пятніцу з гэтымі паперамі было заключана ледзь больш за 2000 здзелак на 15,2 млн руб., Хоць на працягу ўсяго папярэдняга тыдня, удзень праходзіла 400-600 здзелак, а іх аб'ём не перавышаў 1,6 мільёна руб.
Цяпер ЦБ трэба будзе вывучыць, ці можна лічыць гэтую сітуацыю маніпуляваннем рынкам. У бліжэйшы час комплаенс брокераў павінен будзе прааналізаваць інфармацыю аб гэтых кліентах і накіраваць яе ў ЦБ для высвятлення ўсіх абставінаў, сказаў Лях. Да гэтага часу іх рахункі будуць заблякаваныя. Калі ж ЦБ ўсталюе маніпуляванне рынкам, ён можа звярнуцца за блакаваннем телеграм-каналаў, дадаў Лях. Але задача рэгулятара - гэта прадухіліць нярыначнымі цэнаўтварэнне, а не змагацца з сацыяльнымі сеткамі, дзе маюць зносіны інвестары, падкрэсліў ён.
Руская Gamestop?У студзені амерыканскі фондавы рынак ускалыхнула гісторыя пра тое, як трэйдары-аматары з форума WallStreetBets ў сацсетцы Reddit сталі разганяць кошт акцый невялікіх кампаній (Gamestop, American Airlines, Bed Bath & Beyond і інш.). Заклікі масава скупляць акцыі былі разлічаны на тое, што якія займаюць кароткія пазіцыі па гэтых паперах хедж-фонды будуць вымушаныя іх зачыніць, тым самым штурхаючы цэны яшчэ вышэй. Камісія па каштоўных паперах і міністэрства юстыцыі ЗША пачалі правяраць ўзлёт катыровак гэтых папер на прадмет маніпулявання рынкам, паведамляла The Wall Street Journal.
На гэтую сітуацыю звярнуў увагу і расейскі Цэнтрабанк. Яго старшыня Эльвіра Набіуліна паведаміла ў лютым, што рэгулятар будзе вывучаць сітуацыю, звязаную са спекуляцыямі на рынку ЗША інвестараў з форума Reddit, для аналізу магчымых змяненняў у рэгуляванні фондавага рынку. «Мы, вядома, убачылі, якую сілу могуць прадэманстраваць рознічныя інвестары, якія аб'ядноўваюцца агульнай ідэяй і могуць хутка самаарганізавацца з дапамогай сацыяльных сетак», - прызнала Набіуліна. Але ўваходжанне ў шэраг інструментаў можа прыводзіць да страт, нагадала яна.
Аднак, на думку Ляха, гісторыю з паперамі «Россети Поўдзень» толькі аддалена можна назваць рускім Reddit. Ўсё ж асноўная мэта амерыканскіх трэйдараў заключалася ў тым, каб зарабіць на хедж-фондах, у гэтым жа выпадку інвестары аб'ядноўваліся дзеля маніпулявання рынкам, лічыць ён. Але гэта сапраўды першая падобная схема з выкарыстанне сацыяльных сетак, якую выявіў ЦБ і ад якой ён паспрабаваў абараніць інвестараў, прызнаў Лях. Але на Захадзе падобныя схемы pump & dump са штучным разгонам цэны выкарыстоўваюцца даўно, дадаў ён.