Астана. 23 студзеня. КАЗТАГ - У Казахстане па рэкамендацыі групы распрацоўкі фінансавых мер барацьбы з адмываннем грошай (ФАТФ) рыхтуюць праект заканадаўчых паправак, якія дазволяць ажыццяўляць фінансавы маніторынг у дачыненні да прэзідэнтаў іншых краін, перадае карэспандэнт агенцтва.
«Папраўкі ў праекце закона накіраваныя на ўсталяванне мер належнай праверкі ў адносінах да нацыянальных публічных службовых асоб (ПДЛ) (Рэкамендацыя 12 ФАТФ). На сённяшні дзень Рэспублікай Казахстан не рэалізаваная Рэкамендацыя 12 ФАТФ, згодна з якой краінам-удзельніцам ААН неабходна ўсталяваць на заканадаўчым узроўні кантроль па аперацыях, што ажыццяўляюцца ПДЛ незалежна ад прыналежнасці да краіны. Да ПДЛ аднесены асобы, якім давераныя або былі давераныя палітычныя функцыі, напрыклад, кіраўнікі дзяржаў ці ўрадаў, палітыкі, старэйшыя ўрадавыя, судовыя або ваенныя супрацоўнікі, першыя кіраўнікі дзяржаўных органаў і ведамстваў, кіраўнікі квазигосударственного сектара і палітычных партый », - гаворыцца ў канцэпцыі праекта закона «Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у некаторыя заканадаўчыя акты Рэспублікі Казахстан па пытаннях процідзеяння легалізацыі (адмыванню) даходаў, атрыманых злачынным шляхам, і фінансаванню тэрарызму».
Як растлумачылі распрацоўшчыкі, «зыходзячы з сутнасці названых палажэнняў ФАТФ, Казахстану неабходна ажыццяўляць фінансавы маніторынг у дачыненні да ўсіх ПДЛ незалежна ад краінавы прыналежнасці».
«Разам з тым, у заканадаўстве Рэспублікі Казахстан Рэкамендацыя 12 ФАТФ рэалізавана не ў поўнай меры, а менавіта дадатковыя меры па правядзенні належнай праверкі кліентаў (далей - НПК) устаноўлены толькі ў адносінах да замежных ПДЛ, што з'яўляецца сур'ёзным недахопам з пункту гледжання адпаведнасці міжнародным стандартам. У сувязі з гэтым, неабходна вызначыць пералік нацыянальных ПДЛ, у дачыненні да якіх будуць прымяняцца дадатковыя меры НПК », - сказана ў дакуменце.
Па словах аўтараў паправак, неабходнасць распрацоўкі праекта закона выкліканая падрыхтоўкай да другога раўнду ўзаемнай ацэнкі Казахстана Еўразійскай групай па супрацьдзеянні легалізацыі злачынных даходаў і фінансаванню тэрарызму (ЕАГ), які рэспубліка павінна прайсці ў 2021 годзе. Як адзначаецца, пры ацэнцы Казахстана ЕАГ будзе правярацца адпаведнасць нацыянальнай сістэмы процідзеяння адмыванню даходаў і фінансаванню тэрарызму (ПАД / ФТ) міжнародным стандартам па ПАД / ФТ і фінансаванню распаўсюджвання зброі масавага знішчэння ФАТФ, а таксама эфектыўнасць яе функцыянавання, у тым ліку на наяўнасць пэўных прэвентыўных мер у дачыненні да асоб, якія ўчынілі альбо якія маюць намер здзейсніць злачынства, звязаныя з легалізацыі (адмываннем) даходаў, атрыманых злачынным шляхам, і фінансаваннем тэрарызму і іх разнастайнае спыненне.
«Прысвоеныя рэйтынгі і ацэнкі узроўняў эфектыўнасці ў выпадках не рэалізацыі рэкамендацый ФАТФ пацягнуць санкцыі эканамічнага характару, якія прымяняюцца да краіны з боку іншых краін-удзельніц глабальнай сеткі ФАТФ. Трапленне пад санкцыі з'яўляецца найбольш «небяспечным» для дзяржаў і тычацца перш за ўсё, банкаўскай сферы і сферы фінансавых паслуг. Да прыкладу, у 2001-2002 гадах да Расіі і Украіне прыняты санкцыі за невыкананне прынцыпаў ФАТФ, у выніку якіх па ацэнцы міжнародных экспертаў яны панеслі фінансавыя страты ў мільёны даляраў ЗША », - растлумачылі распрацоўшчыкі канцэпцыі.